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Reconocimiento extrajudicial de sentencias

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Elena Álvarez Brasero

on 31 March 2014

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Transcript of Reconocimiento extrajudicial de sentencias

Reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras
Reglamento Bruselas I
Ámbito de aplicación
Reglamento Bruselas II bis
Preguntas tipo test
Decisiones de los Tribunales de la Iglesia Católica y otras no judiciales



-Acuerdo entre España y la Santa Sede de 1979

-Artículo 80 CC Conforme a Derecho por Juez civil

-Artículo 954 LEC de 1881 Condiciones para eficacia civil:
- Es necesario una acción personal.
- Que no se haya dictado la decisión en rebeldía.
- Que el precepto por el que se toma la decisión sea lícito en España.
- Que la decisión sea autentica según los requisitos de la Iglesia Católica y de España.

Documentos Públicos y Transacciones Judiciales
En función del texto normativo aplicable:

-Reglamento de Bruselas
-Régimen interno del Estado
Un documento será calificado como público, según el Tj, cuando:
a) Este autorizado por un funcionario público o autoridad habilitada.
b) Sea auténtico, con fuerza probatoria plena.
Secuestro internacional de menores.
EXEQUATUR:
Mediante este procedimiento se comprueba si una resolución de un Tribunal de otro Estado tiene validez.

Dos fases: 1) Unilateral: sin audiencia de la parte contra la cual se quiere ejecutar, con los documentos necesarios, el juez otorgará inmediatamente el reconocimiento.

2) Contradictoria: una vez que el juez de primera instancia se ha pronunciado mediante auto, la decisión se pone en conocimiento de las partes, que tienen un mes para plantear recurso ante la Audiencia Provincial
NOTA:No es necesario que la decisión extranjera sea firme para su ejecución en otros Estados miembros, cabe por tanto también la ejecución de resoluciones provisionales.
Surge tras el RB2. Su aplicación se extiende a reglas de crisis matrimoniales y reglas para la responsabilidad parental.
Deja fuera todos los aspectos patrimoniales del matrimonio y los alimentos.
INSTRUMENTOS EUROPEOS PRINCIPALES
Resoluciones en materia civil y mercantil dictadas por tribunales de otro Estado miembro
Concepto "resolución":
- Mandamientos de pago
- Condenas al pago de multas coercitivas
-Decisiones declarativas o de condena adoptadas en un proceso ejecutivo
- Medidas cautelares o provisionales
- Resoluciones sobre costas
Requisitos formales copia auténtica de la resolución y/o certificación expedida por el juez de origen
Control limitado de la competencia del tribunal de origen
Principio de ausencia de control de la CJI del tribunal del Estado miembro que haya pronunciado la resolución.
3 excepciones:
Competencias exclusivas
Competencias especiales en materia de consumidores y seguros
Casos de convenios con terceros países (art. 72)
No contrariedad de la resolución con el orden público del foro (Estado requerido)
Principio de la irreversibilidad de la decisión extranjera.
Excepción: consecuencias manifiestamente contrarias al orden público (derechos y libertades fundamentales de naturaleza material y procesal)
Regularidad del proceso seguido en el extranjero
2 circunstancias:
- Si la resolución se dictó en rebeldía del demandado, el emplazamiento hubo de haberse llevado a cabo de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.
- El vicio se puede subsanar cuando el demandado conoció la resolución en su contra y no la recurrió pudiendo hacerlo
Inconciliabilidad de decisiones
Se trata de impedir que haya contradicciones entre decisiones de dos Tribunales.El reglamento Bruselas I establece dos reglas para solucionar esta incompatibilidad:1)Regla de la prioridad temporal:en tal caso, la primera resolución en el tiempo prevalece.2)Regla de la primacía del foro:prevalece la resolución del foro con idependencia de si fue anterior o posterior en el tiempo.
Régimen interno: Ley de Enjuiciamiento Civil
Motivos de denegación del reconocimiento.
El Reglamento regula separadamente los motivos de denegación del reconocimiento de las resoluciones relativas al matrimonio y las relativas a la responsabilidad parental.
Procedimiento:
Sigue un modelo automático de reconocimiento de las resoluciones de los Estados miembros. También vale en la actualización de los datos registrales en resoluciones firmes. Dos sistemas de control:
- Título principal y su ejecución: Art. 28 - 36
- Título incidental: no está regulado.
Régimen convencional.
España posee una serie de convenios con distintos países para el reconocimiento recíproco de resoluciones judiciales
Régimen gral nacional aplicable al RyE de resoluciones extranjeras:
Arts. 951 y ss. LEC 1881 (Aplicación subsidiaria)

