A Nagy Letelepedési Kötvény Business

érdekes tény:

az engedélykérő levél keltezése: 2013. május 27.

a levelet a parlament bélyegzője szerint 2013. május 23-án iktatták, magát a céget 2013. május 22-én alapították

A projektgazda ügyvéd

Quaestor közeli kereskedőházak

Nemzetközi példák

Belize

nem kereskedtek, hanem reklámozták a letelepedési kötvényt

részletek az azóta lekapcsolt honlapokról:

Moszkva

Letelepedési

kötvény

Oroszország

S&Z és a VolDan megállapodást kötött a Belize-ben bejegyzett Moranville Corp. nevű offshore céggel, hogy 2013. október 15-től 2014. november 21-ig alvállalkozóként részt vesznek a programban és segítenek promózni az államkötvényt több közel-keleti országban, illetve Svájcban

• Kosik Kristóf ügyvédi irodájában szövegezték meg a letelepedési kötvényről szóló törvénytervezetet
• az ügyintézésért ügyfelenként 1,5 millió forintot kaphattak
• dolgozott a Fidesz-frakciónak, képviselte a Rogán vezette Belvárost, védte Habony Árpádot

Törökország

• több cég is foglalkozik a magyar letelepedési kötvény kereskedelmével
• All the World International Immigration Agency
• ART Business Group
• Imigrant.eu – a Voldan oroszországi képviselője
• Imigr.ru

• az EU 11 országában van letelepedési lehetőség befektetőknek
• Magyarországon a legolcsóbb hozzájutni a letelepedési joghoz
• legtöbb helyen befeketetést és munkahelyteremtést várnak el (Hollandia, Portugália, Románia)
• vagy ingatlanvásárlást (Spanyolország, Málta, Portugália)

KELER

• a kötvény vásárlásával Uniós tagországon kívüli állampolgár schengeni tartózkodási engedélyt, illetve 6 hónapot követően letelepedési engedélyt kap, aki így a schengeni országok között szabadon utazhat
• a letelepedési engedély érvényessége határozatlan idejű, élethosszig tart
• családtagok is jogosulttá válnak családegyesítési céllal

Másodlagos forgalmazók

Magyar székhelyű kereskedők

szerepe:

a futamidő alatt kezeli és nyilvántartja az államkötvényt (Magyarországon)

Hungary State Special

Debt Fund

• Trust Hungary
• VJT Partners
• Residency Bond Management Kft.
• Huindo Kft.

Discus Holdings Ltd

• rájuk vonatkozó szabályozás erősen hiányos, a törvény nem említi meg a letelepedési kötvények másodlagos piacát
• budapesti és külföldi cégek is részt vesznek az üzletben

S&Z program Limited

vezető: Lantos Csaba

KELER Zrt. és a MOL Energiakereskedő Zrt. igazgatósági elnöke, az FHB-nél és Századvégnél felügyelőbizottsági elnök volt

• Kajmán-szigeteki bejegyzés
• területi hatály: Kína, Vietnam, Magyarország
• ügyvezető igazgató: Boros Attila, a Hajdú-Bét volt vezérigazgatója
• tulajdonosok: Simon Mu („neves kínai bankár és befektető”), Lian Wang („nemzetközi tőkepiacokon nagy jártassággal rendelkező bankár, értékpapír -kereskedő és vagyonkezelő”), Jonathan Chan („tapasztalt alapkezelő és okleveles könyvvizsgáló”), Wenqing Wu

• máltai bejegyzésű cég
• területi hatály: Dél-afrikai Köztársaság, Indonézia, Kenya, Nigéria, Amerikai Egyesült Államok, Kazahsztán, Thaiföld, Azerbajdzsán, Törökország, Ausztria Magyarország
• tulajdonos: Kiss László (100%)
• igazgató: Zsoldos János Demeter (egykori Bibó-kollégista)

• Lichtenstein
• engedélyük azóta visszavonva
• tulajdonosok: ZinaAkkadWattar (?), Walter Wachter

Államadósság Kezelő Központ

MSZP

Az üzletmenet

Arton Capital Hungary

szerepe:

• államkötvény kibocsátása diszkont áron 265.000 euró, kifizetése névértéken 300.000 euró
• szerződéskötés a Parlament gazdasági bizottsága által jóváhagyott elsődleges forgalmazókkal
• letéti szerződés a KELER-rel

• gazdasági bizottság összehívása
• Tóth Csaba: "A gazdasági bizottság tagjai a mai napig nem rendelkeznek információval arról, hogy a testület elnöke milyen megfontolások alapján terjesztette elő az adott társaságok jóváhagyásáról szóló javaslatát."

