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Caso Gürtel

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by

gabriel enriquez

on 4 June 2018

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Transcript of Caso Gürtel

Caso Gürtel
Inicios
Todo esto comenzó cuando el ex-amigo de Francisco Correa, José Luis Peñas lo denunció tras haber recibido más de 260.000€ de la trama corrupta, uso como prueba grabaciones de empresas de
Easy Concept, Especial Events y Orange Market.

Este caso está compuesto por el cuarteto formado por Francisco Correa 'el cabecilla', Pablo Crespo, Álvaro Pérez 'el bigotes' y Antoine Sánchez. Estos cuatro se han estado nutriendo de fondos de entidades públicas de las comunidades de Madrid, Valencia y finalmente de Galicia.



Pruebas
En este trama las pruebas que se han utilizado para poder juzgar e imputar a los implicados en él, son pruebas telefónicas entre ellos y las que mantenían con empresas en las que trabajaban como Easy Concept. En estas conversaciones se refleja la estrecha amistad que mantenían las cabecillas de este trama, los favores que se hacían y demás.
Conclusión
Mediante este Prezi hemos llegado a la conclusión que por culpa de este trama y muchos de los políticos y empresarios implicados en él estamos en estas circunstancias como la crisis.

Estos son los que han robado una gran parte del dinero público y así es por el cual ahora estamos en España tan mal porque no solo estos han estado robando de estas maneras sino que muchos mas políticos han hecho lo mismo como Bárcenas, este es el que más dinero ha robado de todos: 88.827.000€
¿Qué es el Caso Gürtel?
Este caso da nombre a la investigación iniciada el 6 de noviembre del 2007. Es investigado y denunciado por la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía denuncia una
corrupción política
. El Partido Popular es uno de los mayores implicados que mayormente operaban en las Comunidades de Madrid y Valencia y finalmente en Galicia. Muchos de los implicados también son empresarios que trabajaban en las empresas Easy Concept y demás.

En este caso el Partido Popular ha estado robando dinero usando el poder público y por eso se dice que ha habido una corrupción política. El Partido Popular ha hecho un mal uso del poder.


Jueces
El caso principalmente fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción, conducido por el Fiscal Antonio Salinas, este fue cancelado y sustituido por el juez Baltasar Garzón. Este también fue desviado después de haber recibido una denuncia penal. Se puso al mando el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio María Pedreira, ha este también lo separaron del trama. Pablo Ruz lo sustituyó pero este dentro de un mes sera trasladado a Móstoles. Este será sustituido por el ex-alto cargo del anterior gobierno Socialista, José de Malta Amaya.
¿Por qué tantos jueces?
Descripción de los mayores implicados
Francisco Correa Sánchez:
es el líder de este caso, y empresario que dirigía varias empresas como Easy Concept... Fue detenido en el 2009 por haber cometido: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental.
Álvaro Pérez Álonso:
apodado como 'el bigotes' era el empresario responsable de la empresa Orange market, que organizaba eventos con el PP.
Pablo Crespo:
es un empresario y ex-político español del Partido Popular. Es el número dos de este trama. Ex-secretario de la organización del PP de Galicia.
Antoine Sánchez:
es el primo del cabecilla del trama, es un socio.
Ana Mato:
es una política española que pertenece al PP. Ministra de sanidad. Esta implicada en este trama por haber cometido una corrupción política.
Jesús Supúlveda:
es el marido de Ana Mato. Ex-alcalde de Pozuelo de Alarcón, y ex-senador del Partido Popular. El esta implicado en este trama por haber cometido delitos como los que cometió su mujer.




Durante estos años por el tribunal han pasado mucho jueces para llevar a cabo este trama y finalmente terminar con todo, pero, a medida que se van sacando mas cosas, los cargos del Partido Popular hacen lo posible por cancelarlos y así tener mas tiempo para esconder de alguna manera todo lo que han estado haciendo a nuestras espaldas.

¿Por qué han sido imputados?
La mayoría de los implicados han sido imputados por haber cometido los siguientes delitos:
Cohecho:
es cuando autoridades o funcionarios públicos sobornan y aceptan sobornos.
Tráfico de influencias:
Utilizan la influencia personal en ámbitos de gobierno y empresariales, a través de conexiones con personas de confianza y con el fin de obtener favores.
Blanqueo de capitales:
consiste en hacer que unos fondos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como frutos de actividades lícitas y circulen en el sistema financiero sin problema.
Fraude Fiscal:
es un fraude cometido a la Hacienda Pública, es una irregularidad que tiene como objetivo un beneficio ilícito.
Asociación ilícita:
un grupo de individuos creado para cometer un acto contrario a la ley.
Falsificación documental:
sucede cuando alguien modifica o crea ciertos documentos.
Malversación:
utilización indebida de caudales ajenos.
Prevaricación:
delito cometido a sabiendas al faltar a sus obligaciones y deberes de su cargo.
Apropiación indebida:
es un delito contra el patrimonio, que consiste en el apoderamiento de bienes ajenos cuando esos bienes debían devolverse o entregarse a otra persona.
Estafa:
timo, engaño con fin de lucro.

