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ACTOS JURIDICOS ANTE CORREDORES Y NOTARIOS PÚBLICOS, UMBRAL EFICAZ DE INDENTIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

MAESTRIA EN DERECHO CONTRACTUAL, NOTARIAL Y REGISTRAL

SEMINARIO DE TITULACIÓN I

ACTOS JURIDICOS ANTE CORREDORES Y NOTARIOS PUBLICOS, UMBRAL EFICAZ DE INDENTIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

PRESENTA: MIRIAM GARCÍA JAIMES

ASESOR:DR. JORGE PEREZ MEJIA.

H. PUEBLA DE ZARAGOZA, JUNIO 2017

Corredores Públicos

Justificación

Justificación

Es un tema interesante y novedoso a la epoca actual, la ola de criminalidad que hoy en dia se vive en nuestro país es progresivo, como abogados y estudiosos del derecho nos vemos en la necesidad de contribuir un poco a la sociedad, pues lo expuesto por la legislacion hasta hoy pudiera resultar ineficaz e improcedente para la prevención y erradicación de un delito futuro, no solo hablamos de lavar dinero, sino de la obtención de recursos para crear mas violencia.

Planteamiento del problema

GAFI

¿Cuales son las deficiencias legales para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita en notarias y corredurias públicas para la realizaciñon de actos juridicos mexicanos?

Marco Teórico

Dr. Sergio Garcia Ramirez

Dr. Eduardo Ramirez Patiño

Notarias Públicas

Dr. Victor Manuel Nando Lefort

Objetivo General

Determinar la efectividad de la LFPIORPI a traves de los actos jurídicos realizados ante notarios y corredores públicos para la prevención del lavado de dinero

Hipotesis

Hipotesis

Diseño metodologico:

Diseño metodologico:

INDICE

INDICE

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I. EL LAVADO DE DINERO Y SU MARCO JURIDICO A NIVEL INTERNACIONAL

I.1. Origenes y marcos conceptuales

I.2. Naturaleza juridica

I.3. El combate del lavado de dinero a nivel mundial

I.4. Creacion de ordenamientos e instituciones especializadas

I.5. El Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI)

CAPITULO II. EL LAVADO DE DINERO Y LA FE PUBLICA

II.1. Concpeto de lavado de dinero

II.2. El delito de lavado de dinero

II.2.1 Formas de lavado de dinero financieros

II.2.2 Formas de lavado de dineor no financieros

II.3. Actos y Hechos juridicos con fe publica

II.3.1. Contratos de mutuo, prestamo o credito .

II.3.2. Compra-venta de inmuebles

II.3.3 Compra-venta de vehiculos .

II.3.4 Juegos y Sorteos

II.3.5 Donaciones .

II.3.6 Creacion, disminucion y aumento de capitales en personas morales

II.4. Mecanismos de identificacion de actos juridicos disfrazados

II.5. Seguimiento a los actos juridicos

CAPITULO III. LOS CORREDORES PUBLICOS Y SU FUNCION EN LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO.

III.1. Responsabilidad de los Corredores Publicos

III.2. Procedimientos de Identificacion y conocimiento de los clientes

III.3. Procesos operativos para la presentacion de avisos

III.4.Sanciones aplicables por omision o encubrimiento de actividades vulnerables

III.5. Deficiencia en el marco regulatorio de la Ley Federal de Correduria Publica

CAPITULO IV. LOS NOTARIOS PUBLICOS Y SU FUNCION EN LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO.

IV.1. Responsabilidades del notario publico en el estado de Puebla

IV.2. Conocimiento de los clientes

IV.3. Presentacion de avisos

IV.4. Medios y formas de presentacion de avisos para notarios

IV.5. Sanciones aplicables al Notario

IV.6 El impacto de la Ley Anti- lavado en la funcion de las corredurias y notarias publicas .

CONCLUSIONES A MANERA DE PROPUESTA

BIBLIOGRAFIA

HEMEROGRAFIA

WEBGRAFIA

LEGISGRAFIA

ANEXOS

Matriz de consistencia

Matriz de consistencia

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