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LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL MEXICANO

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JOSHUA VASQUEZ MEMIJE

on 19 May 2014

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Transcript of LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL MEXICANO

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO:
ANALISIS CRÍTICO
DEL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA CONTENIDO EN LA LEY FEDERAL CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA

BIBLIOGRAFÍA
ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Instrumentos Jurídicos contra el Crimen Organizado. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997. México, 140 pp.
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CASTELLANOS Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal. Ed. Porrúa. 39° ed, 1998.

CRUZ OCHOA, Ramón de la. Crimen Organizado: Delitos Más Frecuentes, aspectos criminológicos y penales. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006. México, 415 pp.

DEVITO, Carlo. The Encyclopedia of International Organized Crime, 2005. E.E.U.U, 399 pp.

ELOISA QUINTERO, María. Herramientas para combatir la delincuencia Organizada. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2010. México, 139 pp.

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GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe. Delincuencia Organizada: Algunos aspectos penales, criminológicos y político-criminales. Universidad de Guanajuato, Facultad de Derecho, 2001.
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JIMÉNEZ De Asúa, Luis. Lecciones de Derecho Penal, Volumen 3, Editorial Oxford, 1999, México, 309 pp.

KAPLAN, David. Yakuza: Japan’s Criminal Underworld. University of California Press, 2003, E.E.U.U, 438 pp

MACEDO DE LA CONCHA, Rafael. Delincuencia Organizada. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2003. México, 309 pp.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
ARTÍCULOS IMPRESOS

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RODRIGUEZ ULLOA, Carlos. El Rol de las Fuerzas Armadas Mexicanas en la Guerra contra la Delincuencia Organizada y la Inseguridad Pública. Policy Paper No. 27, Friedrich Ebert Stiftung, 2009. México, 12 pp.

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS

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(fecha de consulta: 23 de Diciembre de 2013)

GARCÍA RAMIREZ, Sergio. La Delincuencia Organizada. Boletín Mexicano de Derecho Comparado en línea. Disponible en red: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/87/cb/cb16.htm>
(fecha de consulta: 12 de Diciembre de 2013)
GRACIA, Luis Martín. Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado "Derecho Penal del enemigo". Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea), 2005.Disponible en red: <htt://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf>

MORENO HERNÁNDEZ, Moisés. Política Criminal Frente a la Delincuencia Organizada en México. Disponible en Red: <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/131/17.pdf> (fecha de consulta: 14 de Diciembre de 2013)

ZAMBRANO, Alfonso Pasquel. Derecho Penal del enemigo y la impronta del terrorismo. Revista electrónica Iuspenalismo Argentina. Disponible en Red: http://www.iuspenalismo.com.ar/doctrina/zambranoenemigo.pdf
(fecha de consulta: 22 de Diciembre de 2013)

ZINGERMAN, Gleb. Lucha Contra la Delincuencia Organizada y Respeto a los Derechos Humanos: Un Marco de Referencia en la Lucha contra el Terrorismo. Disponible en Red: <http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2199/15.pdf>
(fecha de consulta: 22 de Diciembre de 2013)


ÍNDICE TENTATIVO
INTRODUCCIÓN
1. PERSPECTIVA CRIMINOLÓGIA
DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
1.1. ORGANIZACIONES CRIMINALES ITALIANAS
1.1.1. La N´drangheta
1.1.2. La Camorra
1.1.3. La Mafia Siciliana
1.2. ORGANIZACIONES CRIMINALES EN JAPÓN
1.3. ORGANIZACIONES CRIMINALES EN CHINA
1.4. ORGANIZACIÓN CRIMINALES EN MÉXICO

2. ANALISIS DEL MARCO JURÍDICO DE LA DELINCENCIA ORGANIZADA
2.1. FIGURA PROCESAL-PENAL
2.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2.1.2. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
2.2. FIGURA SUSTANTIVO-PENAL
2.2.1 CÓDIGO PENAL FEDERAL
2.2.2 LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
2.3. HERRAMIENTAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
2.3.1. INFILTRACIÓN DE AGENTES
2.3.2. INTERVENCION DE COMUNICACIONES PRIVADAS
2.3.3. COLABORACIÓN
2.3.4. CATEO
2.3.5. PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES Y AUXILIARES DEL PROCESO (PROTECCIÓN DE PERSONAS)
2.3.6. RECOMPENSA
2.3.7. INFORMACIÓN ANÓNIMA
2.3.8. ARRAIGO
2.3.9. EXTINCIÓN DE DOMINIO
2.4. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

3. EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
3.1. GÉNESIS CONCEPTUAL DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
3.2. JUSTIFICACIÓN DOCTRINAL
3.3. CARACTERÍSTICAS
3.4. ELEMENTOS DOCTRINALES ESCENCIALES PARA LA COMPRENSIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
3.4.1. FASES DEL ITER CRIMINIS
3.4.2. DELITOS DE PELIGRO
CONCLUSIONES

TEORÍAS

La estructura de la presente investigación es de carácter modular, por lo que para su realización se emplearan las siguientes teorías:

Ius normativismo:
Se realizará un estudio de carácter analítico de la figura de la delincuencia organizada dentro del sistema jurídico penal mexicano, en sus ejes sustantivos como adjetivos.

Ius sociologísmo:
Se efectuará un estudio de la delincuencia organizada como fenómeno colectivo

Documental:
Se seleccionará la información pertinente relacionada con la delincuencia organizada lo cual nos permitirá:

• Establecer los elementos jurídicos fundamentales que integran de manera coherente la regulación jurídico-penal de la delincuencia organizada dentro de un marco de interpretación sistemática, esto se llevará acabo de manera preponderante en instrumentos jurídicos de orden nacional e internacional; se contemplarán instrumentos jurídicos extranjeros.

• Conocer el comportamiento como fenómeno social de la delincuencia organizada dentro del territorio mexicano.

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
METODOLOGÍA:
Método analítico:
Con esta herramienta se pretende identificar aquellos elementos de carácter relevante dentro de la concepción de la delincuencia organizada como concepción jurídica y como fenómeno social, para posteriormente ser sistematizada para los fines de la presente investigación.
Método inductivo:
Toda vez que se observará la manera en la que se comporta la delincuencia organizada como fenómeno para poder adecuar su regulación dentro del sistema jurídico penal.

METODOLOGÍA
HIPÓTESIS:
El tipo penal de delincuencia organizada contemplado en el sistema jurídico penal mexicano en su eje semántico y sintáctico es discorde con la realidad social que pretende regular.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION
1.
¿Cuál es la estructura y el comportamiento de la delincuencia organizada como fenómeno social en México en la actualidad?

2.
¿Cuál es la estructura y comportamiento de la delincuencia organizada como fenómeno social en otras sociedades?

3.
¿Cuáles son las características del tipo penal de delincuencia organizada en el sistema jurídico mexicano?

4.
¿Cómo se concibe de manera sustantiva a la delincuencia organizada en sistemas jurídicos extranjeros?

5.
¿Cómo se define de manera sustantiva a la delincuencia organizada el marco jurídico internacional?

6.
¿Cuál es la relación que existe entre el tipo penal de delincuencia organizada y el derecho penal del enemigo como teoría?

7.
¿Cuál es el régimen de excepción procesal en materia penal para la delincuencia organizada?

OBJETIVOS
GENERAL
Analizar la regulación sustantiva de la delincuencia organizada dentro del sistema jurídico penal mexicano para detectar y suplir sus deficiencias con la finalidad de que esta sea acorde con la realidad social que pretende regular.

ESPECIFICOS

Conocer las características esenciales de la delincuencia organizada como fenómeno social, tanto en su estructura como en su campo de acción.

Exponer las deficiencias de la regulación sustantiva de la delincuencia organizada dentro de la legislación mexicana.

Proponer un nuevo esquema de regulación sustantiva de la delincuencia organizada que denote de manera integral el fenómeno que se pretende regular.

