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sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financ

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Isabella Pesca

on 1 September 2015

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Transcript of sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financ

Sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales.
Operaciones autorizadas
-Envío o recepción de giros en moneda extranjera

-Compra y venta de divisas

-Manejo y administración de sistemas de tarjetas de crédito y débito internacionales

-Envío y recepción de giros y remesas de divisas

-Realización de inversiones de capital en el exterior
Ejemplos:
* Intercambio 1A S.A

*Titan intercontinental S.A

*Casa de cambio unidas S.A

*Cambio exacto S.A

*Pagos internacionales S.A
¿Qué son?
Las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales sustituyen a las casas de cambios y se encuentran autorizadas para desarrollar operaciones de pagos, recaudos, giros y transferencias nacionales en moneda nacional, para actuar como
corresponsales no bancarios
y para desarrollar las operaciones señaladas en el numeral 2 del artículo 59 de la Resolución Externa 8 de 2008 de la JDBR
Monto mínimo de capital de ocho mil cien millones de pesos ($8.100.000.000)
Sus operaciones son reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia
Son terceros contratados por un establecimiento de crédito para prestar determinados servicios financieros facilitando a los clientes de una entidad la realización de transacciones y pagos más cerca de su lugar de vivienda
Servicios que prestan:
Recaudo y transferencia de fondos.

Depósitos y retiros en efectivo relacionados con cuentas corrientes, de depósitos de ahorro o a término, así como transferencias de fondos entre éstos.

Desembolsos y recaudos en efectivo por concepto de operaciones activas de crédito.

Recolección de documentación e información relacionada con la apertura de depósitos en cuenta corriente, de ahorros o a término, así como aquella relacionada con solicitudes de crédito.
Por: Isabella Pesca
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