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Lavado de dinero (GRIS)

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by

Leandro Lazzarini

on 25 April 2013

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Transcript of Lavado de dinero (GRIS)

LAVADO DE DINERO CONCEPTOS “aquella operación a través de la cual
el dinero de origen siempre ilícito es invertido,
ocultado, sustituido o transformado y
restituido a los circuitos económico-financieros
legales, incorporándose a cualquier
tipo de negocio
como si se hubiera obtenido
de forma lícita” - Gómez Iniesta “procedimientos por los que se aspira a introducir en el tráfico económico financiero legal los cuantiosos beneficios obtenidos a partir de la realización de determinadas actividades delictivas especialmente lucrativas, posibilitando así un disfrute de aquéllos jurídicamente incuestionado” - Díez Ripollés TERMINOLOGIA CARACTERES Naturaleza
Internacional Volumen del
fenómeno Variedad y variación de las técnicas empleadas Profesionalización ETAPAS Colocación Integración Intercalación
o
Estratificación DELITOS
PRECEDENTES FACTORES
QUE HAN
FAVORECIDO A
SU DESARROLLO Narcotráfico
Contrabando
Evasión fiscal
Extorsión
Terrorismo
Fraude
Juego ilegal
Prostitución
Tráfico de armas
Corrupción
Falsificación Globalización económica mundial
Revolución tecnológica
Paraísos fiscales y secreto bancario
El desarrollo de modelos de criminalidad
organizada RESPUESTA
INTERNACIONAL
AL FENÓMENO OEA ONU GRUPO
EGMONT GAFI Delito
Precedente Dinero
Sucio Dinero
Limpio UIF “es una entidad nacional centralizada
que se encarga de recibir, analizar y transmitir
a las autoridades competentes información sobre operaciones sospechosas” reunir la información sospechosa
proveniente de los sujetos obligados.
analizar la información obtenida.
difundir el resultado de los análisis entre
los organismos competentes internos. Administrativo
Policial
Judicial
Mixto MUCHAS GRACIAS

leandro_lazzarini@hotmail.com Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988)

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000)

Programa Mundial contra el Lavado de Activos Otras
Características Blanqueo
Lavado
Reciclaje Activos
Dinero
Capitales Pitufeo
Contrabando de dinero en efectivo
Mezcla de fondos lícitos e ilícitos Múltiples transferencias electrónicas de fondos
Conversión del dinero en otros instrumentos
de pago
Reventa de los bienes de alto valor adquiridos Prestación de servicios de todo tipo
Compra-venta de inmuebles o muebles de alto valor
Exportación e importación de bienes Las 40 Recomendaciones

9 Recomendaciones Especiales CONSECUENCIAS
NEGATIVAS
PARA LOS PAISES Afianzamiento de los delitos subyacentes
Baja reputación internacional
Distorsión económica del sector privado
Instituciones financieras debilitadas SISTEMAS JURÍDICOS (Arts. 1 – 3)
Descripción de los principios generales.
Alcance del delito de lavado de activos.
Recomendación a ratificar las Convenciones
de Viena y de Palermo. MEDIDAS QUE DEBEN TOMAR LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y LAS ACTIVIDADES NO FINANCIERAS (Art. 4 – 25)
Incorporación de procedimientos de debida diligencia (CDD).
Actualización de registros sobre clientes.
Medidas extras para personas políticamente expuestas (PEP`s).
Conservación de la documentación.
Obligación de reportar operaciones sospechosas.
Obligación de incluir un programa permanente de capacitación de empleados.
Directivas, hacia los Estados, de regulación y supervisión a entidades financieras y no financieras. MEDIDAS INSTITUCIONALES (Art. 26 – 34)
Creación obligatoria de una Unidad de Información Financiera.
Asignación de facultades y recursos a supervisores del cumplimiento.
Transparencia de personas jurídicas y de otras estructuras jurídicas. COOPERACIÓN INTERNACIONAL (Art. 35 – 40)
Exhortación a ser parte de las Convenciones mencionadas y aplicarlas sin restricción.
Asistencia legal mutua amplia y extradición.
Inclusión de otras medidas de cooperación. LEY 25.246 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL CREACIÓN DE LA UIF
+
ESTRUCTURA DEBER DE INFORMAR
+
SUJETOS OBLIGADOS COMPETENCIAS
Y
FACULTADES Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD) Grupo de Expertos




REGLAMENTO MODELO Entidades financieras.
Entidades cambiarias.
Personas físicas o jurídicas que de forma habitual exploten juegos de azar.
Agentes y sociedades de bolsa.
Registros Públicos de Comercio, de la Propiedad Inmueble, de la Propiedad Automotor, Prendarios, de Embarcaciones y Aeronaves.
Empresas aseguradoras.
Empresas dedicadas al transporte de caudales.
Empresas operadoras de tarjetas de crédito.
Empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales.
Escribanos públicos.
Despachantes de aduana.
Banco Central de la República Argentina.
AFIP. "Proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita" - Francisco D'Albora CONCEPTO FUNCIONES MODELOS A NIVEL INTERNACIONAL VENTAJAS DESVENTAJAS Adm. Policial Judicial Interlocutor neutral
Información limitada a casos
de lavado de activos Retraso en la aplicación
de medidas coercitivas
Influencias políticas Aprovecha la infraestructura
existente
Información utilizada para
perseguir cualquier tipo de delitos
Respuesta más rápida No es un interlocutor neutral
Tiende a concentrarse más en
investigar y reprimir que en las
medidas preventivas Más independencia de
interferencias políticas
Respuesta más rápida No es un interlocutor neutral
Tiende a concentrarse más en
investigar y reprimir que en las
medidas preventivas Superintendencia de Seguros de la Nación.
Comisión Nacional de Valores.
Inspección General de Justicia.
Productores de seguros.
Contadores.
Corredores inmobiliarios.
Asociaciones mutuales y cooperativas.
Personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios.
Personas físicas o jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.
Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios o a la exportación o importación de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
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