Interpretación
: Según criterios del Dº Procesal nacional.
Debido a la obsolescencia de la LEC 1881 es indispensable acudir a textos supranacionales para cubrir lagunas del Dº español.

Ámbito material y espacial
:
Resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y laboral (excluida concursal)
Independencia Estado de origen de la resolución.
Aplicación subsidiaria

Discrepancias con textos europeos:

Solo sentencias firmes pueden someterse al régimen LEC 1881 (sin embargo, es posible solicitar medidas cautelares)
No impide iniciación de nuevo procedimiento en España con mismo objeto si ninguna parte acude a esa vía.

En Bruselas I: los documentos que llevan aparejada la ejecución en su Estado de origen y las transacciones judiciales resultan equiparadas a las resoluciones judiciales como títulos de ejecución.

Para aplicar este instrumento se precisa:
Procedencia de un estado miembro.
Entrar dentro del ámbito de aplicación del reglamento.
Documento Público
Transacciones
El art. 58 del reglamento solo menciona transacciones "celebradas ante el tribunal durante el proceso".

I. Condiciones del reconocimiento:

LEC 1881 comprende 2 regímenes de reconocimiento:
Rég. de reciprocidad (arts. 952 y 953 LEC 1881):

Otorgar a ST extranjeras cuyo reconocimiento se pretenda mismo trato que en Estado de origen se dio a ST españolas.
Tipos:
R. Negativa

R. Positiva
Rég. de condiciones
(art. 954 LEC 1881)

Establece lista de condiciones que debe cumplir decisión extranjera para ser reconocida en España.
Consecuencias:
Si se cumplen: ST obtendrá exequátur
Si no se cumplen: Denegará exequátur
Reciprocidad negativa
:

Cuando en el Estado extranjero se haya denegado el reconocimiento de decisiones españolas


Rechaza reconocimiento de sus decisiones en España
Reciprocidad positiva
:

Cuando en el Estado extranjero se hayan reconocido decisiones españolas bajo condiciones determinadas


Se obliga al cumplimiento de las mismas condiciones para reconocer sus decisiones en España.

(*) Condiciones mínimas (incluidas o no entre las del Estado extranjero): Art. 954 LEC 1881
Relación entre ambos regímenes:

Teoría: Escalonadamente, 1º R.Reciprocidad y en su defecto R.Condiciones
Práctica: Al contrario (R. Reciprocidad obsoleto), motivos:
a) Condiciones mínimas (mismas que art. 954 LEC 1881)
b) Jurisprudencia sujeta reciprocidad al régimen de alegación y prueba:
Reciprocidad debe probarla parte que la alega.
Indeterminación de reciprocidad conlleva aplicación R.Condiciones
c) Ventajas:
R.Condiciones más favorable para cooperación internacional.
Aplicable independientemente de actitud del Estado extranjero.
II. Requisitos de forma y causas de denegación del exequátur
LEC 1881 guarda similitudes con RB1 en relación al Rég. Condiciones (art. 954), exige:
a)
Requisitos de forma
1) Carta ejecutoria reúna requisitos en el Eº de origen para ser considerada auténtica.
2) Carta ejecutoria reúna requisitos que exige la ley española a documentos extranjeros para ser válidos en España:
i. Legalización o examen de autenticidad (salvo que sea suficiente apostilla)
ii. Traducción (si no fue redactada en lengua española)
b)
Requisitos sustantivos
(causas de denegación tasadas del exequátur):
1) Control de competencia judicial del tribunal de origen
2) Garantía de derechos de defensa
3) Contrariedad con el orden público
4) Inconciliabilidad de decisiones

