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Copy of PROTOCOLO FANTASMA

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by hector samuel on 15 October 2013

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PROTOCOLO FANTASMA
las casa de empeños tino y empeños don tino
nos hemos distinguido por el trato personal y respetuoso que les brindamos a nuestros clientes, junto con un proceso sencillo y rápido para adquirir un préstamo, nos han colocado al frente como una empresa líder en la compra y empeño d oro y artículos barios,
por que podemos afirmar esto?,
bueno aunque hoy en dia contamos solo con 12 sucursales distribuidas en algunos estados, el numero de nuestros clientes mantiene un aumento constante de un 15% cada mes eso indica que ingresa mas a la empresa de lo que retiran, hemos llegado al punto que nuestras sucursales son auto sustentables, todo logrado gracias al esfuerzo de directivos, supervisores, gerentes y operarios, que han demostrado respeto, humildad, honor y amor por su trabajo, entonces ¿por que es necesario implementar un nuevo protocolo?

Una gran cantidad de empresas que no obtienen buenos resultados en términos de rentabilidad, experimentan problemas serios en la forma de organizar el trabajo. Esto se puede observar en compañías en las cuales los trabajadores asumen tareas que no les corresponden, realizan mál las que deberían o nadie sabe que es lo que tiene que hacer cada uno
La palabra responsabilidad contempla un abanico amplio de definiciones. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace referencia al compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. La responsabilidad es, también, la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita.


Al sujeto cuya principal cualidad es la honradez se lo llamará honrado y se lo distinguirá básicamente por cuatro cuestiones fundamentales: manejo de sus actos con absoluta y total sinceridad, propiedad al obrar, transparencia y calidad humana.


ACTA ADMINISTRATIVA DE REVISIÓN DE SUCURSAL DE LA EMPRESA DENOMINADA CASA DE EMPEÑOS TINO.--------------------------------------------------------------------------------------------
SUCURSAL QUE SE REVISA: AUTLAN JALISCO.
DEPARTAMENTO: OPERARIOS
DOMICILIO DE LA SUCURSAL Y DEL DEPARTAMENTO SUJETO A REVICION: av. Guadalupe victoria #67 col. centro autlan Jalisco
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO REVISADO: ALEJANDRO PABLO CONTRERAS
H E C H O S:
siendo las 1:45pm del 24 de febrero de 2013 dos mil trece, el gerente de la división de sistemas el Sr. Nefi Gonzales realizo una revisión del programa Uinhapiti de la sucursal autlan vía internet revisiones que se realizan al azar, para ver que todos los movimientos del sistema hayan sido correctos y sin anomalías, encontrando en la sucursal al operario Ricardo Israel Nuñes Ortiz al cual se le menciono que se realizaría una revisión al sistema, dicha revisión arrojo como resultado un faltante de efectivo, la cantidad de $10,600 pesos producto de un desempeño que el día lunes 18 de febrero de 2013 dos mil trece se había entregado al cliente por el operario Ricardo Israel nuñes Ortiz, el gerente de sistemas se comunico con el gerente de sucursal el Sr. Alejandro Pablo Contreras para informarle de dicho faltante y mencionarle que se presentara en la sucursal para realizar una revisión mas minuciosa, el Sr. Alejandro Pablo Contreras reviso todos los comprobantes de las operaciones realizadas el día 18 de febrero del 2013 no encontrando ningún registro de la entrega de dicho empeño no se encontró en físico el empeño ni el efectivo equivalente al mismo, días después apareció el titular del empeño reclamando su entrega y argumentando que en ningún momento avía retirado su empeño, se hablo con el cliente llegando a un acuerdo pacífico,
acto seguido se interrogo al operario el cual menciono que no recordaba a ver realizado dicha transacción, al día siguiente se hablo nuevamente con el y menciono que si recordaba a ver entregado el empeño pero no se explicaba que avía pasado. argumentando que él se aria responsable por el metal y efectivo faltante. que a la prontitud posible entregaría al gerente Alejandro Pablo Contreras el efectivo faltante de $10,600 diez mil seiscientos pesos m/n.
se levanta la presente acta, siendo las 16:30 horas del día de su fecha, en que concluyo la revisión efectuada ,firmando la margen y al calce, los que en ella participaron.

