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LUIS GAEL MENGUCCI SUAREZ

No description
by

Iván Rafael Aguillon Luna

on 10 October 2018

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Transcript of LUIS GAEL MENGUCCI SUAREZ

Sustracción del menor Luis Gael por parte de su progenitora
ANTECEDENTE

El 13 de septiembre del 2016,
Luis Gael Mengucci Súarez
de 3 años de edad, de origen Italiano y su mamá
María de Montserrat Suarez Sevilla
, salen de Pasaro, Italia a México con previa autorización del
Sr. Luigi Mengucci
con motivo de vacaciones, pasando el tiempo de estadía con su familia, la Sra. Montserrat ya no quiso regresar a Pasaro, Italia por cual se desconoce su paradero y de su menor hijo.

Derivado de lo anterior el Sr. Luigi Mengucci inicia un jucio ante el Juez de lo Familiar de Tlanepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México de restitución internacional del menor hijo a Italia con el Número de causa penal
613/2017,
bajo la expediente
278/2017.
SEGUIMIENTO

Derivado de lo anterior y en atención a superiores instrucciones para elementos de esta División trabajen en coadyuvancia con la Policía Italiana e Interpol para la localización, ubicación y presentación del menor ante el Juez Décimo Primero de lo Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, para los fines de entrega al Sr. Luigi Mengucci.
Vínculos con María de Montserrat Suárez Sevilla
María de Montserrat
Suárez Sevilla
http://escolar1.rhon.itam.mx/titulacion/titulados.asp?prog=000032
FUENTES ABIERTAS
Cédula Profesional
Revisión de Amparo
22/06/2018
http://cedula.buholegal.com/5682201/
http://www.buholegal.com/listaacuerdos/federal/?circuito=2&organismo=103&tipo=expediente&tipoexpediente=11&noexpediente=142/2018
https://www.poderjudicialvirtual.com/fe-maria-de-montserrat-suarez-sevilla--juez-tercero-de-distrito-en-el-estado-de-mexico-con-residenci-193/2018
http://istao.it/old/alumni-2007-08/
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS
CONSTANCIA DE VIGENCIA
13 semanas
17 de abril de 2017 al 15 de julio de 2017
ÚLTIMO TRABAJO 
Aon México Business Support S.A. De C.V.
Aon México Business Support S.A. De C.V.
5561233854
CUAUHTÉMOC
IMEI
353021062671900 22/10/2017 al 27/02/2018
Equipo LG 3-G D373 L80 BLANCO
352897083522660 03/05/2018
334020121138847
IMSI
monse.suase@gmail.com
Luis Gael Mengucci Suarez
Fecha de Nacimiento 17 de julio de 2013
Edad 5 años
Hijo
Padre
Luigi Mengucci
Calle Via F.Lili
Roselli Numero 22
Pasaro Italia
Padres
Miguel Suárez de Miguel
14-Ago-1961
Pasaporte
http://juntatexcoco.edomex.gob.mx/sites/juntatexcoco.edomex.gob.mx/files/Documentos/14-06-2012.pdf
http://juntatexcoco.edomex.gob.mx/sites/juntatexcoco.edomex.gob.mx/files/files/29-06-2018.pdf
HISTORIAL DE EXPEDIENTES
http://www.buholegal.com/listaacuerdos/federal/?circuito=1&organismo=16&tipo=expediente&tipoexpediente=10&noexpediente=351/2018
http://www.buholegal.com/listaacuerdos/federal/?circuito=1&organismo=71&tipo=expediente&tipoexpediente=1&noexpediente=615/2018
CÉDULA PROFESIONAL
http://cedula.buholegal.com/1076355/
https://www.poderjudicialvirtual.com/df-tintorerias-y-licencias-s-a-de-c-v--carlos-suarez-de-miguel

Alicia Gabriela Sevilla Ramos
Pasaporte
http://www.buholegal.com/listaacuerdos/df/?juzgado=172&tipo=expediente&noexpediente=1045/2014
https://www.poderjudicialvirtual.com/df-sevilla-ramos-alicia-gabriela--desarrollo-inmobiliario-plaza-oriente-s-de-r-l-de-c-v-controversia

https://www.poderjudicialvirtual.com/df-bbva-bancomer-s-a-institucion-de-banca-multiple-grupo-financiero-bbva-bancomer--alicia-gabriela-s

https://www.poderjudicialvirtual.com/fe-alicia-gabriela-sevilla-ramos--sexta-sala-civil-civil-del-tribunal-superior-de-justicia-del-distr

http://www.abctelefonos.com/search?q=SEVILLA+RAMOS+ALICIA+GABRIELA&l=&t=persona&country=mexico
5514440057
CUAUHTÉMOC
IMEI
IMSI
355976083838800 23/05/2018 al 27/07/2018
SAMSUNG LTE SMA720F GALAXY A7

