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Fraude

Mtra. Patricia De los Ángeles Vargas
by

Aarón Palacios Rodriguez

on 4 December 2012

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Transcript of Fraude

Mtra. Patricia De los Ángeles Vargas Fraude Sujetos del Delito Sujeto Activo.
Cualquier persona.

Conducta.
Se trata de un delito que puede ser cometido por acción u omisión (comisión por omisión).

Imputabilidad.
Existe si el sujeto activo tiene la edad mínima requerida por la ley y se encuentra con salud mental plena; puede haber acciones libres en su causa. Sujeto Pasivo.
Cualquier persona física o jurídica. Objeto del Delito Objeto Material.
La cosa de la que se hace ilícitamente el agente o el lucro indebido.

Objeto Jurídico (Bien Jurídico Tutelado).
El patrimonio de las personas. Tipo penal
El que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se haya se hace ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido Tipicidad.

Se estará frente a la tipicidad, si el sujeto realiza las conductas descritas en los tipos penales.
Antijuricidad.

Surge cuando se realice un hecho que encuadre en la norma penal que tipifica el delito de daño en propiedad ajena.
Culpabilidad.
Se trata de un delito en el que pueden caber el dolo o la culpa.
Punibilidad.
Es un delito que tiene como sanción, la prisión y la multa, de acuerdo a las circunstancias de comisión del delito. Tipos de Fraude Fraude genérico Artículo 402 del Código de Defensa Social para el Estado.
Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
1). Engaño o aprovechamiento de un error.
2). Que se hace sobre una persona o aprovechando el error en que se halla.
3). Hacerse ilícitamente de una cosa, o alcanzar un lucro indebido.
Fraude Específico Este tipo de delitos refieren diversas situaciones y conductas típicas surgidos de hechos reales o problemáticas sociables y económicas que tienden a garantizar o dar confianza a quienes intervienen en las múltiples relaciones comerciales de la vida de los negocios. Fraude Específico Fracción II.
1). Enajenar una cosa.
2). A titulo oneroso.
3). Con conocimiento que no tienen derecho;
A). Disponer de ella.
B). Arrendarla.
C). Empeñarla.
D). gravarla de cualquier otro modo.
E). Un lucro equivalente.
Fracción III.
1). Obtener de otro.
A). Una cantidad en dinero.
B). Cualquier otro lucro.
2). Endosando.
A). A nombre propio.
B). A la orden.
C). Al portador.
3). Contra.
A). Una persona supuesta.
B). Una persona que el otorgante sabe no ha de pagarle.
Fracción VI.
1). A quien vendió una cosa mueble.
2). Recibió su precio.
3). Si no la entrega.
4). En 15 días siguientes al plazo convenido o no devolviera su precio.
5). Si el comprador exigiere la entrega o esté dentro de los días

