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Medidas Cautelares

Medidas Cautelares en la CPEUM y el CNPP
by

Catherine Dondé

on 17 October 2014

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Transcript of Medidas Cautelares

MEDIDAS
CAUTELARES

THANK YOU!
Nociones básicas y
generalidades

Aspectos Procesales
y Constitucionales

De la Autoridad de supervisión de medidas cautelares
y de la suspensión condicional del proceso
"Consiste en la restricción provisional, del ejercicio de uno o más derechos constitucionales, impuesta al procesado ante la existencia de indicios que giran en torno a la presencia de un hecho delictuoso, la probable intervención del imputado, así como la existencia de un riesgo o peligro para el proceso."
Es la imposición de una prevención durante el procedimiento penal, a instancia de parte o de oficio, para asegurar la presencia del imputado en el juicio, la protección de la víctima o del ofendido, de testigos o de la comunidad, siempre que exista un riesgo o peligro procesal.
El artículo 19 párrafos II CPEUM
“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando
OTRAS MEDIDAS CAUTELARES
no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de:
Delincuencia organizada
Homicidio doloso
Violación
Secuestro
Trata de personas
Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
TRES CLASES DE PELIGRO:

a) Peligro de fuga
b) peligro de obstaculización
c) peligro de continuidad de la acción delictiva.
PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
, es necesario que se tome en cuenta:
a) Grado de afectación del bien jurídico tutelado

b) La carga probatoria

c) La intervención del sujeto en el hecho

d) El comportamiento del sujeto posterior al hecho
Para efectos de la medida cautelar,
se debe considerar que
el sujeto pretende sustraerse de la acción de la justicia
cuando:
1.- El sujeto falsee sus datos personales ante el Juez de Control.
2.- El sujeto no tenga un domicilio o trabajo fijo.
3.- El sujeto realice actos tendientes a ocultarse.

4. Por la capacidad económica del sujeto, pueda cambiar de residencia.
5. Tenga familiares en el extranjero o en otra entidad federativa.
6. Incumpla una comparecencia ordenada por el juez.
7. El sujeto comience a vender sus bienes.

1.- Cuando tenga antecedentes de reincidencia o habitualidad.

2.- Cuando realice amenazas a víctimas o testigos.

3.- Cuando el imputado o sus familiares cometan un hecho delictuoso diverso en contra de la víctima o testigos.

4.- Cuando el imputado pertenezca a un grupo o asociación que tenga antecedentes delictuosos.
El imputado pretende
obstaculizar el desarrollo de una investigación complementaria o del proceso mismo
, cuando:
1. Destruya algún indicio.
2. Manipule el lugar de los hechos.
3. Oculte pruebas.
4. Se conduzca con deslealtad o mala fe.
5. Realice actos jurídicos de simulación.
6. Realice encubrimientos activos.
SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR
El Art. 307 CNPP
“En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación.”
El Art. 153 CNPP
“Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.”
El sujeto puede causar afectaciones a bienes jurídicos tutelados de la víctima o de la sociedad
cuando concurra alguna de las siguientes:
El Art. 154 CNPP
El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido cuando:
I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, o

II. Se haya vinculado a proceso al imputado.
*Desde el momento de la formulación de la imputación se puede entrar a la discusión de la procedencia de medidas cautelares.*
1.- El Ministerio Público no podrá solicitar aplicación de las medidas cautelares cuando se decrete la ilegalidad de la detención; en todo caso debiera solicitar orden de aprehensión o una audiencia para formulación de la imputación con la respectiva citación o comparecencia.

2. El Ministerio Público no puede aplicar medidas cautelares, sino sólo providencias precautorias con posterior revisión judicial.

3. Cuando no existe imputación, no coexiste la relación jurídica-procesal para que el gobernado quede sometido a la potestad de la autoridad judicial o de la institución investigadora.

4. La víctima u ofendido, con o sin imputación, puede solicitar la aplicación de medidas de protección (providencias precautorias).

5. El acusador privado sólo puede solicitar medidas provisionales (precautorias) al momento de presentar su denuncia ante el Juez de Control, para que, antes de la citación pueda ejecutarse un auto de exequando para garantizar la eficacia de la medida.
CONSIDERACIONES
El Art. 155 CNPP
A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:
1. Presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe.

2. La exhibición de una garantía económica.

3. El embargo precautorio de bienes.

4. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero

5. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

6. Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada.

7. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares.

8. La prohibición de convivir o comunicarse con determinadas personas o con las víctimas u ofendidos o testigos.

9. La separación inmediata del domicilio.

10. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos.

11. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral.

12. La colocación de localizadores electrónicos.

13. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o

14. La prisión preventiva.
Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad personal
“Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que autorizan la Constitución y este Código.
La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o providencias precautorias restrictivas de la libertad, las que estén establecidas en este Código y en las leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en este Código.”
Las medidas cautelares, sólo cumplen con la función de garantizar el buen desarrollo de la investigación o del proceso, para evitar estatus de emergencia, o que se imposibilite la tramitología correspondiente.
*Van enfocadas a garantizar hechos futuros que obstaculicen el desarrollo de la investigación o del proceso mismo.*
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
ARTS.- 153 - 175
Artículo 153.
Reglas generales de las medidas cautelares

Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.
Artículo 154.
Procedencia de medidas cautelares

El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes:
I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o

II. Se haya vinculado a proceso al imputado.
En caso de que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse antes del dictado del auto de vinculación a proceso. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas.
Artículo 155.
Tipos de medidas cautelares

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:
I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;

II. La exhibición de una garantía económica;

III. El embargo de bienes;

IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero;

V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;

VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada;

VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares;

VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

IX. La separación inmediata del domicilio;

X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos;

XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral;

XII. La colocación de localizadores electrónicos;

XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o

XIV. La prisión preventiva.
Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.
Artículo 157.
Imposición de medidas cautelares

Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes y podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave.

Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero.

*En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código.
Artículo 158.
Debate de medidas cautelares

Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares.
Artículo 159.
Contenido de la resolución

La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente:

I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma;

II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y

III. La vigencia de la medida.
Artículo 160.
Impugnación de las decisiones judiciales

Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables.
Artículo 164.
Evaluación y supervisión de medidas cautelares

La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de una persona, el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal.
Artículo 165.
Aplicación de la prisión preventiva

Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código.

La prisión preventiva no podrá exceder de un año, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.
Artículo 167.
Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas y la ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.
Artículo 168.
Peligro de sustracción del imputado

Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga;

II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste;

III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal;

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o

V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.
Artículo 169.
Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación

Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado:

I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba;

II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos,

III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación.
Artículo 170.
Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad

La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida.
Artículo 171.
Pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva

Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva.
Artículo 174.
Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares

En caso de que el imputado incumpla con la medida cautelar impuesta, distinta a la prisión preventiva o garantía económica, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso deberá informar al Ministerio Público para que, en su caso, solicite al Juez de control la comparecencia del imputado.
Artículo 176.
Objeto

Proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.
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