357135082060040 22/12/2017 al 23/05/2018

357267063887160 01/10/2017 al 22/12/2017 SAMSUNG 3-G SM-G530H GRAND PRIM
334020221570880
334020464962233
334020223586258
5553810132
CUAUHTÉMOC
https://www.facebook.com/gabriela.sevilla.961
Abogado
José Luis Camarena Sánchez
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/cja/wpcontent/uploads/MediadoresPrivados.pdf
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/boletin_repositorio/090120171.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/71b1d8de4ae01f881cb34dd597a2e72f.pdf
5554138743
CUAUHTÉMOC

josesanchez096@hotmail.com
5554138743
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002909961013
Santiago Suárez Sevilla
Pasaporte
https://www.poderjudicialvirtual.com/fe-santiago-suarez-sevilla--director-general-juridico-y-de-estudios-legislativos-del-distrito-federa-814/2007
http://www.mgps.com.mx/portfolio/espanol-brandon-galvan-rosales-2/

5521455748
CUAUHTÉMOC
https://www.facebook.com/santiago.suarz
Carlos Suárez Sevilla
https://www.facebook.com/profile.php?id=623375396
Hermanos
Madre
5555851198
Martínez Sevilla Jose Alfonso
5555859387
Martínez Sevilla Maria Emma
5552902457
PORTON LOMAS, 7, LOMAS COUNTRY CLUB, HUX HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO
SUAREZ DE MIGUEL CARLOS
CAMINO REAL, 38, PUEBLO TETELPAN, ALVARO OBREGON, ,
Martínez Sevilla Maria Emma
10-dic-1948
Cédula Profesional
http://cedula.buholegal.com/661133/
Posible domicilio en Cuernavaca, Morelos con el resgistro de pago de tenencia del vehículo
https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios-en-linea/control-vehicular
5512957570
CUAUHTÉMOC
https://www.facebook.com/cecilia.sevilla.359

Análisis de Telefonía
Como resultado de la solicitud de información a la División Científica se obtubo lo siguiente:
Validación de la Cuenta
Investigación de Motores
de búsqueda en Internet
Investigación de Motores
de búsqueda en redes sociales
Investigación en redes sociales
Datos de Proporcionados por fuentes con las que cuenta la División
Consulta del Número de IMEI
Posible Número de Montse
5514440057
Cuauhtemoc
Telcel
Carlos Suárez de Miguel
Consulta del Número de IMEI
5514867503
Cuauhtemoc
Telcel
Probable de número de Maria de Montserat Suarez de Sevilla
5561233854
Cuauhtemoc
Telcel
María de Montaserrat Suarez Sevilla
Red de Cruce por Telefonía
555859387 SRA EMMA SEVILLA RAMOS
ALVARO OBREGÓN
5555851198 MARTINEZ SEVILLA JOSE ALFONSO
ALVARO OBREGON
5552902457 SUAREZ DE MIGUEL CARLOS
NAUCALPAN DE JUAREZ
5514440057 SUAREZ DE MIGUEL CARLOS
CUAUHTEMOC
5514867503 PROBABLE NÚMERO DE MONTSERRAT
CUAUHTEMOC
5561233854 NÚMERO QUE UTILIZO MONTSERRAT
CUAUHTEMOC
Mapeo de georeferenciación
Guardia de seguridad de nombre Javier Román, quien menciono que el domicilio es propiedad del Sr. José Alfonso Martínez Malvaez, refiere que dentro del inmueble se encuentran varias viviendas en una de ellas sin especificar el lugar vive la Sra. Emma Sevilla de Ramos, quien dice es mamá de la Sra. Monserrat Suarez Sevilla, al llamar al la Sr. Emma vía interfón por el vigilante le hizo el comentario que teníamos un asunto relacionado con la Sra. Monserrat lo que comento que ella no vive ahí y que han ido a buscarla varios cobradores.
Vigilancias Móviles y Fíjas
Fachada del domicilio ubicado en calle Osa Mayor #2, colonia Jardines de Cuernavaca, municipio de Cuernavaca, Morelos. No se aprecio a la vista nomenclatura alguna marcada como #2-B.
Fotografía del señor Vicente Camacho González quien habita el domicilio, cuenta con numero telefónico 7776102955, en compañía de su esposa de nombre María Antonieta Pérez Santana con numero telefónico 7771931027.
Vehículo marca Nissan tipo Sentra sin placas, sin embargo en parabrisas trasero se localizo un permiso provisional de circulación.
Boulevard Adolfo López Mateos, Número 101, Colonia San Ángel, Álvaro Obregón, Ciudad de México
Exterior del domicilio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, Número 101, Colonia San Ángel, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Cuenta con el número telefónico fijo 62-94-44-18.

