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SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y SU NORMATIVIDAD

NORMATIVIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
by

Arturo Robirosa

on 3 November 2015

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Transcript of SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y SU NORMATIVIDAD

Sistema Financiero Mexicano
Normatividad Aplicable

EJECUTIVO FEDERAL

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
BANCO DE MÉXICO
LEY DEL BANCO DE MÉXICO
FONDOS Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS
SECTOR BANCARIO

LFPIORPI/LTOSF/LMV/LTFCCG/LSP
SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
SECTOR DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO
ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO

LGOAAC
ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

LGOAAC
SECTOR BURSATIL

LMV
SECTOR DE DERIVADOS
SECTOR DE SEGUROS Y FIANZAS

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
FINANCIERA RURAL

LOFNDARFP
SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS

LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO

LTOSF/LMV
LTFCCG/LSP
LOSHF
LEYES ORGÁNICAS DE LAS INSTITUCIONES
COMISIONISTAS

ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE

LSP
ORGANISMOS AUTORREGULATORIOS BANCARIOS
SUBSIDIARIAS FINANCIERAS EN EL EXTERIOR DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
SUCURSALES Y AGENCIAS DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN EL EXTRANJERO
INVERSIONES DE CAPITAL DE RIESGO

ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
INMOBILIARIAS BANCARIAS
EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
INMOBILIARIAS BANCARIAS
INVERSIONES DE CAPITAL DE RIESGO

ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
SUCURSALES Y AGENCIAS DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO EN EL EXTRANJERO
OFICINAS EN EL EXTRANJERO DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
FONDO DE PROTECCIÓN
FEDERACIONES
SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

LFPIORPI
LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
LTOSF/LTFCCG
SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS
ORGANISMO DE INTEGRACIÓN FINANCIERA RURAL
FONDO DE PROTECCIÓN
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

LFPIORPI
LRASCAP
LTOSF/LTFCCG
SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

LGOAAC
ARRENDADORAS FINANCIERAS

LGOAAC
CASAS DE CAMBIO

LGOAAC
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE

LFPIORPI
LTOSF
LTFCCG
LGOAAC
EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO

LGOAAC
SOIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE

NO REGULADAS
UNIONES DE CRÉDITO

LFPIORPI
LEY DE UNIONES DE CRÉDITO
SOCIEDADES DE INVERSIÓN

LFPIORPI
LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN
SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

LFI
SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

LFI
SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITALES

LFI
SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO

LFI
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN

LFI
SOCIEDADES VALUADORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

LFI
SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEADES DE INVERSIÓN

LFI
DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

LFI
EMPRESAS DE SERVICIOS A LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
BOLSAS DE VALORES

LMV
INSITUCIONES PARA EL DEPÓSITO DE VALORES

LMV
SOCIEDADES QUE ADMINISTRAN SISTEMAS PARA FACILITAR LAS OPERACIONES CON VALORES

LMV
INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES

LMV
PROVEEDORES DE PRECIOS

LMV
CONTRAPARTES CENTRALES DE VALORES

LMV
CASAS DE BOLSA

LFPIORPI
LMV
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE CASAS DE BOLSA DEL EXTERIOR EN MÉXICO

LMV
SUBSIDIARIAS FINANCIERAS EN EL EXTERIOR E CASAS DE BOLSA

LMV
ASESORES EN INVERSIONES
SOCIEDADES EMISORAS DE VALORES

LMV
SOCIEDADES ANÓNIMAS BURSÁTILES

LMV
SOCIEDADES ANÓNIMAS PROMOTORAS DE INVERSIÓN
SOCIEDADES ANÓNIMAS PROMOTORAS DE INVERSIÓN BURSATIL

LMV
ORGANISMOS AUTORREGULADOS
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

LEY DE LA CNBV
BOLSAS DE CONTRATOS DE DERIVADOS
CÁMARA DE COMPENSACIÓN
SOCIOS LIQUIDADORES
FORMADORES DE MERCADO
OPERADORES DEL MERCADO DE CONTRATOS DE DERIVADOS
EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS
EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL
PROCESAR
ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO

LSAR
INSTITUCIONES DE SEGUROS

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
INSTITUCIONES DE SEGUROS DE VIDA

LGISMS
INSTITUCIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

LGISMS
INSTITUCIONES DE SEGUROS DE DAÑOS

LGISMS
INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADOS EN SALUD

LGISMS
INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADOS EN PENSIONES

LGISMS
INSTITUCIONES DE FIANZAS

LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
PRACTICADORAS DE AUTOAFIANZAMIENTO

LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
INSTITUCIONES DE FIANZAS

LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS
INTERMEDIARIOS DE REASEGURO
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DEL SECTOR
ASESORES EXTERNOS
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS
REGISTRO NACIONAL DE REASEGURADORAS
REGISTRO GENERAL DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO
REGISTRO DE FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADA
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

REGLAMENTO DE LA CNSF
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

LSAR
SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO

LSAR
INSTITUCIONES DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA

LGISMS
INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADAS EN GARANTÍA FINANCIERA

LGISMS
INSTITUCIONES DE SEGUROS QUE PRACTICAN EL REASEGURO

LGISMS
LFPIORPI: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
LRASCAP: Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
LTOSF: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
LMV: Ley del Mercado de Valores
LTFCCG: Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado
LOFNDARFP: Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
LSP: Ley de Sistemas de Pagos
LFI: Ley de Fondos de Inversión
LOSHF: Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal
LGOAAC: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
LGISMS: Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
LSAR: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

LICENCIATURA EN CONTADURÍA

SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITICIOS

TEMA: NORMATIVIDAD APLICABLE AL
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO

NOVENO SEMESTRE

ESPECIALIDAD: FINANZAS

ROBIROSA SOSA ARTURO
REFERENCIAS
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2015). Estructura del Sistema Financiero Mexicano. Octubre 30, 2015, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sitio web: http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/casfim_new/estructura/organigrama.pdf

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (2015). Marco Jurídico. Octubre 30, 2015, de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Sitio web: http://www.condusef.gob.mx/index.php/conoces-la-condusef/marco-juridico

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. (2015). Marco Legal. Octubre 30, 2015, de Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Sitio web: http://www.ipab.org.mx/oic/marco-normativo/marco-legal-ipab

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2015). Normatividad. Octubre 30, 2015, de Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sitio web: http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. (2015). Normativa, Leyes y Reglamentos. Octubre 30, 2015, de Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Sitio web: http://www.cnsf.gob.mx/Normativa/Paginas/LeyesReglamentos.aspx

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. (2015). Normatividad. Octubre 30, 2015, de Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Sitio web: http://www.consar.gob.mx/normatividad/normatividad-otras_leyes.aspx
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