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Vol I, No. 1 CONCEPTOS Y FASES DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

JOSE MANUEL VILLEGAS ALVARADO
by

UPCLC/FT MAPFRE CARACAS

on 2 April 2014

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Transcript of Vol I, No. 1 CONCEPTOS Y FASES DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

La Legitimación de Capitales sucede generalmente a través de una serie de complejas transacciones que incluyen tres pasos o fases
"EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY NO EXCUSA DE SU CUMPLIMIENTO"
Brown, J:

"Nunca olvides que basta una persona o una idea para cambiar tu vida para siempre,
ya sea para bien o para mal"
Etapas de la Legitimación de Capitales
SANCIONES
Artículo 35: Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita,

Artículo 36: Los Directivos o Directivas, empleados o empleadas de los sujetos obligados, que por imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin haber tomado parte en él,

Marzo 2014
Vol I, No. 1
Según el Grupo de Acción Financiera (G.A.F.I.) es:
¿QUE ES LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES?
Es el proceso a través del cual se oculta el origen de capitales y/o bienes que tienen una fuente ilícita, dándole apariencia legítima.

PREVENCIÓN AL DIA
mapfreasistencia.com

La adquisición, posesión
o uso de bienes, sabiendo que al recibir los mismos eran producto de un delito o de la participación en un delito.

Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
,o
Consiste en introducir las ganancias ilegales en el sistema financiero, puede ser a través de depósitos en efectivo, inversiones, casas de cambio, compra de una póliza de seguros, entre otras.
Consiste en separar, transformar y específicamente disfrazar esa masa de dinero ilícito en dinero lícito, ejemplo cuando es cobrado un siniestro amparado por la póliza adquirida con dinero ilícito.
Consiste en insertar nuevamente esos fondos en la economía para crear percepción de legitimidad. Ejemplo: con el pago de dicho siniestro puede adquirir activos de lujo, bienes raíces u otros medios reintroduciendo así el dinero aparentemente lícito en el sistema financiero.
serán penados o penadas con prisión de tres (3) a seis (6) años.
será penado o penada con prisión de diez (10) a quince (15) años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Incumplimiento de los Sujetos Obligados
Art. 2 del Código Civil
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