Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Уменьшение уголовных рисков

No description
by

Ruslan D.

on 31 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Уменьшение уголовных рисков

Уголовные риски
бенефициаров
компаний

сделки
мнимые / притворные

УГОЛОВНЫЕ РИСКИ
суд
прокуратура
следователь
ФГУП
заказчик
БАНК
гарант
подрядчик
субподрядчик
субподрядчик
"
мнимая сделка
"
300 млн
300 млн
300 млн
100 млн
100 млн
Благодарю за внимание!

Изъятие имущества юрлица фактическим владельцем (
перемещением активов между подконтрольными юрлицами
)

не является общественно опасным деянием при условии отсутствия нарушения интересов третьих лиц.
Являясь фактическим владельцем Банка,
П в целях реализации возникшего у него преступного умысла на
хищение путем присвоения в его пользу денежных средств Банка
решил создать организованную группу, для чего привлек Д в качестве исполнителя и т.д.
Общественная опасность деяния не можеть возникнуть лишь из-за смены контролирующего компанию лица
присвоение / растрата
Вверяющее лицо
(бенефециар)
Ответственное лицо
(CEO)
конфликт интересов
(доверие не оправдано)
компания
хищение
(общественно опасное деяние)
- отсутствие реального процессуального контроля следственных органов со стороны прокуратуры и суда ведет к репрессивному характеру ведения следствия;

- мнимые / притворные сделки повышают риски возбуждения уголовного дела по составу хищения имущества, даже при отсутствии такового;

- утрата контроля за руководством компании несет риск вменения хищения имущества своей же компании
Full transcript