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Caso Génesis

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CICIG Guatemala

on 20 July 2018

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Transcript of Caso Génesis

Petén: Impunidad y despojo
El Caso
En el departamento de El Petén campesinos que habían sido beneficiados por el Fondo de Tierras fueron víctimas del
despojo de bienes inmuebles (fincas rústicas) mediante el uso de amenaza, engaño y violencia:


Entre los años 2008 y 2011 una estructura criminal logró, con el apoyo de notarios y funcionarios de Fontierras, legalizar el despojo de al menos 28 fincas en El Petén, por las cuales posteriormente obtuvieron beneficios económicos ilícitos.

Mediante una estrategia de amedrentamiento con el uso de hombres armados, el líder de la estructura,
WALTER

OBDULIO MENDOZA MATTA
, forzó a los campesinos a abandonar sus tierras.
Gustavo Adolfo Ramírez Ortíz
Usurpación agravada, asociación ilícita y lavado de dinero
Maria Isabel Mendoza Tally
Asociación ilícita y lavado de dinero
Jeffrey Obdulio Mendoza Tally
Asociación ilícita y lavado de dinero
Elky Jiovana Portillo Narvaez
Asociación ilícita y lavado de dinero
Julia María Murillo Arteaga
Asociación ilícita y lavado de dinero
William Alfredo Medoza Tally
Asociación ilícita y lavado de dinero
Edlyn Elizabeth García Sandoval
Asociación ilícita y lavado de dinero
Pablo Andre Mendoza Paz
Asociación ilícita y lavado de dinero
Walter Obdulio Mendoza Matta
Usupación agravada, Asociación ilícita y lavado de dinero
Origen: denuncia de la IVE
El
31 de julio 2013
la IVE reporta transacciones sospechosas del señor
GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ORTIZ (copartícipe)
, quien había recibido en sus cuentas bancarias varios depósitos a través de 8 cheques de caja en dólares de EEUU, provenientes de la
COMPRAVENTA y PROMESA DE COMPRAVENTA DE VARIAS FINCAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN
.

La IVE indicó en su reporte que el volumen de depósitos no coincidía con el perfil transaccional de las cuentas mencionadas, y posteriormente se observó que una parte de los fondos fue trasladada hacia otros miembros de la estructura criminal.
Cómo se obtuvieron las fincas
1. WALTER MENDOZA MATTA y GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ORTIZ
identifican las fincas otorgadas a campesinos por medio de
Fontierras
. No son fincas al azar, si no colindantes una de otra para lograr una extensa propiedad que les generase mayor ganancia.
Funcionarios de Fontierras viabilizan el despojo
• Se estableció la participación de funcionarios de FONTIERRAS, quienes haciendo uso de sus atribuciones,
favorecieron y facilitaron que MENDOZA MATTA Y RAMÍREZ ORTIZ se apropiaran ilegítimamente de las fincas
.

• Las tierras otorgadas por Fontierras contemplan un procedimiento para la liberación de las limitaciones anotadas en las inscripciones de las fincas adjudicadas, denominadas como:
"La Tutela del Estado", "El Patrimonio Familiar', "Pacto de Reserva de Dominio"
.


De forma arbitraria e ilegal
, los funcionarios
redactaron informes y resoluciones para liberar de limitaciones las fincas
en las que tenían interés MENDOZA MATTA Y RAMÍREZ ORTIZ y así pudiesen “comprarlas” sin que existiesen obstáculos legales para su adquisición.
• Dictámenes y resoluciones de las fincas objeto de análisis, por parte de Fontierras elaborados el mismo día o días muy cercanos.
Los notarios
• La estructura se valió de al menos 4
notarios

que faccionaron escrituras públicas sólo para respaldar actos jurídicos
, posteriormente realizaban la cancelación de las mismas y elaboraban nuevas para legalizar la inscripción en el registro de la propiedad. Los notarios llegaron a vender grupos de fincas en un solo día.

• RAMIREZ ORTIZ, con la colaboración de
notarios que incorporaron falsedades en el contrato de mandato
, vendió 9 fincas a las forestales, simulando que los campesinos le otorgaron la facultad de venderlas, cuando estas personas se encontraban fallecidas.