Alejandro Pablo Contreras, Nefi Gonzalez
gerente sucursal autlan gerente de división sistemas


Ricardo Israel Nuñes Ortiz
operario


ACTA ADMINISTRATIVA
SE REALIZARA A TODO EMPLEADO QUE COMETAN UNA FALTA ADMINISTRATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA
GUIA DE REVISION DEL RENDIMIENTO EN EL TRABAJO
NUEVO EMPLEADO
CARTA FINIQUITO
RENUNCIA VOLUNTARIA
CONTRATO INDETERMINADO
CONTRATO TEMPORAL
AUDITORIA
EVALUACION DE EMPLEADOS
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO
MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS
RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL EQUIPO DE COMPUTO Y SOFWERE (UINHAPITI)
CONSEJO DE ADMINISTRACION
RUFINO LOPEZ RENTERIA
HERNESTINO LOPEZ LAGUNA
ANA ROSA LOPEZ LAGUNA
HECTOR SAMUEL LOPEZ LAGUNA
HUMBERTO DAVID LOPEZ LAGUNA
RUFINO LOPEZ LAGUNA
CINTHIA NAHARA LOPEZ LAGUNA
KEVIN JAIR LOPEZ LAGUNA
HIMILCE JAEL LOPEZ LAGUNA
IRMA LAGUNA HEREDIA
GRUPO DE INVERSIONISTAS
PRESIDENTE
PLANIFICACION Y ASESORIA ECONOMICA

Recursos Financieros
Al despedir y/o renunciar algun empleado debe realizar el proceso de verificacion de los movimientos del empleado el tiempo que laboro


