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NORMATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO

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on 1 September 2014

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QUÉ ES EL CONSEJO DIRECTIVO
Funciones del Consejo Directivo
SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
2014 - 2016
NORMATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO
Órgano de Administración de la Caja de Compensación Familiar encargado de adoptar la política Administrativa y financiera de la Caja teniendo en cuenta el régimen orgánico del subsidio familiar y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

DECRETO LEY 2463 DE 1981


ARTICULO 44 Y SIGUIENTES DE LOS ESTATUTOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN



ARTÍCULO 50 DE LOS ESTATUTOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN- RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA

LEY 789 DE 2002







El artículo 37 de los Estatutos de la Caja de Compensación, señala:
REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO
TÉRMINO PARA LA CONVOCATORIA

Sesiones ordinarias y extraordinarias según el reglamento Interno o con la reglamentación vigente, deberá citarse a las reuniones ordinarias con una antelación de ocho (8) días calendario y si es extraordinaria, con una antelación de tres (3) días.

3. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES
Forma ordinaria, mínimo una vez al mes
Extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran.

QUIEN Y COMO SE CONVOCA A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Las sesiones del consejo pueden ser convocadas por:

Resolución del propio consejo directivo, por convocatoria del presidente del consejo directivo, por la citación de dos ó más miembros del Consejo Directivo, por el Revisor Fiscal de la Corporación ó por el Director Administrativo De conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Corporación.


El consejo directivo deberá ser citado para las reuniones ordinarias con una antelación de ocho (8) días calendario y si es extraordinaria, con una antelación de tres (3) días.












QUORUM PARA SESIONAR Y TOMA DE DECISIONES
C O M F E N A L C O
El quórum deliberatorio lo constituye la mayoría absoluta de los miembros del consejo directivo, esto es, seis (6) miembros para poder sesionar

De la misma manera, para la toma de decisiones se requiere de la mayoría de los miembros presentes en la sesión y, en algunos casos y para ciertas decisiones, se requiere la mayoría calificada, que para el caso particular del Consejo Directivo sería la aprobación de siete (7) miembros







Los consejeros directivos suplentes solamente podrán actuar, en las reuniones o sesiones del Consejo Directivo, cuando el consejero principal no pueda asistir a dicha sesión o cuando se presente una vacancia definitiva, pero en todo caso, bajo ninguna circunstancia pueden actuar simultáneamente los consejeros principales y suplentes como lo disponen las normas sobre la materia.






ACTUACIÓN DEL CONSEJERO SUPLENTE
. El Decreto 341 de 1988, en su artículo 35,

2. La Circular Externa 011 de 1996,

3. La Circular Externa 015 de 1998, proferida por la Superintendencia del Subsidio Familiar,

4. Artículo 38 de los Estatutos de la Caja de Compensación,

5. Concepto 5203 de 1997, proferido por la Superintendencia del Subsidio Familiar,

6. El Reglamento Interno del Consejo Directivo de Comfenalco Tolima, artículos 2 y 3.

CAPACITACION, SEMINARIOS Y CONGRESOS A LOS QUE PUEDEN ASISTIR LOS CONSEJEROS DIRECTIVOS
NORMAS RELACIONADAS CON LA PARTICIPACION DE LOS CONSEJEROS DIRECTIVOS SUPLENTES
Circular Externa 08 de 2006

Proferida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, estableció los criterios que se deben tener en cuenta para efectos de acceder a las capacitaciones que se programen, para el caso específico de los consejeros directivos. De otra parte, en tratándose de los miembros del Consejo Directivo, es del caso reiterarles que si bien le corresponde a las Cajas de Compensación Familiar proporcionarles los medios necesarios a los Consejeros, ello lo debe ser única y exclusivamente en aquellos eventos en que atendiendo a las necesidades de la Caja y por determinación de la misma deban cumplir con las funciones propias de sus cargos, puesto que no existe ninguna razón jurídica valedera para que las Cajas de Compensación realicen ese tipo de gastos si estos no se originan de manera directa con el cumplimiento de las funciones propias de la calidad de Consejeros Directivos, reconocimientos que en ningún momento pueden exceder los gastos de administración y funcionamiento de la respectiva Corporación.






G R A C I A S...
T O L I M A
Se encuentra contenidas en los artículos 51 de la Ley 21 de 1982, artículo 40 de los estatutos de la Corporación. y en el Decreto 341 de 1988, que reglamenta la Ley 21 de 1982
1. Adoptar la política Administrativa y Financiera de la Caja teniendo en cuenta el régimen orgánico del Subsidio Familiar y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional.

2. Aprobar en consonancia con el orden de prioridades fijadas por la Ley, los
planes y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales. Los planes y programas antedichos serán sometidos al estudio y aprobación de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

3. Aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, someterlo a la aprobación a la autoridad competente.

4. Determinar el uso que le dará a los rendimientos líquidos o remanentes que arrojan en el respectivo ejercicio de las operaciones de la Caja de conformidad con lo establecido en la Ley.

5. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y el manejo Administrativo y financiero de la Caja.


6. Elegir el Director Administrativo y el Director Administrativo Suplente.

7. Evaluar los informes trimestrales de gestión y de resultados que debe presentar el Director Administrativo.

8. Aprobar los contratos que suscriba el Director Administrativo cuando su cuantía fuere superior a la suma que anualmente determine la Asamblea General.

9. Elegir entre sus miembros presidente y vicepresidente del Consejo Directivo, para períodos de un año contados desde la fecha de su elección.

10. Resolver sobre la solicitud de afiliación de los empleadores.

11. Dictar y reformar los Reglamentos Internos de la Corporación.

12. Aplicar las sanciones a los miembros o afiliados conforme a los Estatutos, Reglamentos y la Ley.

13. Convocar a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.

14. Las demás que le asigne la Ley y los Estatutos.

15. Delegar en el Director Administrativo, cuando lo juzgue oportuno, para los casos especiales o por tiempo limitado, alguna o algunas de las funciones, siempre que por naturaleza sean delegables y no esté prohibida la delegación.

16. Autorizar inversiones en el sector salud, riesgos profesionales y pensiones, conforme a las reglas y términos del Estatuto Orgánico del sector financiero y demás disposiciones que regulen la materia.

17. Autorizar la participación, asociación e inversión en el sector financiero a través de bancos, cooperativas financieras, compañías de financiamiento comercial y organizaciones no gubernamentales para lo relativo a la operación de micro crédito.

18. Aprobar y evaluar la estrategia corporativa de la Caja verificando su direccionamiento estratégico.

19. Decidir sobre los conflictos de interés puestos en consideración de acuerdo con el procedimiento propuesto.

20. Crear los comités especiales que considere necesarios para la adopción de políticas corporativas.
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