• RAMÍREZ ORTIZ aparece en algunas escrituras como “testigo” de los dueños (adjudicatarios de Fontierras), que “ignoraban firmar” en las escrituras de compraventa directa a MENDOZA MATTA.

• En algunos casos los
campesinos fueron obligados a vender
a RAMÍREZ ORTIZ.
La obtención del dinero y posterior lavado
De manera simultánea mientras se ejecutaban las acciones para despojar a los campesinos de sus tierras se realizaba el esquema que serviría para el lavado de dinero y otros activos.
1.

Para justificar el ingreso a sus cuentas de
24 MILLONES DE QUETZALES
RAMÍREZ ORTIZ presentó instrumentos públicos que posteriormente fueron cancelados en el faccionamiento de nuevas escrituras donde se modificó, en algunos casos el monto, y en otros el representante legal, para no despertar sospechas.
2. RAMÍREZ ORTIZ crea la entidad mercantil denominada
CORPORACIÓN LAS ILUSIONES
y habilita cuentas bancarias que ya estaban a su nombre para realizar el flujo de transacciones producto de la venta de las fincas.
3. Se utilizan cheques de caja para colocar dineros provenientes de la compraventa simulada de las fincas y así perder el origen ilícito del recurso económico.

5. Este dinero fue distribuido a otras personas que tienen vínculos de parentesco con el líder de la estructura, la
FAMILIA DE WALTER OBDULIO MENDOZA MATTA
. Materializándose así la triangulación del flujo de dineros comúnmente utilizada por las estructuras criminales que lavan activos.
A través de un análisis de la información bancaria, del Registro Mercantil y del Registro General de la Propiedad se estableció la forma en que la estructura criminal
poseyó, administró y utilizó en cuentas bancarias a nombre de miembros de la estructura fondos provenientes del apoderamiento y aprovechamiento de fincas en el departamento de El Petén.
De igual manera, se pudieron identificar
vínculos comerciales, familiares y laborales de la estructura
, quienes en la mayoría de casos tienen relación con OBDULIO MENDOZA MATTA.
Familia Mendoza Matta: los beneficiarios
Estructura
2.
Mediante el
uso de violencia, amenazas, intimidación y de información falsa en documentos legales
logran apropiarse de
28 fincas
por medio de notarios que actúan de manera concertada y continuada. MENDOZA MATTA, hace la compra directa de 11 fincas, inclusive a personas que ya habían fallecido y RAMÍREZ ORTÍZ adquiere las otras 17. Las compran
a precio por debajo del valorado
por Fontierras en el proceso de regularización.

3.
Posteriormente MENDOZA MATTA “vende” las once fincas a RAMÍREZ ORTIZ.

4.
Ya con 28 fincas, RAMÍREZ ORTIZ las vende a las entidades
Forestal Ceibal
y
Forestal Chacklum
a un precio tasado en dólares y
muy por encima de lo “comprado” a los campesinos
.

5.
Le pagan
Q24 millones
a RAMÍREZ ORTIZ y éste por medio de una serie de movimientos bancarios regresa el dinero a los miembros de
la familia MENDOZA MATTA
.
Miembros de la estructura: imputaciones
El caso Génesis
Acciones ilícitas realizadas por los notarios
Faccionamiento de escrituras públicas de compraventa que contienen declaraciones falsas respecto al consentimiento de los otorgantes para enajenar sus fincas.

Faccionamiento de escrituras públicas que simularon la compraventa de fincas.

Faccionamiento de declaraciones juradas con datos falsos de los propietarios (los cuales en algunos casos habían fallecido).
ERIC RENE MORALES PINEDA
Usurpación Agravada

FRANCISCO JAVIER MORALES OZAETA
Usurpación Agravada

RENE DANILO MEJIA MEJIA
Usurpación Agravada

NEHEMIAS MATHEU LOPEZ
Usurpación Agravada

JOSE GABRIEL TORRES AYALA
Usurpación Agravada
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