Donde habitan la Señora Antonia Sánchez Martínez, Clemencia Cruz Cruz y Miguel Ángel García Cruz.
Cerrada Anáhuac, Número 7, Colonia La Herradura, Naucalpan, Estado de México
Cuenta con el servicio telefónico Telmex 55-89-30-17.

Rosa María Cecilia Sevilla Ramos, habita en el domicilio, cuenta con el número de celular 55-12-95-75-70, nos dijo que en dicho domicilio habita con su esposo de nombre Mario Gey Ballesteros.
Vehículo color plata, PONTIER, con placas de circulación 542-SUJ del Distrito Federal, mismo que se encontraba estacionado en el exterior del domicilio
Calle Emerson, Número 147, Interior 102, Colonia Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Guardia de seguridad de nombre Jaime Santos Hernández, quien labora en el domicilio, dijo que en dicho domicilio habitan dos personas (mama e Hija) de nombres Cecilia y que habían dejado dos números de celular para contacto 55-13-20-70-80 y 55-12-99-75-70 el primero corresponde a la mamá y el segundo a la hija. A si, también nos comentó que la persona que hace el servicio domestico es la señora Leo Álvarez Rincón.
C La Malinche, Número 582, Colonia Fracc Colinas del Bosque, C.P. 14608, Tlalpan
Se tubo acercamiento con los habitantes ya que no se localizaban y al preguntar a vecinos y personal de seguridad se negaron a dar cualquier información y estaban pendientes de nuestras actividades por lo que decidimos retirarnos del lugar.
Imágenes fotográfica del exterior del domicilio
Se realiza entrevista con la empleada domestica, comento que se encontraba sola ya que refiere lo habita la Sra. Gabriela y el Sr. Carlos y otras dos personas adultas más, se le solicito proporcionara números telefónicos de la familia e inmediatamente se reusó a proporcionarlos ya que le tienen prohibido dar cualquier información, así mismo nos dijo que ellos regresarían después de las 6 de la tarde al domicilio, cabe destacar que en dicho fraccionamiento cuentan con vigilancia en cada calle por personal de vigilancia, estando en todo momento en expectativa de todo lo que se hacía.
Cerrada Lomas Country 4 Colonia Lomas Country Club, Delegación Tlalpan CDMX.
Imágenes Fotográficas del Fraccionamiento Lomas Country Club
Imagen Fotográfica de empleada domestica
Vigilancias Fijas y Móviles
Hermanos
Cda de Anahuac 7, Colonia La Herradura, C.P. 52784
Domicilio no se encontró persona alguna en el lugar.
Guardia de seguridad privada que se encontraba resguardando la entrada de dicha calle, y quien nos proporciono los números telefónicos de la casa #7-A con numero fijo 55893017 y #7-B con numero fijo 52947742.
Se pudo apreciar a la vista nomenclatura marcada como #7-A y #7-B en el mismo inmueble.
Imagen fotográfica de los medidores de energía eléctrica ubicados en el exterior del domicilio, con las numeraciones CFE 982TEK, CFE 954TEK.
5555893017
Sevilla Ramos Francisco Manuel
5552947742
Sevilla Ramos Rosa María Cecilia

Esposa
5578108911
CUAUHTÉMOC
IMEI
334050063047466
IMSI
860857034497710 01/07/2018 al 09/07/2018
866225036178480 11/07/2018 al 14/08/2018
ICCID
8952050401710261515
Estado de cuenta del Pago de la Linea
Calle, Bajío, Número 335, Interior 103, Colonia Roma Sur, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Exterior del Domicilio.
Guardia de seguridad de nombre Agustín González Ortega, quien labora en el domicilio. El dueño de dicho departamento es el señor José Luis Camerena Sánchez quien cuenta con el número de celular 55-54-13-87-43, a si también nos comentó que el departamento esta rentado desde hace aproximadamente cuatro años por la doctora Angelica Mayen Mena quien cuenta con el número de celular 55-28-98-90-08.

