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Ley de Inteligencia - Paraguay

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by

Ángela Olmedo

on 8 March 2016

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Transcript of Ley de Inteligencia - Paraguay

Objetivos
Antecedentes del SNI
Análisis de la Ley Nº 5.241/2014
en cuanto a su aplicabilidad
Paralelo del DNI de Colombia
con el SINAI de Paraguay

Denominación y Objeto

a.- Ley Nº 5241/14 de Paraguay:
Sistema Nacional de Inteligencia.

b.- Ley Nº 1288/09 de Colombia:
Fortalece el marco legal que permite a los organismos de inteligencia y contrainteligencia llevar adelante sus objetivos de orden constitucional.

Ministerio del Interior

Dirección de Inteligencia (DI)
Ministerio de Defensa Nacional
Dirección de Política y Estrategia
Departamento de Inteligencia Estratégica (DIE)
La Ley Nº 5241/2014, “Que crea el Sistema Nacional de Inteligencia”, fue promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 20 de agosto de 2014, previa aprobación del Proyecto de Ley por parte de la Honorable Cámara de Senadores y sanción por parte de la Honorable Cámara de Diputados, en fechas 29 de mayo de 2014 y 10 de julio de 2014 respectivamente.
Es propósito de los autores que este material sirva como fuente de consulta para los legisladores y para los investigadores civiles y militares, potenciales usuarios interesados en el tema que se aborda.
General
La Ley 5.241/2014 determina la base normativa del Sistema Nacional de Inteligencia, su estructura orgánica y las funciones correspondientes para el cumplimiento de sus fines
Está conformada por V Títulos, VII Secciones y 30 Artículos que tratan del Objeto, de las Definiciones, del Principio, de las Prohibiciones y de la Organización y Funcionamiento de los Órganos que la componen
Art 2º d)
Utiliza el concepto de
Inteligencia Estratégica Militar, y no hace referencia a los otros niveles (Operacional y Táctico) que se menciona en la misma Ley respecto de la Inteligencia.

Sería pertinente que se la denomine Inteligencia Militar y no se la circunscriba a la Inteligencia Estratégica Militar
Art 2º e)
La denominación Inteligencia Policial es confusa,
la Inteligencia Criminal incluiría
o absorbería a la Inteligencia Policial, conforme está
redactado en este artículo
Principios que orientarán la política de trabajo del Sistema Nacional de Inteligencia:

Respeto al Ordenamiento Jurídico.
Respeto al régimen democrático.
Respeto a los Derechos Constitucionales.
Autorización Judicial Previa.
Proporcionalidad.
Reserva.
Utilización exclusiva de la Información.

Características


Propone un marco conceptual. Define la función y misión del Sistema Nacional de Inteligencia
Sobre la base del análisis de la presente ley del SINAI se consideran ciertas
discrepancias
tanto en la conformación del sistema, como en las funciones asignadas a los órganos que lo integran, lo cual podría contraponerse a las buenas prácticas que pretende:
Analizar antecedentes
de la ley que crea el Sistema de Inteligencia Nacional (SINAI)
Examinar las instituciones que conforman el
Consejo Nacional de Inteligencia
Realizar una comparación aproximada de la ley de inteligencia de Paraguay con la ley de inteligencia de Colombia
Determinar si existen factores que no estén acordes con las normativas nacionales e internacionales que rigen en los ámbitos para los cuales ha sido creada
Análisis de la Ley del
Sistema Nacional de Inteligencia SINAI, su aplicabilidad y una comparación aproximada con la
Ley de Inteligencia de Colombia
Analizar la aplicabilidad de la
Ley Nº 5241/2014
“Que crea el Sistema Nacional
de Inteligencia (SINAI)"
Específicos
Evaluar y recomendar la inclusión
al Sistema Nacional de Inteligencia de instituciones que podrían colaborar en el funcionamiento y buenas prácticas, así como establecimiento de escenarios prospectivos
Dirección de Inteligencia de Paraguay (Decreto N 29.917/2003)
Ministerio de Defensa
Estructura y Departamentos
Art 3º 4.-
Si bien los Art. 9º y 26º establecen la autoridad que deberá dar la autorización judicial, sería conveniente prever la creación de un órgano colegiado judicial que se encargue del tratamiento administrativo de todos los asuntos de inteligencia que, en su mayoría, tendrían carácter secreto o reservado
Art 5º 1.-
“No cumplir funciones de investigación criminal” versa ese párrafo, pero la ley contempla la Inteligencia Criminal, y en toda investigación subyace la inteligencia, vale decir, se está creando inteligencia
Art 14º 4.-
Dispone: “requerir de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas……”

