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QUIEN ES EN EL LAVADO

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Luisa Cardenas

on 26 February 2014

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Transcript of QUIEN ES EN EL LAVADO

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Imputan a ex secretario de Néstor Kirchner por lavado de dinero

"La asociación ilícita involucra al matrimonio Kirchner, funcionarios y empresarios".

21/05/2013


Indagan lavado por monederos de Monex

"Los monederos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, fueron financiados por una red criminal dedicada a la simulación de contratos y el lavado de dinero".

11/12/2013


El banco australiano Westpac implicados en escandalo de lavado de dinero de Liberty Reserve.

"Depositaron 36,9 millones de dólares en la entidad australiana, informaron medios locales."

29/05/2013



Detectan masivo lavado de dinero en el

Royal Bank of Canada
(RBC)


"El Banco fue acusando de “lavar” cientos de millones de dólares a través de operaciones fraudulentas de comercio."

3/04/2012


Cierra Liberty Reserve por escándalo de lavado de dinero.

"
Arthur Budovsky cabeza de liberty Reserve, el gigante de las divisas digitales con sede en Costa Rica, fue cerrado según oficiales de EE.UU. por ser el operativo de lavado de dinero más grande de la historia".

21/06/2013

COSTA RICA
EL SALVADOR


Demandan a Antonio Saca por supuesto lavado de dinero

"El ex presidente y candidato presidencial Antonio Saca, fue denunciado por lavado de dinero al haber construido una mansión valorada en $17 millones y por la acumulación de $219 millones que no pudo justificar".

21/10/2013


GUATEMALA
Guatemala extradita a EE.UU. a ex presidente Portillo acusado de lavado de dinero

"Alfonso Portillo, fue extraditado a EE.UU. para que enfrente cargos acusado de lavar 70 millones de dólares."

24/05/2013

CIUDAD DEL VATICANO

Renuncia Director del banco del Vaticano por lavado de dinero

"Paolo Cipriani, Gerente general del banco del Vaticano, renuncio ante la comisión de cardenales, por sus presunta participación en lavado de activos".

01/07/2013

HONDURAS


Ministro hondureño de Finanzas renuncia a su cargo en medio de escándalo

"Héctor Guillén, renunció en medio de un escándalo porque encontraron a su esposa transportando en su vehículo unos 50.000 dólares, una violación a la ley de lavado de activos".

01/08/2012

NICARAGUA
Monjas se enfrentan a empresarios en tribunales nicaragüenses

"
Roberto Bendaña y Álvaro Montealegre. usaron mas de medio millón de dólares de la compañía Santa Teresa de Jesús, para capitalizar empresas personales. Montealegre es hermano de un excandidato a la presidencia".

13/09/2013

VENEZUELA
Ex funcionaria del Bandes se declara culpable en EEUU por lavado de dinero

"María de los Ángeles González de Hernández, gerente ejecutiva de finanzas del banco de desarrollo económico estatal de Venezuela, BANDES se declaró culpable en un tribunal federal en Nueva York de lavado de dinero".

19/11/2013

Mensalao: capturan en Italia al ex director del Banco do Brasil, prófugo desde noviembre

Henrique Pizzolato exdirector del Banco público de Brasil, sentenciado a 12 años y siete meses de prisión por lavado de activos.

5/02/2014

Caso Alejandro Toledo tiene los visos de una operación de lavado

"El exjefe de la UIF, afirmó que el caso de las millonarias compras inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario Alejandro Toledo Manrique, coincide con patrones empleados por organizaciones criminales, para el lavado de dinero".

06/09/2013

Estados Unidos pone a familia de textileros en la lista Clinton.

"Fueron incluidos Isaac Pérez Guberek, sus hijos y esposa, empresarios del sector textil, coleccionistas de arte, joyeros, constructores y promotores de jugadores colombianos. Según EE. UU. al menos 8 de las empresas de esa familia colombiana de origen israelí habrían sido usadas para lavar dinero de organizaciones mafiosas".