NOMBRE:
JONATHAN JOSHUA VÁSQUEZ MEMIJE
FECHA:
3 DE MARZO DE 2014


INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objeto de estudio la
delincuencia organizada
en dos ejes centrales:


Desde una
perspectiva sociológica
como una realidad social colectiva, en la que se consideran aspectos como formas de organización de las estructuras criminales y rango de actuación de las mismas.


Como un
artefacto jurídico
que contempla un régimen de excepción en materia penal y que tiene como eje neurálgico el tipo penal de delincuencia organizada ubicado en el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Esto con la finalidad de detectar aquellos elementos disonantes que existen entre la realidad y el derecho y poder suplir sus deficiencias.


La
delincuencia organizada
es uno de los problemas más graves por los que atraviesa México y la comunidad mundial. Este tipo de organización de las actividades criminales se ha caracterizado por ser un carácter transnacional, que ha sido identificada como un sistema económico clandestino. Uno de sus componentes principales, el narcotráfico, arroja por sí mismo ganancias exorbitantes, que implican, incluso, la evasión fiscal y las prácticas comerciales restrictivas para eliminar la competencia, por otro lado tenemos el comercio ilícito de armas, el uso de la fuerza física, la corrupción, así como la pérdida de la seguridad urbana y rural.

Es por esto la importancia de la presente investigación, ya que es necesario ajustar las herramientas jurídicas que se tienen para poder combatir una forma de criminalidad cada vez más violenta y con mayor penetración en las instituciones.

JUSTIFICACIÓN
ESTADO DEL ARTE

En diciembre de 2011 la dirección de investigación en su área de criminología del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) publicó el mapa de estadística georeferenciada titulado el Narcotráfico en México el cual muestra, entre otras cosas, el impacto de la violencia en el territorio mexicano por parte del narcotráfico, y la cual representa una de las manifestaciones más poderosas de la delincuencia organizada.
Con la entrada de la administración del presidente
Felipe Calderón
en 2006 se inició una campaña para terminar con las organizaciones criminales en el territorio mexicano, la cual fue bautizada con el nombre de
Guerra contra el Narcotráfico
.

Esta supuesta guerra trajo consigo un incremento en la violencia a nivel nacional, y lo cual aparejo un incremento en las muertes de personas relacionadas con la delincuencia organizada, como los mismos miembros, así como policías y militares; y en un segundo plano, civiles. Cabe mencionar que el incremento fue de carácter exponencial.

A partir del incremento de la violencia por parte de las organizaciones criminales, y en específico de las organizaciones traficantes de droga, es necesario replantearse las estrategias tomadas para enfrentar este problema, y de manera específica la herramientas legales que se tienen para poder enfrentar el problema.

El
tipo penal de delincuencia organizada
como delito autónomo fue introducido en el sistema penal mexicano a nivel federal en la década de los noventas, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
(LFCDO) el día 7 de noviembre de 1996, este instrumento cuenta con cuatro títulos: “Disposiciones Generales”, “De la Investigación de la Delincuencia Organizada”, “De las Reglas para la Valoración de la Prueba y del Proceso” y “De la Prisión Preventiva y Ejecución de las Penas y Medidas de Seguridad”

Cabe mencionar que este cuerpo normativo, juega una pieza clave para la regulación de la delincuencia organizada como un
régimen de excepción.

El artículo segundo de la LFCDO señala:


Artículo 2o
.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:…”

El enunciado transcrito anteriormente es uno de los eslabones claves para conceptualizar a la delincuencia organizada, ya que define los elementos básicos del tipo penal en análisis.

Mientras que la segunda parte del artículo estipula aquellos delitos que el legislador ha previsto pueden ser cometidos por la delincuencia organizada y que a la postre señala:
































Bajo este esquema de ideas detectamos un tipo penal poco flexible que deja de lado conductas como el homicidio, y que establece la punibilidad de una conducta en el estadio previo a la lesión o inclusive a la puesta en peligro concreto de un bien jurídico.

Por lo que resulta pertinente realizar un examen del comportamiento actual de la delincuencia organizada como fenómeno social para poder determinar si la concepción jurídica plasmada en el sistema penal mexicano denota de manera apropiada sus características esenciales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
GRACIAS
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