Si el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa componen el SINAI serían éstos a los cuales se debería requerir o incluir a “todos los elementos que conformen el SINAI”
Art 17º y Art 18º
versan sobre los servicios de Inteligencia Militar y Policial y el
Art 20º
sobre la creación de una DIC (Dirección de Inteligencia Criminal), por lo tanto, sería conveniente la creación de una Dirección de Inteligencia Militar, subordinada del Ministerio de Defensa, del cual dependen los servicios de inteligencia militar,
según esta ley
Art 5º 3.-
Menciona: “no podrá influir o incidir de cualquier modo en la situación
(todas las áreas).

Sin embargo, siempre que se realice inteligencia o contrainteligencia se incide o influye, inevitablemente, para la acertada toma de decisiones, en cada una de esas áreas
Art 14º 5.-
Reza: “poner a disposición del Presidente conocimiento útil de inteligencia criminal”, que es el Decisor, se pondrá todo tipo de inteligencia que éste demande para su toma de decisiones
Art 25º 3.-
es redundante con el 1º. Y en el 4º, ya abarca a todos los otros tres puntos
Paralelo del DNI de Colombia
con el SINAI de Paraguay

Conceptos

a.- Ley Número 5241/14 de Paraguay:
Proporciona la definición de lo que en adelante se entenderá como: inteligencia, contrainteligencia, inteligencia estratégica militar, inteligencia policial, sistema nacional de inteligencia.

b.- Ley Número 1288/09 de Colombia:
Se limita a dar la definición de los conceptos a los efectos de dicha Ley de lo que implica la inteligencia y la contrainteligencia.
Paralelo del DNI de Colombia
con el SINAI de Paraguay

Determinación de los Principios
a los cuales estará sujeta la actuación de las personas vinculadas al cumplimiento de la ley, esto no se observa en la normativa paraguaya como tampoco colombiana.

Paralelo del DNI de Colombia
con el SINAI de Paraguay

Derechos y Garantías

a. Ley Nº 5241/14 de Paraguay:
Establece el mandato que hace especial referencia a la protección de los derechos y garantías cuya raíz y origen emana de la Constitución de la República.

b.- Ley Nº 1288/09 de Colombia:
Establece ese punto de esta manera “Las actividades de inteligencia y contrainteligencia estarán limitadas en su ejercicio al respeto de los derechos humanos, al cumplimiento estricto de la Constitución, la ley, el Derecho Internacional Humanitario, y en especial al apego al principio de la reserva legal, que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, la intimidad personal y familiar y al debido proceso.
Paralelo del DNI de Colombia
con el SINAI de Paraguay

Composición

a. Ley Nº 5241/14 de Paraguay:
El Sistema Nacional de Inteligencia estará compuesto por: el Consejo Nacional de Inteligencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, la Secretaría Permanente del Consejo de Defensa Nacional, la Secretaria Nacional Antidrogas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes.

b.- Ley Nº 1288/09 de Colombia:
Las actividades de inteligencia y contrainteligencia son llevadas a cabo por las dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reglamentados por estas para tal fin; el Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Paralelo del DNI de Colombia
con el SINAI de Paraguay

Órganos Consultivos o de Cooperación

a. Ley Nº 5241/14 de Paraguay:
Consejo Nacional de Inteligencia, integrado por: Secretaria Nacional de Inteligencia, de la Secretaria Nacional Antidrogas, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de la Secretaria para la Prevención del Lavado de Dinero.

b.- Ley Nº 1288/09 de Colombia:
Junta de Inteligencia Conjunta conformada de manera indelegable por: Ministerio de Defensa Nacional, el Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales, Dirección de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional; El Director de Inteligencia del DNI, y El Director de la UIAF.
Conclusión
Cabe destacar la loable decisión de las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación de aprobar la Ley del SINAI.

