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Glosario de términos: pregunta 1

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Diario EL COMERCIO

on 30 January 2018

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Transcript of Glosario de términos: pregunta 1

Cohecho
También es conocido como soborno. Este delito implica recibir dinero o algún obsequio por realizar u omitir un acto que tenga relación con la función que se desempeña.
Es la apropiación o el uso indebido de dinero que pertenece al Estado, por parte de las personas que deben cuidarlo o administrarlo
Este delito consiste en el crecimiento del patrimonio de un funcionario público, más allá de los ingresos que percibe mientras trabaja para el Estado y de los cuales no puede justificar su procedencia
Asociación ilícita
Este delito sucede cuando dos o más personas se reúnen para cometer actos contrarios a la ley
Image by Tom Mooring
Enriquecimiento ilícito
Glosario de términos: pregunta 1
Peculado
Lavado de activos
También conocido como lavado de dinero o lavado de capitales, es una operación que consiste en hacer que el dinero conseguido con actividades ilícitas, parezca obtenido legalmente
Este delito sucede cuando una persona presta su nombre e identidad para adquirir bienes, crear empresas, recibir o enviar dinero entre otros. Es decir, ayuda a encubrir actos de otras personas prestando su identidad
Testaferrismo
Delincuencia organizada
Es un grupo social, con cierta estructura, que se organiza para cometer actos irregulares durante un considerable rango de tiempo

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