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Fases de Auditoria Forense

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by

rodrigo castro

on 10 October 2012

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Transcript of Fases de Auditoria Forense

FASES DE LA AUDITORÍA FORENSE AUDITORÍA FORENSE En esta fase el auditor forense debe:
· Obtener un conocimiento general del caso investigado,
· Analizar todos los indicadores de fraude existentes,
· Evaluar el control interno
a) detectar debilidades de control que habrían permitido se cometa el fraude.
b)obtener indicadores de fraude (iniciales o adicionales).
c) realizar recomendaciones para fortalecer el control interno existente a fin de prevenir futuros fraudes.
· FASE 1. Planificación.- Elaboración y desarrollo del programa definidos en la fase anterior.
El uso de equipos multidisciplinarios (expertos: legales, informáticos, biólogos,grafólogos u otros) y del factor sorpresa son fundamentales. FASE 2. Trabajo de Campo Presentación del Informe Técnico
Se deberán presentar resultados parciales del trabajo de equipó
En la oportunidad de presentar el informe Técnico FASE 3. Comunicación de Resultados. Acciones de monitoreo permanente
Evaluaciones asistemáticas
Registro de antecedentes FASE 4: MONITOREO DEL CASO GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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