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Lavagem de dinheiro no Brasil e suas consequências

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Bruno Anastacio

on 31 May 2014

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Transcript of Lavagem de dinheiro no Brasil e suas consequências

Delimitação do tema: Crimes de lavagem de dinheiro que ocorrem no Brasil, focando estritamente, e seu desenvolvimento no pais e consequências.


Problema de pesquisa: “Lavagem de Dinheiro” é considerada uma prática comum? Quais consequências ela traz para a sociedade? Existe eficácia do combate? A sanção penal é suficiente para prevenir esse ilícito?


Lavagem de dinheiro no Brasil...

... e suas consequências!

Objetivo Geral: Realizar uma análise da atividade de lavagem, buscando identificar suas principais características e tendências, sua relação com o crime organizado e com o financiamento do terrorismo, a racionalidade dos agentes lavadores.

Objetivo específico: Explorar o conceito de lavagem de dinheiro, tentando elucidar sua verdadeira origem. Estudar elementos relacionados à atividade de lavagem de dinheiro, essenciais para o entendimento do fenômeno e abordar temas específicos, principalmente, a forma como essa atividade delituosa afeta a economia.


Justificativa:

Demonstrar que o combate à lavagem de dinheiro não deve ser entendido como responsabilidade apenas das instituições encarregadas da prevenção e repressão, mas que depende do engajamento de toda a sociedade no repúdio ao uso de drogas, à compra de produtos contrabandeados ou pirateados, à corrupção e ao desvio do dinheiro público.
Lavagem de dinheiro
Segundo o COAF -Conselho de Atividade Financeiras(2012), o crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes que, com frequência, ocorrem simultaneamente.
O que é Crime?
Entende-se como definição de crime formal, alguns pensamentos como: “Crime é qualquer ação legalmente punível” (MAGGIORE, 1951, p.189). “Crime é a violação imputável e culposa da lei penal”. (FRAGOSO, 1987, p. 146). “Crime é uma conduta (ação ou omissão contrária ao Direito, a que a lei atribui uma pena” (PIMENTEL, 1990, p 96.).
Quem lava dinheiro?
Consequências
Cartéis
Políticos
Instituições Religioas
Empresários
Quem Combate?
Metodologia:

Pesquisa bibliográfica;

Artigos e periódicos, inclusive os disponibilizados na Internet;

Análise da legislação;

Análise da doutrina;

Análise da jurisprudência,

Recursos Humanos

O trabalho desenvolvido foi fruto do empenho e força de vontade dos integrantes da equipe, os quais se alinharam de forma gradativa para a elaboração e consecução do mesmo. Portando não houve necessidade de tais recursos.

Recursos Materiais
Para a elaboração do projeto não houve necessidade de dispor de recursos materiais, pois o para sua elaboração, foi tão somente necessária a leitura de sites, livros, revistas, artigos e congêneres. Destarte o trabalho de pesquisa não exigiu recursos materiais

BRUNO ANASTÁCIO

CLÁUDIO VENÂNCIO

GILVAN ROQUE DIAS

THIAGO ALMEIDA
EQUIPE:
BOA NOITE...
...e boa sorte nas provas!
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