Circuito circunvalación Poniente, Número 170, Interior A, Colonia Ciudad Satélite, Naucalpan.
En base a varias visitas realizadas se pregunto con los vecinos a lo que refieren que en tal domicilio es raro encontrar a los habitantes, y si se encuentran es muy tarde o muy temprano.
Vehículo color rojo, PASEO, con placas de circulación MCF-66-26 del Estado de México, mismo que se encontraba en el exterior del domicilio ubicado en Circuito circunvalación Poniente, Número 170, Interior A, Colonia Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México.
Miguel Suárez de Miguel
15-sep-1957
Calzada al Desierto de los Leones, número exterior 4375, s005, Lomas de los Ángeles del Pueblo de Tetelpan, C.P. 01800, Álvaro Obregón, CDMX
Imagen panorámica del condominio
Persona que atendió de nombre
Ramón Vieyra Concepción
; quien labora como Seguridad, refiere que en dicho condominio no se encuentra registrado el domicilio marcado con el interior s005, ya que la zona es residencial y se encuentran clasificada por Lomas así mismo no se encuentra registrada ninguna persona con el nombre de
Suárez de Miguel Alfredo.


Listado de Deudores de las Lomas que comprenden el condominio
Azucena María Gorelli Suarez de Miguel
05-abr-1955

PASAPORTE
Directora de Fundación Herdez
México Alimentaria Food Show 2018 –la cual tuvo lugar del 14 al 18 de agosto en el en el
Centro Citibanamex.
SEDE
Ubicada en Seminario 18, en la colonia Centro Histórico de la capital de la República.
Fue la encargada de presentar esta nueva versión de la lotería, que tiene como principal objetivo difundir en la niñez esta bella tradición a la par que se alimenta su interés por el consumo de alimentos sanos.
CDMX
CDMX
Bernardo Suarez de Miguel
07-dic-1963

MTY N.L
Domicilios Registrados
José Luis Garza Padilla
Ingeniero Civil
Gabriela Martínez
Personas relacionadas
Rolando Cesar Lozano López
Licenciado
Inmobiliarias y corredores de bienes raíces (2010)
Trazzo Urbano Internac Sa Cv
https://www.linkedin.com/in/jose-luis-garza-padilla-91b52397/
San Pedro Garza N.L

San Antonio Texas, E.U.
Acacia Construcciones y Canalizaciones S.A. de C.V.
Empresa con mas de 20 años de experiencia en el ramo de la construcción y canalizaciones subterráneas.
ha realizado trabajos para importantes clientes como KALOS, PEMEX, JHONOSON CONTROLS, TELMEX, AXTEL Y MUCHOS MAS
Rodolfo Schaefer Abogado
Tarjeta del IMSS
Número del IMSS
Asignación de Número de IMSS
Semanas Cotizadas en el IMSS
Constancia de vigencia de Derechos
BT DECORATIVE FABRICS, S.A DE C.V.
Posible Ubicación
Actividad de la Empresa
La
Ecso Economia Social Del Bajio
- desarrola su actividad con el SCIAN 541990 - Otros servicios profesionales, científicos y técnicos.
Fachada del domicilio ubicado en calle Av. Jesús de Monte #41, plaza Parque Interlomas, municipio de Huixquilucan, Estado de México.
Empleada de seguridad privada que se encontraba en la recepción del edificio y quien dijo no conocer al señor Carlos Suarez de Miguel y tampoco el despacho de abogados Servicios Legales Mineros.
Placa en donde se pueden apreciar los nombres de las oficinas que se encuentran en los diferentes pisos y en la cual no se aprecio el nombre de Servicios Legales Mineros.
Letrero donde se requiere de identificación para poder accesar a las oficinas.
Jaime Suarez de Miguel
15-sep-1965


CDMX
Domicilios
Azucena de Miguel Martínez
Rolando Cesar Lozano
Personas
Alvaro Obregón
5556622775
Suarez De Miguel Jaime
Domicilio: CaCamelia 163, Alvaro Obregon, Distrito Federal