El Paraguay requiere en tiempo inmediato que la misma sea reglamentada atendiendo puntillosamente cada una de las leyes, normativas nacionales y tratados, acuerdos y convenios regionales e internacionales.

Tiene la inmensurable oportunidad de evitar los errores cometidos por otros Estados en lo relacionado a la ejecución de sus sistemas de inteligencia.

El área de conflicto (Gráfico) debe priorizarse mediante el impedimento de los actos de corrupción y seleccionar adecuadamente el staff que integre el SINAI.

La presente Ley adolece de una serie de aspectos negativos. No hace referencia a los derechos humanos, a la ética, y a la transparencia.

Ya ha expirado el plazo de reglamentación establecida en la propia Ley sin que hasta la fecha se cuente con un borrador de la norma reglamentaria, lo cual constituye una irresponsabilidad del Gobierno al promulgar una ley.



Similitudes


Obtención de información de carácter lícito y de fuentes oficiales.
La información es obtenida lícitamente por el diplomático y procede de las diversas reparticiones públicas del Estado receptor.
El Agregado Militar o de Defensa la obtiene de fuente militar en forma oficial.


Diferencias


La diplomacia obtiene información por medios exclusivamente lícitos y actúa de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961).
El diplomático negocia con el Estado receptor o con una empresa a fin de lograr transferencia de tecnología.
Los agentes del servicio de inteligencia en ocasiones obtienen información por medios ilícitos o actúan ilícitamente, por ejemplo para tratar de obtener los secretos de una tecnología extranjera.
En ciertos países, los agentes del servicio de inteligencia local espían a los diplomáticos extranjeros acreditados ante el país donde ejercen funciones oficiales.
El Consejo Nacional de Inteligencia del SINAI sin
el Ministerio de Relaciones Exteriores




La Ley establece en su Art. 40º, dentro de las Funciones de la Secretaría Nacional de Inteligencia: “Recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e
internacional
, con el fin de producir inteligencia y de efectuar apreciaciones globales y sectoriales, de acuerdo con los requerimientos efectuados por el Presidente de la República”.

La ley SINAI con relación al
marco legal internacional

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (
OCDE
)
La Organización de las Naciones Unidas (
ONU
)
La Organización de los Estados Americanos (
OEA
)
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (
OSCE
)
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
La ley SINAI con relación al
marco legal nacional


Se hallan en vigencia la
Ley de Transparencia y Anticorrupción
y la
Ley de Libre Acceso a la Información Pública
, las cuales podrían neutralizar, contraponerse y/o superponerse con algunos propósitos o tareas en el ejercicio de las funciones que pretende desarrollar el SINAI
Paralelo del DNI de Colombia
con el SINAI de Paraguay

Colaboradores

a. Ley Nº 5241/14 de Paraguay:
Cuenta con organismos de inteligencia especializados: el servicio de inteligencia militar, el servicio de inteligencia policial, el servicio de inteligencia de la SENAD.

b.- Ley Nº 1288/09 de Colombia:
No detalla en forma específica pero establece que las entidades públicas y privadas están sometidas al deber de colaboración como así mismo dispone la protección de los servidores públicos que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia.
Paralelo del DNI de Colombia
con el SINAI de Paraguay

Planes

a. Ley Nº 5241/14 de Paraguay:
Dispone el Plan Nacional de Inteligencia, la modalidad en que la información se manejará, el carácter excepcional de la obtención de la información.

b.- Ley Nº 1288/09 de Colombia:
También establece el compromiso de reserva al cual están vinculadas las personas que se desempeñan en tareas de inteligencia y contrainteligencia.

Paralelo del DNI de Colombia
con el SINAI de Paraguay

Prohibiciones

Se observan tanto en la normativa paraguaya como colombiana.


Inviolabilidad del Patrimonio Documental

Se observa tanto en la normativa paraguaya como colombiana.

El SINAI ignora la inclusión del
Ministerio de Relaciones Exteriores
como componente fundamental
dentro de su estructura orgánica,
representante clave de las relaciones internacionales en las que se juega el interés nacional,
más suspicaz aún cuando es sabido que en el Anteproyecto de ley se hallaba incluido
Recomendaciones
Seleccionar al funcionario apto, con valores éticos y morales y ser recompensado con un salario acorde con la responsabilidad que asume,

Evitar las sucesivas rotaciones en el mando para evitar el fracaso de las operaciones,

Instruir a la ciudadanía acerca de esta nueva ley y su implementación futura.