Para la ejecución de ambos se establecen dos condiciones:
a) Que tenga carácter ejecutivo en su estado de origen.
b) No ser contrario al orden público del Estado requerido.
Hay que tener en cuenta
en Derecho Interno:

- No procede exequátur, art. 517 y ss LEC.
- Rige el principio de sustitución y equivalencia
Ejecución forzosa
No contemplada expresamente en art. 954 LEC
Jurisprudencia condiciona reconocimiento de ST extranjeras a ausencia de contradicción con ST españolas:
a) Considerándolo implícito en cláusula de "orden público" ó
b) Creando 5ª condición
Según RB1 (2 supuestos):
1) Contradicción con decisión española Prevalece ST española sin atender a fechas de pronunciamientos.
2) Contradicción entre 2 decisiones extranjeras Regla de prioridad temporal (prevalece aquella cuya fecha de pronunciamiento fue anterior, no importa qué proceso se inició antes)
Rige el principio de territorialidad. Supone:

a) Cada Estado ostenta monopolio ejecución forzosa.
b) Todo Estado debe respetar soberanía del otro Estado.
Un estado solo puede llevar a cabo actos de fuerza en su propio territorio.
Atendiendo a los medios de ejecución:

Expropiación o aprehensión material.
Apremio o sanción.
Dos posibilidades en caso de que el deudor no cumpla voluntariamente:

Ejecución directa.
Ejecución indirecta.
Según el tipo de condenas:
Dinerarias.
De hacer o no hacer.
Casos litispendencia interna:

En el momento de solicitar reconocimiento de ST extranjera hay proceso pendiente entre mismas partes y sobre mismo objeto:
En España: Puede ser causa de denegación.
En 3er Estado: En ppio no es causa de denegación
Además:
Si proceso español se inició antes que extranjero: Aunque emitan 1º resolución extranjera, denegación actúa como sanción.
Si proceso español se inició después: No existe razón para denegar reconocimiento (salvo que concurran otras causas).
Debe suspenderse el proceso, solicitar reconocimiento y una vez realizado, estimar excepción de cosa juzgada en el proceso español.
Procedimiento de ejecución sujeto a
lex fori regit procesum.
En España supone:
a) Estructura actividad ejecutiva.
b) Bienes excluidos legalmente de ejecución.
c) El orden de embargo de los bienes y prelación de créditos.
d) Causas de oposición.
...
Casos sentencias modificables:

Existen ST firmes que, por la naturaleza de su objeto, son modificables (fuerza de cosa juzgada limitada temporalmente).
Ej. ST en materia de alimentos o de responsabilidad parental cuando hay cambio de circunstancias sobrevenido.


En estos casos:
Tribunales españoles competentes pueden tomar decisiones que modifiquen la resolución extranjera reconocida.
Resoluciones extranjeras que modifiquen decisiones españolas serán reconocibles y ejecutables en España bajo condiciones grales.
III. Procedimiento LEC 1881
Único procedimiento para RyE: EXEQUÁTUR

a) Objeto
: Verificar que ST extranjera reúne requisitos para declarar su eficacia en España. Esta interpretación impide reconocimiento incidental (tesis revisable).

b) Competencia objetiva
: Juzgados 1ª Instancia o de lo Mercantil (excepto en casos que versen sobre materias mercantiles, en los cuales solo podrá conocer el J. de lo Mercantil)

c) Competencia territorial
:
En 1er lugar:
Los de lugar de domicilio o residencia de la parte frente a quien se solicita.
Los de lugar de domicilio o residencia de persona a quien se refieren los efectos de la resolución extranjera.
Subsidiariamente: Los de lugar de ejecución o donde deban producir efectos.

