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LEY ANTILAVADO

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by

Anael Guzmán González

on 16 October 2013

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Transcript of LEY ANTILAVADO

LEY ANTILAVADO
CARACTERÍSTICAS
¿Cuándo se publicó?
DOF 17 de Octubre de 2012
Reglamento Ley Antilavado
Entró en vigor el 1 de Septiembre de 2013
Acuerdo 02/2013
¿Cuándo se publicaron?
Obligados
Entidades financieras
CONTEMPLAR TOPES EN EL USO DE DINERO EN EFECTIVO, ADEMÁS DE CREAR MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES, CUANDO SUS OPERACIONES SUPEREN LOS MONTOS ESTABLECIDOS
OBJETIVO DE LA LEY
¿Cuándo entró en vigor?
El 17 de julio de 2013
Reglas de carácter General a que se refiere la Ley Antilavado
DOF 23 de Agosto de 2013
¿Cuándo entraron en vigor?
El 1º de Septiembre de 2013
¿Cuándo se publicó?
El 16 de Agosto de 2013
¿Cuándo entró en vigor?
Entidades Colegiadas
Operaciones en efectivo
Fedatarios públicos
NOTARIOS PÚBLICOS
CORREDORES PÚBLICOS
ACTIVIDADES VULNERABLES
ACTIVIDADES VULNERABLES SIN IMPORTAR FORMA DE PAGO
AGENTES O APODERADOS ADUANALES
OTROS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
OPERACIONES EN EFECTIVO
Las restricciones a las operaciones en efectivo y los avisos a la autoridad tendrán efecto a partir del 1º. de Noviembre
QUEDA PROHIBIDO PAGAR Y ACEPTAR PAGOS EN EFECTIVO POR:
MONTOS EN UNA EXHIBICIÓN O ACUMULABLES EN 6 MESES
DISPOSICIONES GENERALES
* IDENTIFICAR AL CLIENTE
OBLIGACIONES DE QUIEN REALICE ACTOS VULNERABLES:
* IDENTIFICAR LA RELACIÓN DEL NEGOCIO, ACTIVIDAD SOLICITANDO RFC
* PREGUNTAR SOBRE EL BENEFICIARIO
* CUSTODIAR, RESGUARDAR Y EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN (5 AÑOS)
* PRESENTAR LOS AVISOS EN TIEMPO Y FORMA
* DESIGNAR UN REPRESENTANTE ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
OBLIGACIONES PM
* SI NO HAY REPRESENTANTE SERÁ UN INTEGRANTE DEL CONSEJO O EL ADMINISTRADOR ÚNICO
* ABSTENERSE DE REALIZAR OPERACIONES VULNERABLES CUANDO EL CLIENTE NO PROPORCIONE INFORMACIÓN
* AVISOS A MÁS TARDAR LOS DÍAS 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE
PLAZOS
* A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS
A partir del 31 de Octubre
Presentar aviso a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente en que se realizó la operación cuando el gasto mensual sea = o > a $ 83,216
Montos acumulados
Dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones mayores a los
$52,131 m.n., y que en un periodo de 6 meses, superen el monto acumulado de $83,216 m.n.
Tarjetas de crédito y de servicios emitidas por entidades NO financieras
Integrar expediente de Clientes con gasto mensual = o > a $ 52,131
A partir del 1º de Septiembre
Alta y registro ante el SAT y en caso de PM nombrar a un representante
A partir del 1º de Octubre
En caso de no realizar ninguna operación objeto de aviso, enviar un informe señalando que no se realizaron operaciones objeto de aviso.
En caso de no realizar ninguna operación objeto de aviso, enviar un informe señalando que no se realizaron operaciones objeto de aviso.
Que permitan la transferencia de fondos.
Tarjetas prepagadas
que NO sean emitidas por Entidades Financieras.
Integrar expediente de Usuarios con gasto mensual = o > a $ 41,770
A partir del 1º de Septiembre
Alta y registro ante el SAT y en caso de PM nombrar a un representante
A partir del 1º de Octubre
Presentar aviso a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente en que se realizó la operación cuando el gasto mensual sea = o > a $ 41,770
A Partir del 31 de Octubre
A partir del 31 de Octubre
Presentar aviso a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente en que se realizó la operación cuando el gasto mensual sea = o > a $ 103,939
LAS PF Y PM QUE CONSTANTEMENTE REALIZAN PRÉSTAMOS PARA EL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES AÚN Y CUANDO EL PRÉSTAMO NO SEA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PERSONA, SIEMPRE DEBERÁN IDENTIFICAR ESTE TIPO DE OPERACIONES.
Préstamos
Integrar expedientes de clientes por el simple hecho de su realización.
A partir del 1º de Septiembre
Alta y registro ante el SAT y en caso de PM nombrar a un representante
A partir del 1º de Octubre
En caso de no realizar ninguna operación objeto de aviso, enviar un informe señalando que no se realizaron operaciones objeto de aviso.
Dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones que en un periodo de 6 meses, superen el monto acumulado de $103,939
Montos acumulados
Quién realice las actividades vulnerables
IDENTIFICACÍON
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR AVISOS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Autor: C.P. Anael Guzmán González
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