Parlament Gazdasági Bizottsága

• budapesti bejegyzés
• területi hatály: Egyesült Arab Emirátusok, Afganisztán, Pakisztán, Málta, Magyarország
• tulajdonosok: Balogh Radosztina Veselinova, Milen Georgiev Keremedzsiev, Vladimir Nikolov Kolev, Armand ArtonTchilingurian

korábbi vezetője: Töröcskei István

Jobbik

Hivatalos forgalmazók

• csak a letelepedési kötvény forgalmazására jöttek létre
• külföldi telephely, főként offshore országokban
• a gazdasági bizottság egyedi döntése alapján jutnak a kötvény kereskedéséhez való joghoz
• profitjuk a közvetítői díjból (átlagosan 18 millió Ft), valamint a kötvény diszkontált vásárlása és a névértéken való kifizetése közötti különbségből áll (5 év alatt mintegy 10 millió Ft kötvénycsomagonként)

• eltörölné a letelepedési kötvényeket
• Z. Kárpát Dániel: sem letelepedési jogot, sem állampolgárságot nem szabadna "halaskofák módjára adni-venni"

EURO-ASIA Investment

Management

engedélyezés

Politikai perpatvar

letét

diszkont ár:

300.000 euró - kamat

265.000 euró

váltó

• szingapúri bejegyzés
• területi hatály: Szingapúri Köztársaság, Magyarország
• tulajdonos (100%): Raj Rafael (Asian Capital Investment Group) (a volt SZDSZ-es képviselő és főrabbi, a 2010-ben elhunyt Raj Tamás fia)

számlavezetés

ellenőrzés

jutalék

Hivatalos Forgalmazó

• az ellenzék elutasítja a konstrukciót
• Fidesz-vezetők is ellentmondóan nyilatkoztak újságírói kérdésekre
• Varga Mihály szerint javítani kell az átláthatóságon

LMP

forgalmazók

váltó

Innozone Holdings Limited

VolDan Investments Limited

váltó

300.000 euró

+60.000 euró jutalék

• ciprusi bejegyzés
• területi hatály: Ciprus, India, Magyarország
• tulajdonos, ügyvezető: Földvári Gábor

300.000 euró

+60.000 euró jutalék

• lichtensteini bejegyzés
• területi hatály: Orosz Föderáció, Ukrajna. Türkmenisztán, Grúz Köztársaság, Belarusz Köztársaság, Üzbegisztáni Köztársaság, Montenegró, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Románia, Magyarország
• tulajdonosok: Josef Herrman, Walter Wachter

• a kormány szüntesse meg a letelepedési kötvényeket
• Schmuck Erzsébet: "Joggal merül fel a gyanú, hogy az egész modell célja nem az államkötvények értékesítése, hanem Fideszes politikusok magánvagyonának gyarapítása offshore cégek hálózatán keresztül."

Letelepedni vágyó vevők

EGYÜTT

Fidesz

DK

• parlamenti vitanapot kezdeményezett
• Szelényi Zsuzsa: "a letelepedési kötvényekre nincs szükség, mert növelik a magyar devizaadósságot", "azt sem lehet tudni, hogy kik szereztek letelepedési jogot"

PM

• törvényjavaslatot nyújtottak be annak érdekében, hogy zárják ki a közreműködő cégeket a letelepedési kötvények árusításából
• Molnár Csaba: Rogán Antalnak nyilatkoznia kell, hogy ő maga, valamely rokona vagy barátja megtalálható-e a közvetítő cégeknek a tulajdonosi hátterében

Fidesz: Kósa Lajos alelnök: "Szerencsésebb lenne, ha a milliárdos hasznot hajtó letelepedési kötvényt nem offshore hátterű cégek értékesítenék jelentős haszonnal, hanem a magyar állam kezében összpontosulna a feladat"

Tuzson Bence szóvivő: "Ha ilyen kérdés áll elő, ha valóban van ilyen probléma, azt meg kell vizsgálnia a gazdasági bizottságnak."

a Fővárosi Törvényszékhez fordult, miután az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. elutasította a párt közérdekű adatigénylését, amellyel a letelepedési kötvényeket árusító offshore cégek tulajdonosi hátteréről próbáltak adatokat szerezni

A Nagy Letelepedési Kötvény Business