d) Legitimación activa
: Lo pueden solicitar:
1) Quien fue parte en el proceso y causahabientes (directamente o por representación)
2) Excepcionalmente, quien posea interés legítimo.
*Podrán solicitarlo no sólo españoles sino también nacionales de países extranjeros residentes legalmente en España y que hayan obtenido una ST dictada en el extranjero y que quieran que la ST tenga efectos en España

e) Proceso para obtener el exequátur:

1) Presentación escrito demanda de solicitud + documentación necesaria
2) Se emplaza parte contraria para que comparezca (30 días):
a) Si comparece: 9 días para contestar
b) Si no comparece: Tribunal continúa proceso
3) En la oposición solo se pueden alegar causas de denegación (tasadas)
4) No cabe re-litigar sobre el fondo (no se trata de una revisión de la ST).
5) No es posible plantear excepciones a la pretensión material de ejecución (ej. pago posterior a la fecha de resolución extranjera)
6) Juez resuelve mediante auto (cabe en contra recurso de apelación)

f) Medidas cautelares:
Es posible solicitar MC en España para asegurar la eficacia de la futura decisión.
Según art. 31 RB1 y 22.5 LOPJ: CJI tribunales españoles para adoptar MC sobre personas o bienes que se encuentren en España.
Condicionada a requisitos arts. 728 LEC.
Una vez firme resolución extranjera, debe solicitarse exequátur en 20 días
Competencia territorial: Juez competente para conocer del procedimiento de exequátur.
Condiciones del reconocimiento
Causas tasadas de denegación:

Modelo de extensión
elegido por Reglamentos Europeos porque:
- Asegura igualdad de derechos y obligaciones ya que tendrá los mismos efectos en cualquier estado

INTRODUCCIÓN
- Reglas sobre RyE = valor de decisión judicial extranjera, en España
- Rango legal + Fundamento CE.
Límite CE: respeto a dchos fundamentales


1. Valor de las Decisiones Judiciales Extranjeras
(3 grados de relevancia)
-
Hecho jurídico
: efectos en país de origen
-
Documento público
: Ej. medio de prueba
-
Acto jurisdiccional
: vincula a tribunales y partes. Exige reconocimiento


2. Reconocimiento, declaración de ejecutividad y ejecución
-
Reconocer
: genérico. Dar efectos procesales
-
Declarar ejecutiva
: específico. Reconocimiento del efecto ejecutivo.
-
Ejecutar
: llevar a cabo procedimiento de ejecución

- Reconocimiento en España = Exequátur = procedimiento de decisiones judiciales extranjeras

3. Modelos de reconocimiento
- Equiparación: asimilar a dec. judicial nacional
- Extensión: dejar valer en sus propios términos.






Decisiones no judiciales
-Multitud de formas de realizar el divorcio Autoridades no judiciales (Art. 96.3 LRC)
-Acta de divorcio revocable A instancia del marido y revocable
Discriminatorio
Eficacia
Fijo y a instancia de la mujer
Obligaciones alimenticias
-UE: Reglamento 4/2009 Supresión del exequátur. No es necesario acudir a ningún procedimiento, su reconocimiento es automático.
-Terceros: Convenio de la Haya de 23 de noviembre de 2007 Autoridad remitente/Autoridad intermediaria. La AI puede:
Llegar a una transacción con el deudor
Iniciar una nueva acción ante los Tribunales
Solicitar exequátur de condena si lo hubiese
Adopción
-Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993, sobre la Protección del Niño y la Cooperación en materia de Adopción Internacional Reconocimiento automático a las adopciones certificadas conforme al Convenio (art. 23).
-Efectos del reconocimiento:
Reconocimiento del vínculo de filiación.
Reconoc. de la responsabilidad paterna.
Reconoc. de la ruptura de vinculo filiación preexitente, si la adopción produce este efecto en el Estado en que ha tenido lugar.
Adopción
-Derecho interno: Ley de Adopción Internacional
-Art.25: La adopción constituida por autoridades extranjeras será reconocida en España con arreglo a lo establecido en los Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor en España y, en especial, con arreglo al Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993.
Reconocimiento si se cumplen los Tratados internacionales
Control: Encargado del Registro Civil
Adopción
CASO WAGNER Y J.M.W.L. CONTRA LUXEMBURGO
Condena al pago de costas
Condena en costas resolución judicial ejecutable

