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ANTECEDENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS

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by

datos estrategicos

on 4 March 2016

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Transcript of ANTECEDENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS

EDAD MODERNA
EDAD CONTEMPORÁNEA
EDAD MEDIA
HOY
ANTECEDENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS
EDAD MEDIA:
Lavado a partir de usura
Los mercaderes y prestamistas medievales convertían sus ganancias provenientes de la usura en ganancias lícitas, se entendía por usura cualquier trato que suponga el pago de interés.

Los banqueros y mercaderes pronto
encontraron la manera de disfrazar la usura camuflando el interés, diciendo que el dinero provenía de un donativo voluntario del prestatario o que provenía de una multa cobrada por no haber sido devuelto el dinero en el plazo convenido
.

A veces la usura se disfrazaba de tal forma que era imposible descubrirla como el caso de
letras de cambio falsas, que mencionaban operaciones de cambio que no se habían efectuado realmente
.
EDAD MODERNA:
Lavado a partir de Piratería, Seguros, Contrabando
EDAD CONTEMPORÁNEA:
Mafias, Narcotráfico, Convenciones y Protocolos.
El “lavado de dinero” se fue perfeccionando hasta llegar a ser hoy un flagelo en las economías mundiales.

Cuando en
Estados Unidos se impuso la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas
, empezaron a aparecer organizaciones que se encargaban de destilar alcohol para vender de forma ilegal.

EDAD CONTEMPORÁNEA
En este contexto,
Al Capone incorporó la utilización de la “Mafia” como forma de desplegar todas sus actividades ilícitas, no solo relacionadas con la venta de alcohol, sino también con la prostitución y el juego ilegal.

Este concepto de “mafia” se relacionó con los “hombres de honor” sicilianos, que contaban con
temibles secuaces para realizar todo tipo de coacción,
no sólo contra los ciudadanos comunes, también contra autoridades policiales y judiciales,
entrando a jugar un papel importante la corrupción y los “testaferros”
HOY:
Normatividad Colombiana
Debido al incremento de actividades ilícitas y por ende de dineros ilícitos, Colombia a lo largo del tiempo a concretado la siguiente normatividad.
De esta manera tuvieron origen organizaciones transnacionales que pronto extendieron su modalidad delictiva por el mundo.

La creación de las Naciones Unidas en 1945, empezó a implementar resoluciones tendientes a que el delito de “lavado de dinero”, sea mundialmente castigado.
Los permanentes ataques de la piratería, particularmente a galeones españoles que transportaban oro de América a Europa, provocó
una línea de ocultamiento de grandes ganancias del producto de esos asaltos.

Así como en la creación de los seguros, donde muchas empresas fraudulentas vinculadas a actividades navieras
cobraban grandes sumas de dinero por accidentes que no habían sucedido
, e invertían esas ganancias ilícitas en inversiones destinadas a fines lícitos.
HOY:
HOY:
Normatividad Internacional
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