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EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU REGULACION EN PANAMA Y EL DERECHO COMPARADO

POR YESENIA GONZÁLEZ
by

Yesenia Gonzalez

on 6 October 2012

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Transcript of EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU REGULACION EN PANAMA Y EL DERECHO COMPARADO

POR YESENIA GONZÁLEZ El lavado de Activos y
su Regulación en Panamá PANAMÁ
Servicios financieros
País de tránsito
Instituciones financieras
Comercio, banca DELITOS PRECEDENTES Y CONEXOS
AL BLANQUEO DE CAPITALES BASE LEGAL DE UAF El Blanqueo de Capitales Es una actividad ilegal que consiste
en disimular el origen de fondos
procedentes de actividades ilícitas
o de naturaleza criminal. Las actividades delictivas más habituales
que precisan del blanqueo de capitales son
la prostitución, el narcotráfico, el tráfico
ilegal de armas, el terrorismo y en general
cualquier otro sistema basado en el fraude
o la extorsión. DERIVADAS DEL LAVADO DE DINERO Conforme a lo establecido en la Ley Penal panameña contra el Blanqueo de Capitales, los delitos de precedente o conexos son recibir, depositar, negociar, trasferir o convertir dinero , títulos , valores, bienes u otros recursos financieros , provenientes de actividades relacionadas con el soborno internacional los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos , contra los derechos de la propiedad industrial o contra la humanidad, tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas La sanción penal impuesta por la comisión de delito de Blanqueo de Capitales es de cinco a doce años de prisión. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Agencia estatal administrativa receptora de información financiera y de reportes de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo. Decreto N° 136 de 9 de junio de 1995, por medio del cual se crea la Unidad de Análisis Financiero para la identificación de transacciones que puedan estar relacionadas con el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico. el debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia desleal, la pérdida del control de la política económica, la pérdida de rentas públicas y riesgo para la reputación del país. EFECTOS DEGENERATIVOS
DEL BLANQUEO DE CAPITALES
PARA EL PAÍS ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL Superintendencia
Dirección Nacional de Comercio
IPACOOP
Comisión Nacional de Valores
Gerencia de la Zona Libre de Colón
Lotería Nacional de Beneficencia
Junta de Control de Juegos MEF Leyes Principales Ley 41 de 2 de octubre de 2000
Ley 50 de 2 de julio de 2003
Ley 42 de 2 de octubre de 2000 OTRAS LEYES
RELACIONADAS Ley 45 de 4 de junio de 2003
Ley 16 de 23 de mayo de 2005
Ley 1 de 5 de enero de 2004 DECRETOS Decreto Ejecutivo 930 de 27 de noviembre de 2009
Decreto Ejecutivo 855 de 24 de agosto de 2010
Decreto Ejecutivo 468 de 19 de septiembre de 1994
Decreto Ejecutivo 294 de 31 de marzo de 2010
Decreto Ejecutivo 271 de 12 de diciembre de 2005 Decreto Ejecutivo 266 de 23 de marzo de 2010
Decreto Ejecutivo 195 de 18 de octubre de 2007
Decreto Ejecutivo 163 de 3 de octubre de 2000
Decreto Ejecutivo 136 de 9 de junio de 1995
Decreto Ejecutivo 125 de 27 de marzo de 1995 RESOLUCIONES Resolución JD-08-008 de Zona Libre de
Colon de 24 de julio de 2008 COMISIÓN DE ALTO NIVEL constituye un consejo consultivo permanente, de carácter ad-honorem, creado con el objeto de asesorar al Presidente de la República, en relación a la implementación de la política nacional contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Incorporación de Panamá al Grupo de Acción financiera de
Sudamérica GAFISUD ESTADÍSTICAS CONCLUSIONES DERECHO COMPARADO PANAMÁ
artículo 8 de la Ley 42 de 2 de 0ctubre de 2000 multas de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00), según la gravedad de la falta
POSEEMOS UAF Unidad de Análisis Financiero COLOMBIA ARTÍCULO 323. LAVADO DE ACTIVOS 10 a 30 años y multa de 650 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
UIAF Unidad de información y análisis financiero CHILE Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Posee un engranaje muy parecido al de Panamá y Costa rica en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales. Prestan especial interés en la capacitación continua.
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