09/07/2013

PANAMA
Firma panameña es mencionada en otro escándalo de lavado.

"La firma de abogados Mossack Fonseca & Co. de Ramón Fonseca, habría creado 148 sociedades para la red que se vincula a los Kirchner, dando paso a un supuesto lavado de dinero producto de actos de corrupción, licitaciones alteradas y traiciones".

21/08/2013


ECUADOR

EMPRESA INVESTIGADA EN ECUADOR

"La fiscalía de Ecuador inicio una investigación contra la compañía "Fondo Global de Construcción S.A.", la empresa depositaba en paraísos fiscales parte del dinero obtenido en sus operaciones irregulares. "Fondo Global de Construcción” es una empresa de capital colombiano representada por Alex Saab".

8/07/2013

CHILE
La Polar: por primera vez se presentarán cargos por información falsa al mercado

"En el caso de los tres -ex presidente y gerentes de la Polar, Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, presentará cargos por lavado de activos".

15/12/2011

Presidente electo de Paraguay fue investigado por lavado de dinero y narcotráfico

"Horacio Cartes presidente electo de Paraguay, es uno de los hombres más ricos del país, posee más de 20 empresas, incluidos bancos, plantas de tabaco, equipos deportivos y granjas de soya, estuvo preso por evasión de divisas, investigado por evasión fiscal y acusado de tráfico de drogas por Estados Unidos".

24/04/2013

URUGUAY
Escándalo de lavado llegó al parlamento uruguayo

"Los ministros de Economía y de Defensa uruguayos, Fernando Lorenzo y Eleuterio Fernández Huidobro, fueron denunciados por lavado de dinero del empresario Lazaro Baez entre 2011 y 2012".
22/04/2013

Un escándalo de blanqueo de capitales salpica a varios políticos en Estados Unidos

"El sistema utilizado en donaciones a campañas de varios políticos de Carolina del Norte, en Estados Unidos, habría contenido procedimientos de lavado de dinero de prácticas de juego ilegales, segun fuentes policiales de Oklahoma".

03/01/2014

Primero fue evasión impositiva; ahora un escándalo de lavado de dinero salpica a YPFB-R.

"
E
n diciembre de 2012, Franceso Zaratti denunció públicamente la estafa realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la operación encubierta de compraventa de petróleo condensado a Refinor de Argentina.

24/05/2013

El ministro de Hacienda francés dimite por una cuenta secreta en Suiza

"El ex cirujano y ministro de Hacienda francés, Jérôme Cahuzac, tuvo abierta durante años, una cuenta secreta en la Unión de Bancos Suizos (UBS) de Ginebra, situación que para la Fiscalía resulto ser sospechosa de blanqueo de dinero y fraude fiscal".

19/03/2013

GRECIA
Dos exaltos cargos griegos detenidos en el escándalo de la compra de armas

"Sotiris Emmanuíl y Yannis Beltsios, fueron detenidos por estar involucrados en el escándalo de la compra de armas de Grecia a varias empresas alemanas. Emmanuíl está acusado de fraude y lavado de dinero, pues en sus cuentas bancarias se hallaron 23 millones de euros, cuya procedencia no pudo justificar".

13/01/2014


REINO UNIDO
EEUU prepara una orden de detención de dos directivos de JP Morgan, incluido un español

"Las autoridades estadounidenses están preparando una orden de detención contra dos directivos del banco JP Morgan, un francés y un español residentes en Londres, por delitos penales relacionados con la ocultación de pérdidas estimadas en más de 6.000 millones de dólares".

10/08/2013

SUIZA
Suiza investiga a Bárcenas por blanqueo y confiscará sus fondos si encuentra delito

"La justicia suiza ha abierto una investigación por blanqueo de capitales al extesorero del PP Luis Bárcenas y confiscará sus fondos en ese país, que han llegado a sumar 38 millones de euros".

