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La estafa del siglo - Caso Cajubi

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by

Mabel Rehnfeldt

on 11 October 2013

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Transcript of La estafa del siglo - Caso Cajubi

La estafa del siglo
Itaipú, la segunda represa más importante del mundo.
Presupuesto anual: Superior a los 3.000 millones de dólares.
Funcionarios lado brasileño: 1.500, funcionarios lado paraguayo: 2.100.
Monto total vaciado de 2005 a 2008: US$ 160.000.000.
En el 2010 Itaipú asume como pérdida el vaciamiento de Cajubi.
La plata robada supera al aporte total realizado por todos sus afiliados durante toda su vida.
Inversión de alto rendimiento
VACIAMIENTO
Total: US$ 160.000.000
Barone: US$ 37.000.000 + intereses = US$ 58.000.000
En un período de 3 años
Llevó el dinero sin firmar
ni un solo documento
Empresas se creaban horas o días antes.
Hubo un caso, Euroinvest, en que se decidió la inversión y se creó posteriormente la empresa.
Asunción
Panamá
El dinero, según los
papeles, fue a
Caracas
Iban y venían los
reportes del dinero
Suiza
Dinero fue realmente
a bancos suizos
Isla de Mann
Londres
Desde Suiza se descargó a Mann
y a bancos de Londres
Ferraris
Viajes
Palos de Hockey
Muertos que no murieron
Casas en
Londres
Lujosas oficinas
Así trabajamos
Asunción
Correos simultáneos. Dudas.
Barone había sido mencionado una sola vez.
Londres
Conseguimos fuente
Cerebro
Relató pormenorizadamente parte de lo que sabía. Ignoraba por qué Marcelo Barone nunca había sido denunciado.
Londres / Asunción
Asunción
Londres
Alek Boyd: Investiga empresas creadas en todos los países a través de internet.
Consiguió más fuentes:
El Canoso
Relató pormenorizadamente de qué manera se usaban los fondos, cómo se movían y con qué negocios.
Asunción / Londres
Identificamos las propiedades adquiridas y los bienes a nombre de Barone.
Búsquedas se hicieron en registros de bienes inmobiliarios de Gran Bretaña/ Panamá/ Venezuela/ Miami
Asunción
Se define viaje a Londres cuando ya se identificaron:
Empresas
Propiedades
Negocios
Nuevo informante dispuesto a hablar
Londres
Informante da cronología de hechos en Europa.
Cronología en Paraguay.
Documentos que llevamos desde Paraguay fueron verificados y chequeados por informante.
Aparecen nuevos nombres, rostros, fechas de viaje.
Consultas iban y venían
Usamos:
SKYPE fue clave
Mensajeros convencionales
Correos para chequear documentos
Audios de celulares para consultas rápidas
Londres
Verificación de campo:

Empresa por empresa
Departamentos
Oficinas
Intento de conseguir versión
Amenazas por celular
Barone y su esposa se encuentran prófugos de la justicia y son buscados por la Interpol.


"LA ESTAFA DEL SIGLO", tras ocho años de haber sido perpetrada, no ha tenido aún juicio oral y público.
No hay un solo condenado.
Ni un centavo ha vuelto al país.


Muchas gracias
Miami


En la semana que pasó se anunció el primer juicio oral y público para todos ellos en medio de grandes presiones políticas y económicas. Será en más de 6 meses.


Si la prensa no hubiera persistido, LA MAYOR ESTAFA DEL SIGLO hubiera terminado en la mayor impunidad.
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