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Ley Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Financiamie

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by

Erick Ramírez

on 14 July 2015

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Transcript of Ley Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Financiamie

De conformidad de la normativa vigente, COMUNICARES realiza gestiones de inscripción ante la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) a través Intendencia de Verificación Especial (IVE), en el mes de Julio de 2014.

<<Aprendamos Juntos>>
<<Programa de Cumplimiento>>
<<Información General>>
¡Sigamos Aprendiendo!
¿Qué es el Lavado de Dinero?
Asociación COMUNICARES
Ley de Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Dentro de la estructura de la Superintendencia de Bancos y según el artículo 32 del Decreto No. 67-2001, del Congreso de la República,
Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos,
se creó la
Intendencia de Verificación Especial (IVE),
como la encargada de velar por el objeto y cumplimiento de dicha ley y su reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 118-2002, con las funciones y atribuciones que en los mismos se establecen.
¿Qué dependencia es la encargada del cumplimiento de la Ley?
Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
¿Qué hace esa Ley?
Nos indica que es obligación del Estado proteger la formación de lo siguiente:
Capitales
Ahorros, e
Inversiones

Lo cual dicta las disposiciones legales para
que el sistema financiero funcione de manera transparente y erradique acciones ilícitas en el manejo de financiamiento nacional e internacional.
<<Estructura de la Ley>>
La importancia de la prevención de Lavado de Dinero en Asociación COMUNICARES/Guatemala
Decreto No. 67-2001
Congreso de la República de Guatemala
La Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
está estructurada con lo siguiente:

Consta de II Considerando
Consta de VI Capítulos
Cada Capítulo consta de II Sesiones

Fundamento de Ley Decreto No. 67-2001
Promulgación y Publicación 28/11/2001
Presidencia: José Efraín Rios Montt

COMUNICARES, se ha caracterizado por ser una organización de alto manejo de transparencia en sus operaciones y la buena ejecución de sus fondos, no obstante para efecto de cumplimiento ante la Intendencia de Verificación Especial –IVE-, COMUNICARES, considera importante capacitar al 100% de los colaboradores para lograr las buenas prácticas y eliminar posibilidades de transacciones inusuales y sospechosas.


<<COMUNICARES / Persona Jurídica Obligada>>
Personas jurídicas sin fines de lucro, sin importar su denominación, que reciban, administren o ejecuten fondos del Estado y/o reciban o envíen fondos del o hacia el extranjero;


• Decreto No. 67-2001, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

• Acuerdo Gubernativo No. 118-2002 Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus reformas (Acuerdo Gubernativo No. 443-2013).

• Decreto No. 58-2005, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.

• Acuerdo Gubernativo No. 86-2006, Reglamento de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.


<<La Normativa Vigente>>
Según la SIB nos informa que el lavado de dinero es el conjunto de operaciones realizadas por una persona individual o jurídica con el objetivo de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.
<<Lavado de Dinero>>
En el artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, establece que:

Inciso c).
Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.
<<Presta Atención>>
¿Que haremos ahora?
Este Manual de Cumplimiento constituye una guía particular de los procedimientos, políticas, productos y servicios que ofrece la Institución, así mismo a las acciones que se realizan.

De conformidad con la normativa vigente este manual debe ser de observancia obligatoria para los y las colaboradores
¿Como está estructurado?
Estructura y Acciones del Manual de Cumplimiento
Nuestro Nuevo Manual

Respuesta Institucional
Este instrumento esta estructurado con base a lo establecido en la normativa y cuenta con lo siguiente:

10 Capítulos
Nombra a Oficiales de Cumplimiento
Portal Electrónico
Aplica Normativa Vigente

COMUNICARES :
Inició a operar en con este nuevo programa de cumplimiento los procedimientos y políticas requeridas
por tanto se socializa en marzo de 2015.

Autorizado por Junta Directiva de Asociación COMUNICARES
Marzo 2015
Según Acta Interna No. 02-2015
Vigente 18 de Marzo 2015.

COMUNICARES responde, dentro de su normativa vigente, con la implementación del presente manual con el fin de contribuir, en el marco de las leyes guatemaltecas, y como persona jurídica obligada con la prevención de lavado de dinero u otros activos y para prevenir el financiamiento del terrorismo en el territorio nacional.
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