Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
1
Транснациональная преступность
Тынаева А.
Транснациональная преступность
Понятие
это общественно опасное (уголовно-наказуемое) явление, выражающееся в функционировании преступных групп (сообществ), имеющих сложную структуру, проявляющих себя на территории нескольких государств, использующих благоприятную рыночную конъюнктуру для получения незаконных доходов и сверхприбыли.
Виды
К преступлениям транснационального (трансграничного) характера относят агрессию одних государств по отношению к другим, апартеид, геноцид, экоцид, применение оружия массового поражения, шпионаж, расизм, неонацизм, шовинизм, сепаратизм, терроризм.
В числе иных преступлений данной направленности выделяют: 1) незаконный оборот наркотиков и оружия;
2) организацию нелегальной миграции;
3) преступления, связанные с незаконной поставкой нефти, газа, древесины, драгоценных камней и металлов;
4) торговлю людьми (организацию проституции);
5) кражи и контрабанду автомобилей;
6) незаконный ввоз (вывоз) исторических и культурных ценностей;
7) преступления в сфере международной экономической деятельности;
8) легализацию доходов, полученных преступным путем;
9) преступления с использованием компьютерных и информационных технологий;
10) распространение порнографии;
11) захват авиационного, морского, железнодорожного и иного транспорта (пиратство);
12) фальшивомонетничество.
Признаки:
2
Преступление носит транснациональный характер, если:
– совершено в двух и более государствах;
– совершено в одном государстве, но действия по его подготовке, планированию, организации осуществлялись в ином государстве;
– совершается в одном государстве преступной группой (сообществом), распространяющей свою криминальную активность на несколько стран;
– совершается в одном государстве, но его по- следствия наступают и в других государствах.
Субъекты:
Судбъекты:
а) иностранные граждане;
б) лица без гражданства;
в) граждане КР.
Виды транснациональных преступных организаций:
3
– основная группа транснациональных преступных формирований отличается глобальным характером своей криминальной активности (итальянская
мафия, китайские триады, японская якудза, колумбийские наркокартели, мексиканские и африканские преступные сообщества);
– группа малых транснациональных преступных формирований (от первой группы отличается меньшей численностью и масштабами криминального влияния; к их числу можно отнести преступные группы в Панаме, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике, Ямайке и проч.);
– транснациональные террористические группы (Аль-Каида, Революционные вооруженные силы Колумбии, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, северокавказские преступные формирования).
Модели:
Модели транснациональных преступных организаций:
а) корпоративная (сложная иерархия, многоступенчатое распределение задач и функций, учет квалификации и специализации участников, минимальные контакты верхушки с низовыми звеньями);
б) сетевая (создание более гибких и мобильных структур, децентрализованная система управления, высокая адаптация к политическим, экономическим и социальным изменениям);
в) этнические группы и сообщества (ограниченное членство, основанное на родстве или принадлежности к той или иной нации, религии).
Стратегия противодействия
– устранение (нейтрализация) причин и условий, способствующих совершению преступлений, возмещение причиненного ущерба;
К числу приоритетных мер социального, экономического, финансового и общественного контроля следует отнести:
– отчетность государственных и муниципальных служащих, индивидуальных предпринимателей о своих доходах и расходах;
– совершенствование процедуры учета и государственной регистрации недвижимости граждан КР за рубежом, транспортных средств и предметов роскоши;
– создание необходимых условий по вытеснению теневой экономики, минимизация нарушений в банковской, финансово-кредитной, торговой деятельности.
Topic 4
– воздействие на экономическую составляющую транснациональной преступности (одна из самых сложных и трудоемких задач);
– ликвидация и разобщение транснациональных преступных групп и сообществ;
– конфискация имущества, полученного преступным путем;
– укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности;
– создание эффективной системы защиты свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных органов;
Title
Спасибо за внимание!