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Ley 23 del 27 de abril de 2015. Ley Madre que implementa el sistema de cumplimiento para sociedades con actividades especificas.
Decreto Ejecutivo No. 363 del 13 de agosto de 2015. Se establecen las definiciones oficiales relativas a la Prevención de BC/FT/FADM, según la Ministerio de Economía y Finanzas.
Resolución No. JD-002-015 del 14 de agosto de 2015. Lineamientos y directrices para empresas de Zona Libre.
I-REG-002-017 del 3 de abril de 2017. Guía para la aplicación efectiva de la Debida diligencia.
Operación sospechosa. Operación que no puede ser justificada o sustentada contra el perfil transaccional del cliente, o aquella operación que pudiera estar relacionado con el BC/FT/FPADM
Operación inusual. Operación que no es cónsona con el perfil transaccional del cliente, o que se excede de los parámetros fijados en el proceso de debida diligencia realizado al cliente y que, por consiguiente, debe ser justificada debidamente.
Cliente. Persona natural o jurídica con la cual los sujetos obligados, mantienen o han tenido, de forma habitual u ocasional, una relación contractual, profesional o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio propios de su actividad
Enfoque basado en riesgo. Proceso mediante el cual los sujetos regulados segun la naturaleza y tamaño de su estructura, enfocan los esfuerzos para optimizar el uso de los recursos con la finalidad reducir los riesgos relacionados a BC/FT/FPADM
Mitigadores de riesgo. Controles internos que se establecen para minimizar o reducir la exposición de los riesgos identificados, de tal forma que se puedan administrar adecuadamente.
Debida diligencia. Conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y gestiones que permiten un conocimiento razonable de los aspectos cualitativos y cuantitativos del cliente y del beneficiario final.
Administración del riesgo a Blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Permite identificar, clasificar, medir, controlar, mitigar y prevenir el riesgo relacionado con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Proceso del Departamento de Ventas.
PERSONA NATURAL
PERSONA JURIDICA
MATRIZ DE RIESGO
FISICO
NATURAL
JURíDICA
PC - NUBE
DIGITAL
ORDEN
PERSONA NATURAL
Responsabilidad Penal por ACCION U OMISION
Artículos del 254 al 259 del Código Penal de Panamá.
Artículo 23 del Decreto Ejecutivo No. 363 del 13 de agosto de 2015
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