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LUCHA

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on 28 May 2016

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Transcript of LUCHA

LUCHA CONTRA LA
FONTS
DECOMISO DE EQUIPOS MÉDICOS
CASA DE CAMBIO EN PORLAMAR
#1
MUSTAFA SMAILI
ABBA ALWAN OMAR
CIV- 7.202.824
Solicita en Sambil

MUSTAFA SMAILI
CIV-17.655.900
Solicita en Italcambio Maturín

HA CONTACTADO A
762 PERSONAS
300$ c/u
PARA UN TOTAL DE
900$
POR LO QUE SE ESTIMA QUE EL DAÑO AL ESTADO SUPERE LOS
685.800$
ENVIAN REMESAS DE 300$ A 2 FAMILIARES MÁS
FUGA DE DIVISAS
CORRUPCIÓN
A TRAVÉS DE
CON RECAUDOS FALSOS
AUTORIZA
#2
EQUIPOS INCAUTADOS
EN PROCESO
Se solicitó al Ministerio Público tramitar ante el tribunal correspondiente, orden de aprehensión contra:
JAMES WINZEY

VICTOR GONZÁLEZ CARDOZO

GEORGE OWEN KEW
ÓRDENES DE ALLANAMIENTO
04
APREHENDIDOS
Rolando Augusto José Cedeño
PRESIDENTE
V.M.G. Tecnología C.A.
Martha González Campos
ASESORA JURÍDICA
V.M.G. Tecnología C.A.
Laura Delgado Flores
ADMINISTRADORA
V.M.G. Tecnología C.A.
#3
SICARIATO, ESTAFA AL MPPE A TRAVÉS DE FIDEICOMISO DEL PAE
Francelina Granados
Felipe Baldomir Pérez
MENSUALES POR 3 AÑOS
AUTORA INTELECTUAL DEL HOMICIDIO DE
STEVENS VILLEGAS
RODRÍGUEZ
Analista de Fideicomiso del Banco de Venezuela
GERENTE DE FIDEICOMISO DEL BDV
PAGO A EMPRESAS FANTASMAS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO POR APROXIMADAMENTE:
FIDEICOMISO
600.000.000
BsF.
ESPOSO
CASA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2011 POR UN MONTO DE 1.900.000 BsF.
PRODUCTO DEL DESVÍO DE RECURSOS
BIENES INCAUTADOS
Cédula de Identidad falsa
USURPACIÓN DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS DE MINDEPORTE
#4
Operativo conjunto: SEBIN - INDEPABIS
Posee doble identidad
TROISI NICOLA
FERRAZ JOSÉ
DÍAZ PAUL
ANDREASI PAOLO
AZCARATE JUSTINO
Alejandra Benítez
Ministra del MPPPD
Dir. Gral. de Despacho del MPPPD
Johan De Sousa
Coordinador de Deporte Profesional
Luis Eduardo González
TITULARES DE LAS FIRMAS USURPADAS
PARA TRAMITAR DIVISAS ANTE CADIVI POR UN MONTO SUPERIOR A LOS
60.000.000 US $
#5
CORRUPCIÓN MIGUEL ÁNGEL ROJAS URIBE
MIGUEL ÁNGEL ROJAS URIBE

CIV-12.349.795

Ex Presidente de FONTUR
Ex Viceministro de Servicio
de Transporte Terrestre
Ex Presidente de Transbarca
Presidente de Tromerca

Presidente de Inversora Inmobiliaria Tulipanes de Venezuela inc.
Presidente de Constructora ROGARO C.A
Presidente de Inversora Inmobiliaria
Tulipanes de Venezuela C.A.
Vice Presidente de Inversora Inmobiliaria
Tulipanes de Venezuela inc.
Inspector de obra TROMERCA.
Vice Presidente Constructora ROGARO C.A.
Ex Gerente de Finanzas de FONTUR
Comisario de Inversora Inmobiliaria
Tulipanes de Venezuela C.A.
Ex adjunta a la presidencia de FONTUR
Vice Presidenta de Inversora Inmobiliaria
Tulipanes de Venezuela C.A.
Director de ROGARO C.A.
Contrato para adquisición de juguetes noviembre 2012
para trabajadores de FONTUR por Bs.F. 2.159.668,32
(fraccionado 432.784,60 / 1.762.882,92).
Inversora Inmobiliaria
Tulipanes de Venezuela C.A.
(empresa constructora)
Inversora Inmobiliaria
Tulipanes de Venezuela inc.
Miami - Florida
Sarasota
Carla Asuncion Alvares-salas Bermudez
Roxana Elisabet García Expinoza
Javier Alexander Galindo Mendoza
Jorge Antonio Robaina Blavia
ACTUAL PRESIDENTE DE TROMERCA
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