06/05/2013

Ordenan prisión para supuesto jefe de mafia rusa

"Alexander Romanov, el presunto líder de la organización Taganskaya es imputado por delitos de pertenencia al crimen organizado y blanqueo de capitales; tiene antecedes en Rusia por delitos económicos".

15/12/2013

El KRP sospecha de blanqueo de dinero de un ministro ruso en Finlandia

"La Oficina Nacional de Investigación finlandesa (KRP) ha abierto una investigación por blanqueo internacional de dinero contra Leonid Reiman, exministro ruso de Comunicaciones de 2004 a 2008. Este habría transferido más de 11 millones de dólares a empresas en paraisos fiscales a través del grupo finlandés Sekom".

11/10/2013


Imputan a hija del Rey de España por lavado de dinero

"Un juez español imputó a la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, por presuntos fraude fiscal y blanqueo, abriendo un año sombrío para una Corona debilitada por los escándalos y los problemas de salud del monarca".

07/01/2014


Escándalo de corrupción en Turquía; renuncian tres importantes ministros

Los hijos de los ministros del Interior, Economía y Medio Ambiente, están encarcelados por un escándalo financiero vinculados con otras 24 personas, entre las que figuran hombres de negocios, funcionarios electos y el
director general
del
banco público Halkbank.
Los detenidos están acusados de corrupción, fraude y blanqueo de dinero.


25/12/2013


Actor de la India acusado de lavado de activos

"El actor indio Amitabh Bachchan, de 67 años y considerado la gran estrella del cine de la India, ha sido acusado de complicidad en el blanqueo de 5 mil millones de rupias (unos 108 millones de dólares, 72,5 millones de euros)".

16/10/2009

El escándalo del enjuiciamiento de Gao Ping

"Entra a juicio por blanqueo de dinero, Gao Ping, un multimillonario con conexiones políticas, en China y en España. El célebre comerciante de arte chino tiene varias galerías en Pekín, creo la Fundación Arte y Cultura y el Centro de Arte Contemporáneo Iberia".

16/10/2012


JAPON
Los tres principales bancos de Japón, sospechosos de hacer negocios con la mafia

"Los grandes grupos bancarios de Japón, Mizuho, Mitsubushi y Sumitomo Misui, serán sometidos a una investigación interna, para rastrear sus lazos con la Yakuza. Mafia japonesa, que extiende sus tentáculos en actividades como el juego, la droga, la prostitución y el blanqueo de dinero"
.

29/10/2013

TAILANDIA
Investigan en Tailandia a un monje budista por blanqueo de capitales

"La Oficina Contra el Lavado de Dinero en Tailandia informó que el religioso Wirapol Sukphol, más conocido como Luang Pu Nen Khum, posee de 10 a 16 cuentas bancarias en las que circulaban de manera constante más de 200 millones de bat (6,5 millones de dólares o 5 millones de euros)".

03/07/2013


Los hijos de Hosni Mubarak enfrentan nuevos cargos por lavado de dinero

"Los dos hijos del expresidente egipcio Hosni Mubarak, Gamal y Alaa Mubarak, enfrentan cargos por lavado de dinero. debido al uso de información privilegiada en inversiones por 2,000 millones de libras egipcias, casi 331 millones de dólares en la bolsa de valores egipcia".

03/06/2012

Cuatro bancos alemanes, implicados en una red de blanqueo de dinero

"La fiscalía de Düsseldorf confirmó que se encuentra investigando una presunta red de lavado de dinero donde el conglomerado de empresas mineras Trans World Group, con base en Londres, habría movido una suma superior a 7 millardos de marcos a través de cuentas del banco público regional WestLB".

17/01/2001

PARAGUAY
BOLIVIA
FRANCIA
ALEMANIA
FINLANDIA
ESPAÑA
TURQUIA
INDIA
EGIPTO
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