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RIC: una caja de pagos
Origen del caso
Tipos de plazas fantasmas en el RIC en el período 2012-2015
- Al cotejar la información obtenida en los allanamientos a las oficinas de Recursos Humanos del RIC con lo previamente incautado en el caso Cooptación y declaraciones ministeriales, entre otros elementos de investigación, se pudo establecer la existencia de tres modalidades de plazas fantasmas:
1. Plazas referidas en las que "el contratado" se queda con porcentaje: son plazas de personas recomendadas dentro de la institución. Estas no cumplían el objeto del contrato, se quedaban con un porcentaje del dinero y el resto se daba a la persona que los refirió.
2. Plazas referidas en las que "el contratado" se queda con el dinero: estas plazas corresponden a personas contratadas por la institución. Estas no cumplían el objeto del contrato y se quedaban con la totalidad del dinero.
3. Plazas pagadas por RIC en las que "el contratado" realiza otras actividades: estas plazas realizaban actividades que no correspondían a las asignadas por la institución, pero sí trabajaban para la persona que los refirió.
- En junio del 2016 se presentó el caso Cooptación del Estado, el cual demostró la forma en que operadores designados por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, coordinaron una serie de actividades, con el fin de cooptar varias instituciones para obtener beneficios económicos ilícitos. Este andamiaje paralelo operó en función de los intereses de la estructura, por medio de cobro de comisiones en obras y servicios con el Estado, entre otros.
- Los allanamientos, declaraciones testimoniales, colaboraciones eficaces, análisis forenses, criminales y financieros que se realizaron en ese caso, permitieron abrir nuevas líneas de investigación sobre varias instituciones, una de ellas, el Registro de Información Catastral (RIC).
- En el RIC, la entonces Vicepresidenta asignó a Juan Carlos Monzón como su operador y éste a su vez designó como enlace a Omar Nájera, tomando así el control de la institución y empezando a negociar favores mediante el otorgamiento de plazas, muchas de ellas de las conocidas como "plazas fantasmas".
CORREOS EN LOS CUALES SE MUESTRAN COMUNICACIONES ENTRE ROXANA BALDETTI, JUAN CARLOS MONZÓN Y EMILIA AYUSO RESPECTO A LA SITUACIÓN DEL RIC
Identificación de las plazas
- En los cuadros incautados en allanamientos existen abreviaturas como AP para identificar las plazas. En su declaración sobre la forma de operar en el RIC, Juan Carlos Monzón explicó que se trataba de personas a quienes se les pagaba, pero que no asistían a la institución (Ausente Pagado, a ello se debía el acrónimo AP).
- Otras de las iniciales que identificaban a las plazas en los cuadros de control de Recursos Humanos del RIC eran: “Referido por VP” y “RB”. En su declaración, Juan Carlos Monzón indicó sobre "VP" lo siguiente: “Aparece por ejemplo referencia VP, JC, ON. Eso significa que era de Vicepresidencia, autorizado por JUAN CARLOS refiriéndose a mí, o ON Omar Nájera”.
La Toma del Control del RIC
(Primera fase 2012-2013, segunda fase 2013-2015)
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ENLACE OMAR NÁJERA AL DIRECTOR DEL RIC JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ GIRÓN.
Conclusiones
CUADRO DE CONTROL DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LA CONTRATACIÓN DE ANA LUCÍA RECINOS CHAVARRÍA
Contratos cuyos fondos servían para gastos de oficinas de soporte a empresas del grupo Estrella (vinculadas a Roxana Baldetti).
Informes entregados por Alex Danilo Alfaro García, piloto de Daniela Beltranena
Primera fase: 2012-2013
- En la institución estaba como director José Manuel Álvarez Girón (2007- enero 2013).
- Con la llegada del Partido Patriota, se pudieron documentar dos reuniones en el 2012 entre el entonces director Álvarez Girón, Juan Carlos Monzón, Omar Nájera y Roxana Baldetti. En dichas sesiones, el director del RIC entregó información sobre las plazas y proyectos dentro de dicha institución.
