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Practica Profesional

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Elena Suazo

on 22 September 2012

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Implementación de MS Project BCIE Introducción Banco Centroamericano de
Integración Económica El año 1960 es cuando se materializa y da inicio lo que hoy en día conocemos como integración económica centroamericana. Es el año en que se firma el Tratado General de Integración Económica Centroamericano mediante el cual se crea el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), un 13 de diciembre.

El BCIE surgió como el brazo financiero de la integración y el desarrollo de Centroamérica, un organismo sui generis tanto por la amplitud de campos en que tiene competencia o puede desarrollar sus operaciones, como por su objeto y principios fundacionales. Práctica Profesional Supervisada 1. Generalidades de
la Institución 2. 3. Actividades Realizadas Aportaciones a la Empresa Gerencia de Riesgos
(GERIES) La Gerencia de Riesgos es responsable de identificar, medir y mitigar los riesgos a los que puede estar expuesto el BCIE, enfocándose especialmente en la gestión de riesgos de mercado, crediticios y operacionales. Área de Cumplimiento Tiene como principal función velar por la efectiva aplicación de las políticas y procedimientos vigentes en materia de prevención del LA/FT a nivel de toda la organización. Asimismo, proponer oportunamente su actualización de conformidad con los estándares internacionales y mejores prácticas en la materia a las instancias aprobatorias correspondientes. Principales Actividades Diagrama de Actividades Realizadas Inducción a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Pruebas al Aplicativo El Manual tiene como propósito instrumentar la Política para la Prevención de Lavado de Activos del Banco, mediante el establecimiento de normas y procedimientos para prevenir que el BCIE sea utilizado como vehículo para el LA-FT. Manual para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Conocimiento del Proveedor Revisión al Departamento del FPS y SAAI Características
Personales Actividad del Negocio Procedencia de Fondos Duda Razonable Prudencia Las revisiones tienen como objetivo prevenir, detectar y controlar que personas naturales o jurídicas, que prevean bienes y/o servicios, utilicen al BCIE como medio para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilícita. Fondo de Prestaciones Sociales Servicios Administrativos y Adquisiciones Institucionales La Unidad de Servicios Administrativos y Adquisiciones Institucionales (SAAI) del BCIE es responsable de dar seguimiento y cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos del Banco en materia de adquisiciones de bienes, obras y servicios de consultoría financiados con recursos del Banco. El Fondo de Prestaciones Sociales (FPS) del BCIE es responsable de administrar los programas de protección social de los beneficiarios del FPS, buscando continuamente el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos por medio de la implementación de esquemas competitivos de cobertura. Controles de Ingresos Declaración Jurada Documentación de Soporte Verificación y Actualización de Datos Consulta al Listado de Actividades de Alto Riesgo Análisis de Estados Financieros Procedimientos para Aceptación de Contra partes Conclusiones Recomendaciones Encuentro de Oficiales de Cumplimiento Taller de Validación del Plan de Acción Contra el Lavado de Activos Mejoras al Informe de Evaluación Establecimiento de Calificación Final Gradualmente se están introduciendo nuevas herramientas de información que permitan una mejor ejecución de las actividades del área. Una de esas herramientas son los aplicativos de anti lavado, los cuales consisten en administrar las declaraciones juradas para conocer mejor a los clientes y ser una herramienta de comunicación entre el responsable primario y el área de cumplimiento. Taller de Inducción sobre la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo El taller consistió en una capacitación interna con empleados y funcionarios del BCIE, para concientizar la importancia de ejecutar correctamente los procesos de control establecidos en el Manual de Prevención del LA/FT. Se realizo un encuentro de oficiales de cumplimiento con el fin de mejorar las capacidades técnicas de prevención del LA/FT en las diferentes entidades financieras (Bancos, Cooperativas, el Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros) a nivel nacional. El taller procuró validar las recomendaciones del estudio/investigación “Plan Estratégico y Plan de Acción Regional contra el Lavado de Activos” y consensuar prioridades de intervención así como de capacitación a nivel regional en tema de prevención y control del lavado de activos. Este taller fue diseñado para expertos y funcionarios de los organismos de Justicia Criminal e Inteligencia Financiera de los países del Sistema de la Integración Centroamericana, encargados de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluidos, entre otros, jueces, fiscales, policía y agentes de las unidades de inteligencia financiera. La Práctica Profesional Supervisada se realizó en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dentro de la Gerencia de Riesgos en el Área de Cumplimiento, la cual tiene como tarea principal velar por la efectiva aplicación de las políticas y procedimientos en materia de prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a nivel de todo el Banco. Sistemas de Búsquedas Implementación
del Nuevo Manual Las búsquedas en los sistemas de búsqueda, representa una herramienta de análisis por excelencia en los procesos de anti lavado, ya que estos desglosan la actividad legal (domicilio, posesión de vehículos, representación legal, demandas judiciales, entre otros) tanto de la persona natural como jurídica a ser evaluada. Tabla de datos del personal autorizado Depuración de la Base de Datos Centralización de la aplicación de los procedimientos de “Conocimiento del Cliente” en el Área de Cumplimiento Incorporación de mecanismos para la administración del riesgo LA/FT Metodologías para la calificación del riesgo y actualización de información anti lavado con base en el nivel de riesgo determinado Modificación de los procedimientos para el “Conocimiento de Proveedores” y “Conocimiento de Inversionistas e Intermediarios”  Listado para clasificar los módulos de capacitación  Traducción del Módulo Básico a Ingles  BCIe-Learning Asesorar y recomendar medidas a los responsables primarios. Coordinar las actividades de prevención del LA/FT en la Institución. Apoyar la contratación e implementación de sistemas de búsqueda y burós de información. Formular y desarrollar en coordinación con la ORH un plan de capacitación permanente sobre las disposiciones del Manual. Fungir como el principal responsable del sistema de administración de riesgo de LA/FT. Antes Después Evaluación de la Declaración Jurada La Declaración Jurada representa la herramienta de análisis por excelencia en los procesos de anti lavado, por ello se establece con un valor del 20% de la calificación final. Evaluación de las Búsquedas en los Sistemas de Información Evaluación de Inscripción de la Empresa o Identificación Personal, Identificación Tributaria y Referencias Bancarias Estos tres criterios representan la documentación de soporte que se exige en los controles de prevención del LA/FT, por ello cada uno tiene su porcentaje de importancia menor a la declaración jurada y de los sistemas de información. Calificaciones Totales Criterios Estándar Función SI Calificación por Criterio Calificaciones Totales Calificación por Empresa Introducción Alcance Anexos Conclusiones Recomendaciones Resultados Obtenidos Calificación Final ¡Muchas
Gracias! Implementación de MS Project Programación del Proyecto 1 Fecha Inicial 2 Elementos de Trabajo 3 Recursos Necesarios Definiendo el Calendario del Proyecto Añadiendo Tareas al Proyecto Configuración de Recursos Tareas Criticas Informes Visuales Informes Básicos Es un software de administración de proyectos diseñado para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso del proyecto, administrar presupuestos y analizar cargas de trabajo. INFORME DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “Nuestra Señora Reina de la Paz” Presentado por:
MARÍA ELENA SUAZO AGUILAR Previa opción al título de:
LICENCIADA EN FINANZAS Tegucigalpa, M.D.C. Septiembre 22, 2012 Honduras, C.A. Básico
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Conozca a su Proveedor 20% 14% 20% 20% 14% 12%
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