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ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRIA EN DERECHO CONTRACTUAL, NOTARIAL Y REGISTRAL
SEMINARIO DE TITULACIÓN I
ACTOS JURIDICOS ANTE CORREDORES Y NOTARIOS PUBLICOS, UMBRAL EFICAZ DE INDENTIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
PRESENTA: MIRIAM GARCÍA JAIMES
ASESOR:DR. JORGE PEREZ MEJIA.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA, JUNIO 2017
Corredores Públicos
Justificación
Justificación
Es un tema interesante y novedoso a la epoca actual, la ola de criminalidad que hoy en dia se vive en nuestro país es progresivo, como abogados y estudiosos del derecho nos vemos en la necesidad de contribuir un poco a la sociedad, pues lo expuesto por la legislacion hasta hoy pudiera resultar ineficaz e improcedente para la prevención y erradicación de un delito futuro, no solo hablamos de lavar dinero, sino de la obtención de recursos para crear mas violencia.
¿Cuales son las deficiencias legales para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita en notarias y corredurias públicas para la realizaciñon de actos juridicos mexicanos?
Dr. Sergio Garcia Ramirez
Dr. Eduardo Ramirez Patiño
Dr. Victor Manuel Nando Lefort
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I. EL LAVADO DE DINERO Y SU MARCO JURIDICO A NIVEL INTERNACIONAL
I.1. Origenes y marcos conceptuales
I.2. Naturaleza juridica
I.3. El combate del lavado de dinero a nivel mundial
I.4. Creacion de ordenamientos e instituciones especializadas
I.5. El Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI)
CAPITULO II. EL LAVADO DE DINERO Y LA FE PUBLICA
II.1. Concpeto de lavado de dinero
II.2. El delito de lavado de dinero
II.2.1 Formas de lavado de dinero financieros
II.2.2 Formas de lavado de dineor no financieros
II.3. Actos y Hechos juridicos con fe publica
II.3.1. Contratos de mutuo, prestamo o credito .
II.3.2. Compra-venta de inmuebles
II.3.3 Compra-venta de vehiculos .
II.3.4 Juegos y Sorteos
II.3.5 Donaciones .
II.3.6 Creacion, disminucion y aumento de capitales en personas morales
II.4. Mecanismos de identificacion de actos juridicos disfrazados
II.5. Seguimiento a los actos juridicos
Matriz de consistencia
Matriz de consistencia