Fracción VII. Derogada
Fracción IX.
1). A quien simulare.
A). Un contrato.
B). Un acto.
C). Un escrito judicial.
2). Con perjuicio de otro.
A). Obtener cualquier beneficio indebido.
Fracción XII.
1). Al vendedor de materiales de construcción de cualquier especie.
2). Habiendo recibido el precio de los mismos.
3). No entregare:
A). En su totalidad convenidos.
B). En su calidad convenidos.
Fracción XIII.
1). A los comisionistas que alteren:
A). Sus cuentas.
B). Los precios.
2). Las condiciones de los contratos con sus comitentes.
3). Cuando:
A). No obren por cuenta propia.
B). Alteren sus cuentas suponiendo.
I). Gastos.
II). Exagerando los que hubieren realizado con el mismo fin.
ARTICULO 404 DEL CODIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO
Fracción I.
1). Obtener dinero, valores o cualquier otra cosa.
2). No efectuar la defensa de un procesado o reo.
3). No realizar la dirección o patrocinio de un asunto civil.
4). No hacerse cargo legalmente de la misma.
5). Renunciar o abandonar el negocio o causa sin motivo justificado.
Fracción IV.
1). A quien
A). Haya servir unan cosa.
B). Admita un servicio en cualquier establecimiento comercial.
2). No pague el importe.
Fracción V.
1). A quien compre una cosa.
2). Ofrezca pagar su precio al contado.
3). Se rehuse después de recibirla.
4). Hacer el pago o devolver la cosa.
5). Si el vendedor le exigiere el pago.
6). Dentro de los 15 días de haberla recibirlo del comprador.
Fracción X.
1). A quien se quede total o parcialmente, o por cualquier otro medio.
2). Con cantidades recibidas.
3). De:
A). Sorteos.
B). Rifas.
C). Loterías.
D). Promesas de venta.
4). No entregue la mercancía u objeto ofrecido.
Fracción XI.
1). Fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera.
2). Que emplee en la construcción de la misma:
A). Materiales en cantidad inferior a la convenida.
B). Materiales en calidad inferior a la convenida.
C). Mano de obra inferior a la estipulada.
3). Si recibió el precio o parte de él.
Fracción XVI.
1). Al que explote de las personas.
A). Preocupaciones.
B). Superstición.
C). Ignorancia.
2). Por medio de supuesta:
A). Evocación de espíritus.
B). Adivinaciones.
C). Curaciones.
Fracción XVII.
1). Al que por cualquier razón tuviera a su cargo:
A). Manejo.
B). Administración.
C). Cuidado.
2). De bienes ajenos.
3). Perjudicare a su titular.
4). Alterando en sus cuentas los precios
o condiciones de los contratos.
Fracción XIV.
1). Al propietario de una empresa o negocio.
2). Cuyo activo no baste sin autorización de los acreedores de la misma negociación.
3). Que lo venda o traspase sin autorización de los acreedores de la misma negociación.
4). Sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder de los créditos.
Fracción XV.
1). A quien abusando de un menor de edad en su:
A). Inexperiencia.
B). Necesidad.
C). Pasiones.
2). Le diere prestada una cantidad en efectivo.
A). En créditos.
B). En otra cosa equivalente.
3). Lo hiciere entregar un documento que imparte.
A). Liberación de derechos.
B). Transmisión de derechos.
C). Obligación de derechos.
Fracción XIX.
1). A quien.
A). Dolosamente.
B). Con propósito de procurarse un lucro ilícito.
2). Para:
A). Si mismo.
B). Un tercero.
3). Dañe o perjudique el patrimonio de otros.
4). Mediante uso indebido de mecanismos cibernéticos.
5). Que provoque o mantenga un error.
6). Sea presentando.
A). Como ciertos hechos que no lo son.
B). Deformando o disimulando hechos verdaderos.
Fracción XX.
1). A la persona o personas que:
A). Para procurarse un lucro.
B). Aprovechando el estado de consternación que
causa la muerte de un ser humano.
5). Suponiendo.
A). Operaciones.
B). Prestaciones.
C). Exagerando las que hubiere hecho,
6). Respecto de los bienes o firmas que le hubieren confiado.
A). Ocultándolos.
B). Reteniéndolos.
C). Emplearlos abusivamente.
Fracción XVIII.
1). Al que para ser admitido como fiador.
2). Acredite su solvencia con el mismo bien con que lo haya hecho en fianza anterior.
3). Sin poner esta circunstancia en conocimiento de la persona a quien la otorgue.
4). Siempre que el valor del bien resulte inferior al de las cantidades
por las que el fiador fue admitido.
C). Entrega de
I). Ataúdes.
II). Urnas.
III). Cualquier bien utilizando para velar; sepultar o conservar cadáveres.
IV). Servicios conexos o la actividad funeraria.
a). Capilla.
b). Carrozas.
c). Unidades de transporte.
D). Inhumación o cremación de un cadáver.
4). Los bienes y servicios proporcionados en contravención al artículo 404 fracción XX del Código de Defensa Social no podrán cobrarse.
5). En caso de homicidio, el Agente del Ministerio Público actuante deberá avisar a la autoridad competente en un termino no mayor de 4 horas, quien en uso de las facultades que le confiere la ley, le manifestaré si se encarga o no del servicio funerario.
2). Sin autorización escrita, de
A). Los familiares.
B). Quien deba darla por disposición de la ley.
3). Realice en forma onerosa.
A). Respecto de los cadáveres
I). Levantamiento.
II). Traslado.
III). Fuera o dentro de la localidad donde se encuentren.
B). Tramites de
I). Expedición de Certificados de defunción.
II). Dictámenes médicos.
IV). Levantamiento de actas de defunción.
V). Autorización de traslado de cadáveres.
VI). Cualquier otra gestión similar.
Fracción XXIII.
1). Al que
A). Preste servicios notariales.
B). Sin contar con la Patente de Notario en Ejercicio.
2). Al que
A). Realice propaganda de cualquier tipo
B). Ofreciendo los servicio que solo los Notarios pueden realizar.
ARTICULO 405 DEL CODIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO.
A quien por si por sí o por interpósita persona:
Fracción I.
1). En cualquier forma transmita
A). Propiedad.
B). Posesión.
2). De lotes de fraccionamiento.
3). Sobre la autorización.
A). Sin que se encuentre por la autoridad componente, según lo dispuesto por las leyes aplicables.
B). Cuando estando, el fraccionamiento no cumpla con las condiciones y obligaciones establecidas en la autorización.
6). Si el Agente del Ministerio Público propicio o permite la
comisión de las conductas anteriores sancionadas será,
igualmente responsable.
Fracción XXI.
1). Al que se coloque en estado de insolvencia.
2). Con objeto de eludir el cumplimiento de una obligación.
3). Con respecto a sus creedores.
Fracción XXII.
1). Al que hiciere creer que una persona.
2). Que otra esta realizando con ésta.
3). Se encuentra secuestrada.
4). En virtud de ello exigiere y obtuviere como supuesto rescate:
A). Una cantidad de dinero.
B). Cualquier otro lucro.
Fracción IV.
1). Habiendo recibido el precio de la cosa.
2). No otorgue.
3). Sin causa jurídicamente justificada.
4). Ir a escrituración definitiva.
5). En un plazo de sesenta días naturales.
6). A partir del pago total del precio.
Fracción II.
1). Habiendo recibido el precio de la cosa.
2). Exija al adquirente a cambio de a otorgarle la escritura definitiva.
3). Cantidades adicionales a la pactada y autorizado según el caso.
Fracción III.
1). Por cualquier medio.
2). Obtenga del adquirente.
3). Cantidades superiores a lo estipulado en el contrato respectivo.
Fraude de Usura Artículo 406 del Código de Defensa Social para el Estado.
1). Aprovechamiento.
A). De la ignorancia.
B). Malas condiciones económicas de una persona.
2). Para recibir.
A). Títulos de crédito.
B). Documentos a la orden.
C). Celebrar convenios o contrato.
3). En los cuales se estipulen intereses superiores.
4). Al doble de la fase fijada por el Banco de México.
5). A intermediarios financieros en sus prestamos.
A). A sus solicitantes.
B). De certificados de la federación a 28 días.
6). Se entienden por intereses, los que rigen al momento de celebrar la operación.
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