Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Proceder prania brudnych pieniędzy i sposoby jego zwalczania

No description
by

Julia Vlasyuk

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proceder prania brudnych pieniędzy i sposoby jego zwalczania

Plan
1.
Wstęp.
2.
Istota pojęcia prania pieniędzy
2.1. Geneza historii zjawiska i wyodrębnienie się terminu;
2.2. Struktura branżowa procedesu;
2.3. Konsekwencje ekonomiczne i gospodrcze wystąpienia procedesu w krajach UE.
3.
Przebieg procesu prania pieniędzy
3.1. Źródła pochodzenia pieniędzy;
3.2. Etapy procedesu (typowy schemat);
3.3. Metody wykorzystywane podczas operacji.
4.
Sposoby zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy w UE
4.1. Działalność INTERPOLu i OLAF;
4.2. Sposoby ujawniania przestępstw prania pieniędzy;
4.3. Modernizacja metod przeciwdziałania procedesowi w przyszłości.

Proceder prania brudnych pieniędzy i sposoby jego zwalczania w krajach Unii Europejskiej
Konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze
1. Nieefektywna alokacja zasobów.
2. Brak stabilności ekonomicznej.
3. Inflacja i stagflacja.
4. Rola dolara amerykańskiego.
5. Brak przejrzystości systemu finansowego.
6. Gospodarki rajów podatkowych.
Źródła pochodzenia pieniędzy i etapy procesu
czyste
szare
brudne
Blending
Smurfing
Fikcyjny kredyt
Kasyna
Winning ticket
Puste transakcje................
Działalność INTERPOLu i OLAF
OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu UE, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.
Istota pojęcia prania pieniędzy
Pranie brudnych pieniędzy ---> jest procedurą legalizowania dochodów osiągniętych niezgodnie z prawem.
Źródła
Umiejscowienie (placement)
Maskowanie (layering)
Integracja/legitymizacja (integration)
Etapy
Metody wykorzystywane podczas procedesu
INTERPOL
Dziękuję za uwagę
Full transcript