15 de enero de 2009.
"Te has pegado una pasada del 5.000"
Conversación entre Álvaro Pérez y Paz (mujer de Víctor Campos, vicepresidente del Gobierno valenciano).
Paz:¿Don Álvaro Pérez?
Álvaro Pérez: Sí, soy yo.
P. ¿Qué pasa, Alvarito? Muchas gracias por todos los regalos, te has pasado una pasada del 5.000.
A. P. ¿Las niñas qué dicen?
P. Bueno, las niñas están flipadas.
A. P. ¿Sí?
P. Dicen: ¿puede ser nuestro tío éste?
A. P.Diles que lo he hecho de corazón.
P.Qué bueno, oye, te has pegado una pasada.
A. P.La semana que viene o la siguiente ya te avisaré, nos vamos a comer tú y yo, en petit comité y te doy una cosa que es realmente el regalo de la pequeña, porque quiero que lo tenga la pequeña, es una cosa muy especial, pero no me la han tenido preparada a tiempo.
P.Qué fuerte eres, eres muy fuerte.
A. P.¿Te ha gustado tu reloj?
P.Me ha encantado.
Conversación
¿Cómo robaban?
Implicados
Dentro de este caso hay muchos implicados, se calcula que hay mas de 175 personas implicadas. Aparte de haber muchas personas implicadas también están colaborando las empresas donde esas personas trabajaban.

La gran mayoría los implicados están relacionados con el Partido Popular, las comunidades de Madrid, Valencia y finalmente de Galicia y con empresas como Easy Concept, Orange Market y demás.
Empresas implicadas
En este trama hay cinco empresas involucradas con las que el PP trabajo haciendo varios eventos:
Especial Events:
Agencia de eventos que organizó todos los actos políticos del Partido Popular de Galicia. El único administrador de esta empresa es el ex- secretario de la organización de PP, Pablo Crespo. Por esta empresa más o menos han recibido 363.000€.
Pasadena Viajes, S.N:
esta empresa también la lleva Pablo Crespo, es una empresa de viajes de alto precio. El ayuntamiento de Boadilla organizó numerosos viajes lujosos mediante esta.
Easy Concept:
esta entidad está especializada en la gestión del servicio público. Con esta empresa Correa organizó bastantes eventos.
Good and Better, S.L:
entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562 183€.
Orange Market:
fue la empresa suministradora de servicios de la dirección regional del PP de la Comunidad Valenciana. La empresa organizaba toda clase de eventos para el PP. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo. Su presidente, Álvaro Pérez, el Bigotes, pagó trajes a Francisco Camps por importe de 12.783 euros y que éste a cambio le facilitó contactos.

¿Cuánto dinero han robado?
Penas y castigos
Corrupción Política
En esta diapositiva vamos a hablar sobre el gran delito que han cometido los imputados de este trama.

Este caso se califica como una Corrupción Política aunque dentro de este delito se han cometido muchos más.

Una corrupción política se refiere al mal uso del poder público, generalmente se suele hacer de forma secreta. En este caso la corrupción política se ha hecho cuando los políticos han estado robando dinero abusando de su poder público.
Los implicados de este trama han estado robando dinero de forma oculta del dinero público, abusando de su poder.

Uno de los métodos mas habituales para obtener sus beneficios era sobornando a funcionarios, empresarios y autoridades públicas.

Otro método era haciéndose favores entre ellos, uno le conseguía contactos y el otro a cambio le hacía regalos. Algún regalo que se han llegado hacer ha llegado a costar hasta 20.000€.
Se calcula más o menos que en este trama se han robado alrededor de 168.100.000€ .

En este caso de estos 168.100.000€ los que más han robado son: el 'cabecilla' Francisco Correa, el 'número dos' del trama Pablo Crespo, José Luis Izquierdo el contable de la red, el que llevaba la
'Caja B'
, Álvaro Pérez 'El bigotes', Antoine Sánchez, Ana Mato, Jesús Sepúlveda, Carmen Rodríguez Quijano mujer de Correa.
En este trama todavía no se les han puesto penas a todos los implicados en él pero sí a los que más han estado robando. Las penas que se han impuesto hasta ahora son encarcelar más devolver el dinero robado. Aún quedan muchas cosas por destapar en este trama, a medida que se vayan sacando mas cosas a la luz se castigará a más personas. Estas son unas de las personas que han sido castigadas teniendo en cuenta los delitos que han cometido y el dinero que han robado:

Francisco Correa: 125 años y 1 mes, 60.365.890€
Pablo Crespo: 83,3 años, 49.603.638€
Ana Mato: 28.467€
José Luis Izquierdo: 45 años y 8 meses, 47.372.246€
Jesús Sepulveda: 11 años y 7 meses, 3.370.577€
Carmen Rodriguez Quijano: 35 años y 7 meses, 9.706.354€
Antoine Sánchez: libertad bajo fianza, 600.00€.
Caja B
El término de Caja B es como se le ha dado el nombre al dinero no declarado que tenía el Partido Popular y los demás implicados en el caso.

Esto no quiere decir que tenían una caja donde guardaban el dinero, sino que no lo declaraban para que nadie se diera cuenta de lo que estaban haciendo a nuestras espaldas, de todo el dinero que no estaban robando. Estos se llevaban el dinero a otro país fuera de España.


El responsable de este tema era José Luis Izquierdo, era la persona que llevaba el dinero no declarado.
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