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BASE LEGAL
Operación sospechosa. Operación que no puede ser justificada o sustentada contra el perfil transaccional del cliente, o aquella operación que pudiera estar relacionado con el BC/FT/FPADM
Operación inusual. Operación que no es cónsona con el perfil transaccional del cliente, o que se excede de los parámetros fijados en el proceso de debida diligencia realizado al cliente y que, por consiguiente, debe ser justificada debidamente.
Cliente. Persona natural o jurídica con la cual los sujetos obligados, mantienen o han tenido, de forma habitual u ocasional, una relación contractual, profesional o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio propios de su actividad
Enfoque basado en riesgo. Proceso mediante el cual los sujetos regulados segun la naturaleza y tamaño de su estructura, enfocan los esfuerzos para optimizar el uso de los recursos con la finalidad reducir los riesgos relacionados a BC/FT/FPADM
Mitigadores de riesgo. Controles internos que se establecen para minimizar o reducir la exposición de los riesgos identificados, de tal forma que se puedan administrar adecuadamente.
Debida diligencia. Conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y gestiones que permiten un conocimiento razonable de los aspectos cualitativos y cuantitativos del cliente y del beneficiario final.
Administración del riesgo a Blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Permite identificar, clasificar, medir, controlar, mitigar y prevenir el riesgo relacionado con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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