Textos aplicables: RB1, RB2 bis, Convenio de Lugano, convenios bilaterales o la LEC 1881 dependerá de la causa o proceso principal del que deriven las costas.
Problema global que afecta a miles de niños cada año.


Secuestro internacional de menores.

Se da un traslado o retención ilícita cuando se produzcan cualquiera de los siguientes supuestos:

- Infracción de un derecho de custodia, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención.

- Cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.

En qué consiste la sustracción internacional de menores?

Reglas de Concurrencia
Regímenes Normativos
1. Derecho español:
- Art. 951 y ss LEC
- También reglas especiales en materia concursal

2. Ámbito europeo:
- Regl. Bruselas I y II
- Regl. sobre obligaciones alimentarias
- Regl. sobre procedimientos de insolvencia
- Regl. por el que se crea el título ejecutivo europeo para créditos no impugnados
- Regl. por el que se establece un proceso monitorio europeo
- Regl. por el que se establece un proceso europeo

3. Ámbito convencional (no UE):
- Red de convenios bilaterales con España
- Convenios multilaterales especiales (marítimo, responsabilidad civil...)





Reglamento de Bruselas II bis

Convenio de la Haya de 1980

Régimen aplicable

1º) Lograr el retorno del menor trasladado ilícitamente de un país a otro.

2º) Velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de custodia y visita establecidos en el Estado de origen del menor.

Todo ello respetando el statu quo anterior al traslado.

Objetivos
:




Competencia Judicial Internacional en materia de custodia de menores (foro):

Foro
en principio a los tribunales del Estado miembro de residencia del menor.
Resoluciones relativas a:
- Derecho de visita.
- Restitución del menor.

Ejecutivas automáticamente sin necesidad de exequátur.

Régimen de resoluciones privilegiado

1º) Solicitud ante la autoridad central.

2º) Transmisión de la solicitud a la autoridad central del estado requerido.

3º) Rechazo/ orden de restitución.



Procedimiento:

- Audiencia al menor

- No puede denegarse si no se ha escuchado al solicitante.

- No es alegable grave riesgo para la salud física y psíquica del menor si se garantiza su protección.

- Obligación de resolver en un plazo máximo de 6 semanas.

- Prorroga de la competencia del tribunal del Estado miembro de origen ante resolución de no restitución.

Especialidades del Reglamento de Bruselas II

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197995954/Tematica_C/1215198006656/Detalle.html?param1=5



http://www.incadat.com/index.cfm


Webs

Muchas leyes = situaciones de concurrencia normativa. ¿Cuál tiene preferencia?
Principalmente:
Concurrencia de normas supranacionales + dcho nacional
- Primacía de normativa supranacional: Sólo se acude a ley nacional si no existe norma europea o convenio internacional aplicable
- 2 modelos de relación entre textos supranacionales y dchos nacionales

Concurrencia de distintos convenios internacionales
- Normas de relación que establecen los propios convenios
- En su defecto: reglas de Dcho. Internacional Público: Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados
- Dos modelos de normas de relación

Especialidad
Prevalece convenio especial sobre el general
Mayor favorabilidad
Prevalece convenio con normas más favorables para el reconocimiento
Concurrencia o compatibilidad
Permite acudir también a las reglas nacionales
Ej: tratados permiten aplicación de normativa nacional de las partes si ésta es más favorable
Exclusividad