- En ese tiempo laboraba en el departamento jurídico Emilia Ayuso, quien tenía una relación previa con Roxana Baldetti y proveía información directa del RIC a Monzón y a Baldetti.
- Juan Carlos Monzón y Omar Nájera designaron a Carlos Humberto Santos Olivares como asesor en el departamento financiero y desde ahí comenzaron a tener el control de la institución.
- En el allanamiento realizado el 16 de abril del 2015 en el lugar en donde funcionaba la entidad Canchas Deportivas de Guatemala, se encontraron documentos que mencionaban a personas contratadas por el RIC y su sueldo.
- Este control lo llevaban en esa oficina, según declaración de Ingrid Marisol Dávila Álvarez, asistente de Víctor Hugo Hernández.
- Parte de los pagos realizados servían para gastos de oficina.
- El Registro de Información Catastral es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Las decisiones de mayor trascendencia las toma el Consejo Directivo.
- Sin embargo, la presente investigación determinó la existencia de una estructura que operó y cooptó la institución, para obtener beneficios económicos y pagar favores políticos, a través de la asignación de plazas bajo el renglón presupuestario 029.
El personal de recursos humanos del RIC apoyó en la contratación de personas para plazas fantasmas.
Informe de actividades encontrado en el expediente de Alex Danilo Alfaro García, enviado por el RIC.
Informe de actividades encontrado en ID 10 de Obdely Pérez Pojoy, encargado de Nóminas y planillas
Personas colocadas por los operadores para el control del RIC
Juan Carlos Monzón Rojas
Operador RIC 2012-2013
Omar Gustavo Nájera Samayoa
Operador RIC 2012-2013
Emilia Guadalupe Ayuso de León
Directora Ejecutiva Nacional 2013-2015
Carlos Humberto Santos Olivares
Gerente Financiero 2013-2014
Carlos Enrique Duarte Navarro
Jefe de sección de mantenimiento y transportes
Jackellynne Betzabe Carrillo Morales
Coordinadora de RR.HH 2013
Fernando Augusto Castillo
Asesor de adquisiciones
Perla Azucena Beraliz Cáceres Hernández
Coordinadora de Relaciones Públicas
Plaza otorgada a Marlen Verónica Flores Navarijo, referida por diputado Jairo Flores
Pagos a Sara Torres Trujillo por medio de contratación en el RIC de Oscar Guillermo Soberanis
- Sabían de la modalidad de las plazas fantasmas.
- Elaboraban los contratos.
- Recolectaban las firmas para los contratos.
- En algunos casos, elaboraban informes mensuales a nombre de los "contratados" para agilizar los pagos.
- Algunos de ellos ya venían trabajando antes del 2012 en el RIC y fueron complementados con otros colocados por Juan Carlos Monzón.
- Para lograr el control del RIC y operar una serie de beneficios, la estructura tuvo el apoyo de los directores de la institución José Manuel Álvarez Girón y Emilia Guadalupe Ayuso, así como de personal de áreas claves como recursos humanos, financieros y administrativos, quienes en su calidad de funcionarios públicos tenían conocimiento de cómo operaba esta estructura y que las plazas eran usadas como "moneda de pago" para cumplir con favores políticos o bien sufragar gastos varios.
- La estructura que operó en el RIC vulneró los fines de la institución y le causó una pérdida financiera calculada hasta este momento en Q 4,893,000.00, cantidad que se refiere sólo al primer grupo de plazas que esta investigación pudo acreditar, aunque existen más de 50 contrataciones referidas y gestionadas con la misma modalidad, que aún se encuentran en análisis.