5556622744
Suarez De Miguel Jaime
Domicilio: CaCamelia 163, Alvaro Obregon, Distrito Federal

5556617012
Sodelay,s.a.de C.v.
Iztaccihuatl 116 Casaa 3, Alvaro Obregon, Distrito Federal
5543424890
CUAUHTÉMOC
Número Extranjero
5578108911
Cuauhtemoc
AT&T
Brenda Sánchez Martínez (Esposa de Carlos Suárez Sevilla)
CONSULTA EN BURO DE CRÉDITO
554318650
CUAUHTÉMOC
Nombre: Carlos Suarez de Miguel
Dejo de tener actividad en Diciembre 2016
Domicilio Registrado: Cda de Anahuac 7, Colonia La Herradura, C.P. 52784
Vinculado a Perfil de Facaebook Raj Inder
https://www.facebook.com/Raaaj.Inder.Kaur?fb_dtsg_ag=AdxQFPWUIES7PGb9QEuNzKkG7H6_KUwJwJMJKuZAx3UnDQ%3AAdzMdcJ7vIn51kOdnLBj_kXvUC5353l-waa4wSQvALC1Ug
https://www.facebook.com/pg/rajyoga.kundalini
Avenida Las Torres Sur, Unidad Hab. Mirasoles, colonia La Esperanza, C.P. 09900, Iztapalapa, CDMX.
Acción Social, número 55, Condominio 15, Unidad Hab. Mirasoles, colonia La Esperanza, C.P. 09900, Iztapalapa, CDMX, cuenta con linea fija telefonica
55-58-40-64-23, Telmex.

Lucia Rama Jiménez; quien habita en el domicilio , Refiere vivir con su esposo de nombre José Arellano Balbuena.
Abasolo, número 78, Santa Úrsula Coapa, C.P. 04850, Coyoacan, CDMX.
Fernando Romero López; quien labora como Jefe de Mantenimiento, Cuenta con el servicio de telefonía móvil: 55-64-13-14-71. Refiere que dicho domicilio es una Bodega de la empresa denominada ABALAT SA DE CV.
María de la Asunción Suarez de Miguel
10-ago-1951

CDMX
Personas
Antonio Farre Roing
http://www.buholegal.com/listaacuerdos/federal/?circuito=1&organismo=765&tipo=expediente&tipoexpediente=1&noexpediente=932/2016
http://cedula.buholegal.com/118328/
https://www.poderjudicialvirtual.com/df-farre-roig-antonio--fernando-diaz-vieytes-744/2015
María Guadalupe Suarez de Miguel
15-jul-1956
CDMX
DOMICILIOS
PERSONAS RELACIONADAS
Eugenio Ibarrola Arquega
Beatriz Montserrat Merino Olguin
http://cedula.buholegal.com/413956/
https://es.calameo.com/books/00549652670467bb858cc/
María Paloma Suarez de Miguel
06-ago-1960

CDMX
Calle Havre, número 149, colonia Villa Verdún, C.P. 01810, Álvaro Obregón, CDMX, Cuenta con el servicio de telefonía fija TELMEX: 55-56-35-63-54.
Aurelia Martínez García; quien labora en el domicilio, el propietario del inmueble en cita, pertenece a la persona de nombre Alejandro Díaz Alatriste, quien comparte su domicilio con su esposa la Señora Díaz.
https://www.facebook.com/paloma.suarezdemiguel
Vicente Ignacio Suarez de Miguel
27-oct-1962
QRO
Calle Misión de Padua 106, Colonia Jarica misiones, C.P 76230, Juriquilla, Estado de Querétaro.
Shaun Harris Milter, Con número celular 44-22-31-21-84. quien refirió ser vecino del 106, asimismo que la casa que fue vendida aproximadamente 4 años por el señor Suarez de Miguel Vicente Ignacio.
Calle Hacienda Chichimequillas, Número 103, Colonia Villas del Mesón, C.P. 76226, Provincia Juriquilla, Querétaro.
María Ofelia Mora Izaguirre quien labora en el domicilio, refirió que los dueños de la casa son el C. Juan Manuel Martinez Martínez y la C. Adela Balderas Martínez.
DOMICLIOS
PERSONAS QUE SE RELACIONAN
Ximena Suarez Ampudia
Claudia Ampudia Contreras
DOMICILIOS
Querétaro
http://cedula.buholegal.com/2271536/
https://www.facebook.com/vicente.suarez3
Tío
Vicente

Hermanos
VER
CDMX
9212691108
COATZACOALCOS
https://www.facebook.com/rebeca.sevilla.73
María Rebeca Sevilla Ramos
07-mar-1958
VER
https://www.uv.mx/coatza/admon/tit-ced/tit-ced-admon/
Rafael Agustín Francisco Sevilla Ramos
30-dic-1951
EU
+1(201) 6754006
Rosa María Cecilia Sevilla Ramos
18-abr-1950

CDMX
Alvaro Obregón
Paulina Sevilla
Lagunas
Ingelmo Sevilla Cecilia
Emma Ramos Peña
Gurmensido Francisco Ingelmo Sevilla
Agustín Sevilla Segura

Elizabeth Matus Jacobo
Polanco
Lucio Mario Gey ballesteros
Francisco Manuel Sevilla Ramos
28-jun-1953

CDMX
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