Texto supranacional es el único aplicable
Ej: RBI es exclusivo y excluyente
Relación entre normas europeas y convenios internacionales
- Cláusulas de relación que establece la normativa europea: normalmente, Pº de Especialidad
- Si no:
a) Concurrencia entre 2 estados miembros: Pº de Exclusividad de la regulación europea
b) Concurrencia con 3º estados: Reglas de Derecho Internacional Público
PREGUNTA 1
¿Cuál es el modelo de reconocimiento que siguen los reglamentos europeos?:
a) Modelo de equiparación
b) Modelo de extensión
c) Modelo de exclusividad
d) Hay diferentes reglamentos que siguen diferentes modelos
PREGUNTA 2
¿Cuál NO es una causa tasada según el RB1 de denegación del exequátur?
a) Si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido
b) Si se presume que la resolución fue enjuiciada de forma desacertada por el juez extranjero
c) Cuando se dictare en rebeldía del demandado, sin cédula de emplazamiento
d) Si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad en un Estado miembro
PREGUNTA 3
PREGUNTA 4
Apostilla de la Haya o Legalización única:

Sello que certifica autenticidad y eficacia jurídica de traducción jurada en cualquier país firmante del Convenio de la Haya (1961).
Países firmantes reconocen la autenticidad de documentos públicos expedidos en otros países del Convenio que llevan la apostilla sin necesidad de otro tipo de autenticación.
Puede solicitarlo cualquier portador de documento público cuya autenticidad quiera certificar.

Traducción jurada
:

Traducción oficial de un documento con firma, sello y certificación de traductor jurado nombrado por el MAEC.
Necesaria cuando se pretende que un acto, decisión o documento extranjero (idioma distinto al español) tenga valor jurídico y surta efectos en nuestro país.
Cualquier documento es susceptible de requerir traducción oficial (ST, testamento, certificados académicos, libros de familia, etc.)

Traductor jurado:
Nombrado por MAEC (debe cumplir requisitos).
Traducción escrita y oral de lengua extranjera a español y viceversa (territorio español)
No es funcionario (profesionales independientes autorizados)
Cuerpos de seguridad del Eº pueden requerir sus servicios de oficio (ej. intérprete para detenido que no hable español de modo que se respeten sus derechos)
Página web MAEC contiene listado actualizado (por idiomas, etc.)

Precio:
Varía en función del nº de páginas o palabras del documento que se pretenda traducir.
Además suele establecerse un mínimo (ej. traducción jurada inglés: 0,10€/palabra; tarifa mínima 35€)
Conteo de palabras: Actualmente pueden usar programas de reconocimiento.
Ejemplos media aproximada de palabras: Testamento 2000, acta defunción 400, título universitario 600, etc.


Reconocimiento a título principal.
Procedimiento autónomo que se presenta libremente para el Tribunal te reconozca una resolución.

Reconocimiento incidental:
Procedimiento que se presenta en un juicio que tiene otro objeto pero que en el transcurso del cual se alega dicha resolución y se acepta.
Una ciudadana de Luxemburgo adopta, en 1995, a una niña en Perú cumpliendo todos los requisitos del Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993, ¿puede Luxemburgo negar el reconocimiento de dicha adopción justificando que se ha producido contrariando sus propias leyes?

a) Si, porque Luxemburgo puede entrar en el fondo de la decisión de adopción y, al ser contraria a sus leyes, puede negar tal reconocimiento.
b) Si, porque así lo reconoce el Convenio.
c) No, porque al ser los dos miembros del Convenio y se cumplen los requisitos necesarios.
d) No, será un reconocimiento limitado.
Laura, de nacionalidad Colombiana y residente en España, solicita ante la autoridad central de España la restitución de su hijo. Hijo que actualmente se encuentra en Italia donde reside con su padre (Italiano) desde hace 11 meses sin el consentimiento de la madre. En principio, ¿Que tribunal es competente para resolver dicha solicitud?

a) Los tribunales de Colombia
b) los tribunales de España
c) los tribunales de Italia
d) ninguno de los anteriores
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