Cuadro de control incautado sobre la contratación de Flores Navarijo con abreviatura ausente pagado (ap)
CUADRO CONTROL DE PLAZAS EN RECURSOS HUMANOS
Siguiendo instrucciones de Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón, el director José Manuel Álvarez Girón contrató:
(Encontrado en el dispositivo ID08 de Rocío Solórzano, jefa de Sección de Administración de Personal)
En el oficio No. OC-1652-2018, del Banco de Desarrollo Rural, S.A se enviaron, en disco compacto, 23 cheques certificados de la cuenta de Oscar Guillermo Ramos Soberanis, de los cuales 18 de ellos fueron girados a la cuenta de Sara Isabel Torres Trujillo.
Informe del RIC en el cual se indica que no existen archivos o documentos en la institución que muestren el trabajo reportado por Flores Navarijo.
Vicepresidencia
Hija del Alcalde Rubelio
Omar Nájera
Licda Ayuso
Nombramiento de Carlos Santos
Imputaciones
Detenidos
Los cuadros muestran las coordinaciones entre Juan Carlos Monzón y Omar Nájera para la contratación de Carlos Santos, lo que les permitiría tener mayor control en el RIC.
SARA ISABEL TORRAS TRUJILLO,
peculado por sustracción.
Identificación de las plazas (2012-2015)
Total de pagos otorgados por el RIC en plazas fantasmas: Q 4,893,000.00
JOSÉ MANUEL ALVAREZ GIRÓN,
asociación Ilícita, peculado.
1
Plazas referidas, en las que "el contratado" se queda con un porcentaje
3
Plazas en las que "el contratado" realiza otra función para quien lo refirió
2
Plazas referidas en las que "el contratado" se queda con la totalidad del dinero
INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS,
asociación Ilícita, peculado por sustracción
EMILIA GUADALUPE AYUSO DE LEÓN,
asociación Ilícita, peculado por sustracción
DANIELA DE LA LUZ BELTRANENA CAMPBELL,
peculado por sustracción.
SELVIN BOANERGES GARCÍA VELÁSQUEZ ,
peculado por sustracción.
EDGAR ROMERO CRISTIANI CALDERÓN,
peculado por sustracción.
OMAR GUSTAVO NÁJERA SAMAYOA,
asociación Ilícita, peculado por sustracción
Uso de contrataciones para pagos y servicios varios; algunos ejemplos
Uso de contrataciones para pagos y servicios varios; algunos ejemplos
Toma de control del RIC
ANA ISABEL ESCOBAR ROMERO,
peculado por sustracción
Siguiendo instrucciones de Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón, la directora Emilia Ayuso contrató:
ANA LUCIA RECINOS CHAVARRIA,
peculado por sustracción
ROCÍO ZUSSETTE SOLÓRZANO LANDAVERRY,
peculado por sustracción
DANIEL GONZALO FIGUEROA ARÉVALO,
peculado por sustracción.
Segunda fase: 2013-2015
- En enero del 2013 el Consejo Directivo del RIC nombró a Emilia Ayuso como directora interina (debido a que no reunía las calidades para el cargo de Directora Ejecutiva).
- Juan Carlos Monzón y Omar Nájera intervinieron para que el consejo Directivo del RIC realizara el nombramiento de Emilia Ayuso.
- A los pocos días, Emilia Ayuso designó a Carlos Humberto Santos Olivares como Gerente Financiero del RIC.
PEDRO HUMBERTO ALVIZURIS REZZIO,
peculado por sustracción
FEDERICO GUILLERMO LÓPEZ MONZÓN,
peculado por sustracción.
OBDELY SAUL PÉREZ POJOY,
peculado por sustracción
PAULO ANTONIO ARÉVALO TORRES,
peculado por sustracción.
MARLEN VERONICA FLORES NAVARIJO,
peculado por sustracción.
REUNIONES AYUSO-JUAN CARLOS MONZÓN
Todos citados a audiencia de primera declaración en Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal el 24 de mayo
(Libro de visitas a Vicepresidencia)