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Empresas de Servicios Financieros Complementarios
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Transcript
Empresas de Servicios Financieros complementarios
Empresas de Servicios Financieros Complementarios
Tipos
- Ley º393 de Servicios Financieros
- Recopilación de Normas para Servicios Financieros
- Resoluciones del Banco Central de Bolivia
- Instructivos emitidos por la UIF
- reglamentación del comando general de la policía boliviana
Disposiciones legales aplicables
Operaciones
Arrendamiento Financiero (Leasing)
Arrendamiento
financiero
Uso y goce
Arrendatario
Arrendador Financiero
Canon
Entidades
número
- BISA Leasing S.A.
- Fortaleza Leasing S.A.
- BNB Leasing S.A.
Importante
datos
- pueden realizar Entidades Financieras o empresas constituidas bajo la LSF
- Capital mínimo de UFV500.000
- Considera previsiones específicas
Operaciones
Burós
de
Información
- Conformar y distribuir información de obligaciones de carácter económico, financiero y comercial
- Desarrollar e implementar modelos de gestión de riesgo en la actividad financiera
- desarrollar modelos de estimación de pérdidas esperadas
entidades
número
- Buró de Información INFOCENTER S.A. (INFOCENTER S.A.)
- Servicios de Información, Buró de Información S.A. (INFOCRED BI S.A.)
importante
- Capital mínimo de UFV250.000
- En el marco de la LSF, operaciones financieras, está sujeta al derecho de reserva y confidencialidad
datos
distribuir información
Información financiera
SErvicio
Buró de Información
Reportes
Fuentes de Información
Operaciones
Cámaras de compensación y liduidación
- compensar instrumentos de pago
- liquidar posiciones multilaterales netas
entidades
número
- Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación S.A. (ACCL)
- Administradora de Cámaras de Compensación Operaciones Electrónicas de Pago UNILINK S.A
importante
datos
- capital pagado mínimo de ufv2.500.000
- seguridad de la información en las operaciones que realiza
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN cheques
BCB
EIF B
compensación de cheques
ACCL
1º 9:00 - 14:00
2º 14:10 - 16:00
EIF A
transferencias ach
EIF 1
ACH
Solicita Pago
BCB
ACCL
1º L - V de 1:00-14:00; 13:45 - 16:00; 15:45 - 23:00
2º S - D - Feriado 1:00 - 23:00
EIF 2
operaciones
Empresas de
transporte de material monetario y valores
- transporte de material monetario y valores
- abastecimiento o carga de billetes a atm
- procesamiento de efectivo
- custodia en bóveda de material monetario y valores
entidades
número
- Empresa de Transporte de Material Monetario y Valores "BRINK'S BOLIVIA" S.A.
- Empresa de Transporte de Material Monetario y Valores E.T.V. S.A.
importante
datos
- pueden realizar Entidades Financieras o empresas constituidas bajo la LSF
- capital mínimo pagado de Ufv2.500.000
- aUTORIZACIÓN POR EL COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA
- SEGURIDAD física en el transporte de material monetario y valores
Transporte
SErvicio
VEHÍCULO
ETV
EIF
CLIENTE
operaciones
Casas
de
cambio
- compra y venta de moneda extranjera
- envío y recepción de giros a nivel nacional
- pagos de remesas provenientes del exterior, en calidad de agente de pago
entidades
número
importante
datoS
- Existen casas de cambio unipersonales y con personalidad jurídica
- capital pagado mínimo ufv100.000 y ufv500.000
- cumplimiento del tipo de cambio de dólares
- puede contratar con empresas de remesas constituidas en el extranjero
cOMPRA O VENTA DE MONEDA
seRVICIO
T/C USD VENTA NO MAYOR A 6.96 + 0.01 = 6.97
CASA DE CAMBIO
USUARIO
T/C USD COMPRA NO MENOR A 6.86 + 0.01 = 6.87
operaciones
servicios de pago
móvil
- Servicios de pago móvil
- emitir billeteras móviles y cuentas de pago
entidades
número
- E-Fectivo ESPM S.A
- ENTEL FINANCIERA S.R.L
importante
datos
- pueden realizar Entidades Financieras o empresas constituidas bajo la LSF
- capital pagado mínimo de ufv3.000.000
- Gestión de la seguridad de la información
- constitución de un fideicomiso
billetera móvil
BILLETERA
servicio
SOLICITA PAGO
BCB
ACCL
EIF 1
operaciones
Empresas de giro y remesas de dinero
- envío y pago de remesas
- envío y pago de giros a nivel nacional e internacional
- compra y/o venta de moneda extranjera
entidades
número
- EGRD ARGENPER BOLIVIA S.R.L.
- Egrd Compañía Interamericana de Servicios S.R.L.
- egrd EUROENVIOS S.R.L
- egrd MORE BOLIVIA S.A.
- Mabrend Hispano Transfer egrd S.R.L
- egrd UNITRANSFER S.R.L.
- egrd “Giros y Remesas de Dinero GAMBARTE BOLIVIA S.R.L.”
importante
datos
- pueden realizar Entidades Financieras o empresas constituidas bajo la LSF
- capital pagado mínimo de ufv500.000
- posición de activos líquidos
- contrato de servicios con empresas constituidas en el extranjero
remesas internacionales
servicios
72 HORAS
BENEFICIARIO
GIRADOR
operaciones
almacenes generales de depósito
- Almacenamiento, conservación y custodia de cualquier mercadería o producto de propiedad de terceros
- Emitir certificados de depósito y bonos de prenda
- control de prenda
entidades
- Warrant Mercantil Santa Cruz S.A
- Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)
- Almacén General de Depósito ALTRASER S.A.”
número
importante
datos
- Capital pagado mínimo de ufv500.000
- Ponderación de los certificados de depósito con bono de prenda
- Previsión genérica para contingencias de faltantes y pérdidas de bienes
bonos de prenda
BONOS
BANCO
servicios
ALMACÉN
CERTIFICADO DE DEPÓSITO
DEPOSITANTE
operaciones
Administradoras de tarjeta electrónica
- Procesar las órdenes de pago de los tarjetahabientes
- Procesar las órdenes de pago originadas con el uso de otros instrumentos electrónicos de pago en establecimientos de aceptantes afiliados
- Adquirencia de tarjetas electrónicas
- Gestión de contracargos y disputas
entidades
número
- Administradora de Tarjetas de Crédito (A.T.C.) S.A
- Empresa Administradora de Tarjetas Electrónicas (LINKSER) S.A.
importante
- Capital pagado mínimo de ufv2.500.000
- Marcas internacionales
- seguridad de la información
datos
tARJETA DE DÉBITO
COMERCIO
EATE
seRVICIOS
USUARIO
BANCO
BCB
operaciones
factoraje
- Operaciones de factoraje con base en documentos mercantiles autorizados
- Prestar servicios de administración y cobranza de deudas exigibles
entidades
número
no existen aún entidades autorizadas
importante
datos
- pueden realizar Entidades Financieras o empresas constituidas bajo la LSF
- CAPITAL pagado mínimo de ufv500.000
FACTORAJE
ESFC - EIF
SERVICIOS
COMPRADOR
LETRA O PAGARÉ
VENDEDOR
LETRA O PAGARÉ
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