Incorporar al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) como Órgano componente del Consejo Nacional de Inteligencia.

Disponer de órganos consultivos y cooperativos en áreas multidisciplinarias, CONACYT, SENAC, entre otros, la empresa e-Firma, encargada de expedir certificados de la firma digital, en el marco de la Ley Nº 4017/2010, reglamentada recientemente.
Conformación del SINAI

El Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)

El Ministerio del Interior

El Ministerio de Defensa y FF.AA.

El Secretario Permanente del Consejo de la Defensa Nacional

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la SEPRELAD
Método FODA en la ley SINAI


Fortaleza:
Voluntad política para la creación y aprobación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia.

Oportunidad:
La experiencia de otros Estados que cuentan con sistemas de inteligencia, lo cual nos permite basarnos en ella y evitar los errores o falencias cometidos por ellos.

Debilidad:
La falta de compromiso por parte del gobierno por no reglamentar la Ley, a pesar de tener un plazo de 120 días después de haber sido promulgada.

Amenaza:
El Sistema como uso de poder, cuoteo político de cargos.
Método BrainStorming


Política de Seguridad Nacional
Política de Defensa Nacional
Respeto de los Derechos Constitucionales
Política Internacional del País
Protección de los Derechos Humanos
Respeto al Régimen Democrático
Reserva (Confidencialidad)
Voluntad y Neutralidad Política
Legislación adecuada y específica
Recursos Humanos capacitados
Especialización
Control
S.I. como Política de Estado
Tecnología
Métodos Delphi y Matriz de Impactos Cruzados
Matriz de Impactos Cruzados
Áreas de influencia
Política de Seguridad Nacional
Política de Defensa Nacional
Política Internacional del País
Respeto de los Derechos Constitucionales
Reserva (Confidencialidad)
Voluntad y Neutralidad Política
Legislación Adecuada y Específica
Factor elegido:

Seguridad Nacional
Variables
Reglamentación Adecuada
Nivel de Capacitación Técnico Adecuado y Específico
Asignación de Recursos Económicos suficientes
Falta de un órgano de Control Adecuado
Aplicación de Buenas Prácticas para el manejo de Información Confidencial
Injerencia Político Partidaria en el SI
Respeto de la Garantías Constitucionales
Elevado Nivel de corrupción

Valoración
Alto 3
Medio 2
Bajo 1
Nulo 0
La Ley Nº 5241/2014, “Que crea el Sistema Nacional de Inteligencia”, fue promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 20 de agosto de 2014, previa aprobación del Proyecto de Ley por parte de la Honorable Cámara de Senadores y sanción por parte de la Honorable Cámara de Diputados, en fechas 29 de mayo de 2014 y 10 de julio de 2014 respectivamente.
CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Lic. Mabel Belinda Romero de Torres
Abog. Claudio Vera Larroza
Econ. Antonio Martínez Ramírez
Sub. Crio. OS Hugo Carmen García M.
Abog. Angela Sofía Olmedo Franco
Exposición de Monografía para optar al Título de
Especialista en Inteligencia Estratégica
¿Son las apropiadas las instituciones que conforman, actualmente, el Consejo Nacional de Inteligencia?
¿Garantiza la ley todos
los derechos constitucionales?
¿Está acorde, la Ley de Inteligencia, con las normativas nacionales e internacionales que rigen en los ámbitos para los cuales ha sido creada?
¿Existen otros órganos o instituciones que podrían formar parte del Sistema Nacional de Inteligencia SINAI?
¿Es favorable para el Paraguay la aplicabilidad de la Ley Nº 5.241 que crea el Sistema Nacional de Inteligencia?
Planteamiento del problema
¿Cuál es la situación paraguaya en cuanto a la Ley de Inteligencia comparada con la Ley de Inteligencia de la República de Colombia?
Revisión bibliográfica
Marco conceptual
Sistema

Sistema Nacional de Inteligencia

Inteligencia

Contrainteligencia

Similitudes y diferencias entre Diplomacia e Inteligencia
Muchas gracias por la atención
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