Hector Samuel Lopez Laguna
RRHH
Planificar personal
Manejar politica salarial
Coaching.- Buscar el camino mas eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades. Para ello usara charlas motivacionales, seminarios, talleres y practicas supervisadas.
Juan Carlos Gallardo Perez
- Revisar saldos de las cuentas bancarias. (SANTANDER Y BANCOMER)
Pedir saldos a las sucursales de EMPEÑOS TINO.
Depositar efectivo a las sucursales
Asuntos internos
LLevara el archivo y control de las auditorias que se hagan en las sucursales
Dara seguimiento a las demandas que la empresa haga contra otros individuos y/o entidades en cualquier ambito y a cualquier nivel de la empresa ya que RRHH solo aplicara reglamento a nivel empresa y no en el plano legal.
Inventario llevara el registro e historial de todos los inventarios que se hagan en las sucursales por parte
de los contadores que realicen auditorias.
Realizar pagos (nómina, aguinaldos, bonos, vacaciones, prestaciones, finiquito, viáticos, etc)
Realizar pagos rutinarios (agua, luz, teléfono, renta, predial, etc)
Entregar informe mensual de las sucursales de empeños Tino y oficina Tiripiti
Entregar informe mensual de MONTOS GLOBALES
Atender peticiones relacionadas con el Departamento de Contabilidad
Pedir comprobantes de salidas de gastos
Informar a los AUDITORES, datos o archivos correspondientes a una sucursal
Realizar reportes al Director de la empresa, sobre cualquier anomalía de movimientos en sucursales
Archivar los estados de cuentas de SANTANDER y BANCOMER
Pagar Intereses o abonos a los Inversionistas
Verificar las salidas domiciliadas montadas a una cuanta de la empresa (seguros, créditos, etc)
Cartas de traslado de metal
Carta Factura de venta de metal
Pedir análisis a ANAQUIMET
Pedir Resultados a la comercializadora de metales
Exigir el pago final a la comercializadora de metales por barras de oro entregadas
Control de bóveda (entradas y salidas).
Seleccionar nuevos trabajadores
Autorizar permisos y vacaciones
Contratar nuevos trabajadores
Capacitar a trabajadores
Retener empleados
Evaluar y guardar historial de las evaluaciones
Promover ascensos y descensos
Legales
Auditorias
Recursos Materiales
Atendera toda demanda contra la empresa y le dara solución
Sera el contacto con PROFECO y llevara a cabo las diligencias correspondientes
LLevara un control y registro de todos y cada uno de los bienes inmuebles que pertenezcan a la empresa
Tendra un historial y solicitara a Recursos Financieros que ejecute al tiempo que corresponda los pagos que correspondan a cada uno de los bienes como Refrendo Vehicular, Luz, Planes celulares, etc
Recomendara a RRHH los contadores que podrian hacer buenas auditorias
Agendara las fechas y orden en que se estaran realizando auditorias a las sucursales
Hara comparativas entre una auditoria y otra para detectar fallas y/o diferencias en metal y efectivo
Capacitara y proporcionara todos los formatos que los auditores ocupen para realizar su labor
Notificara a Legales, RRHH y presidente de cualquier anomalia detectada en las auditorias para que se atiendan segun proceda en cada caso particular
Manejo de Metal
Sea por empleados de la empresa o alguna empresa transportadora de valores recolectara y concentrara el metal comprado y vencido
Depurara y hara analisis del metal concentrado para hacer los reportes correspondientes y RRHH asi como Legales tomaran accion por las malas adquisiciones detectadas
Fundira todo el metal adquirido
Comercializara el metal buscando lograr el mejor precio
Llevara el control de lo adeudado de cada entrega y los saldos que haya sea a favor en contra con las comercializadoras
Estara atento a cualquier nueva clase de metal que pudiera perjudicar a la empresa y elaborara manuales para detectarlos
Estara siempre atento al precio del oro y pasara a quienes correspondan los precios que se estaran manejando en compra y empeño asi como a mayoristas
Sistemas
Mantenimiento preventivo y correctivo
a equipos de computo
Creacion de software a la medida
Instalar software, hardware y redes
Capacitar usuarios
Soporte y desarrollo
Nefy Gonzalez G.
Asistencia tecnica especializada
Monitorear constantemente el uso que se da al software, hardware y redes
Ojos del jefe
Revisar los horarios de entrada y salida de los trabajadores
Revisar el desempeño de los empleados y la atencion al cliente
Revisar el desempeño de los empleados y la atencion al cliente
Revisar que todos vayan vestidos adecuadamente segun el reglamento
Respaldar continuamente las bases de datos
Corrobar que los gerentes esten visitando las sucursales como es debido y el desempeño de los mismos en sus labores
LLevar el control de las exlusas y alarmas de ADT
Grabar y guardar todas las sesiones de Teamviewer junto con audio y video
Hacer auditorias aleatorias a las sucursales para enviar dicha informacion a quien corresponda
Asistencia tecnica primaria
Produccion
Gerentes
Visitar e inspeccionar continuamente cada unade las sucursales a su cargo
Atender las necesidades y problemas que surgan en las sucursales a su cargo para que lo solucione o canalize a quien corresponda para su correcta atencion
Revision constante de que se este empeñando y comprando oro adecuadamente, y que se esten siguiendo los lineamientos de la empresa en todo aspecto.
Hacer recoleccion de metal cada vez que se le solicite
Hacer observaciones y sanciones los empleados a su cargo
Proponer mejoras a la empresa
Operario ordinario
Realizar compras de oro
Realizar empeños por oro y/o bienes
que aplique
Cobrar intereses y abonos
Dar aumentos
Mantener limpia la sucursal
Proponer mejoras a la empresa (se tomara en cuenta para bonificacion)
Operario principal
Realizar todas las mismas operacio-
nes que un operario ordinario
Autorizar las transacciones donde
se pida contraseña de un principal
Ser responsable de boveda el dia
que le corresponda
Ejecutar los acuerdos y disposiciones del consejo
Funciones
Someter al conocimiento y aprobacion del consejo los planes, presupuestos de ingresos y egresos, programas de trabajo, inversion y financiamiento e informe de actividades
Someter al consejo para su aprobacion la estructura administrativa y operativa del organismo, asi como el personal necesario para su funcionamiento
Representar a la empresa ante las dependencias y entidades publicas y las personas fisicas y morales privadas con los poderes que le otorgue el consejo
Celebrar convenios, contratos y demas actos juridicos que sean necesarios para la realizacion del objeto de la empresa
Velar por la buena marcha del organismo y tomar las medidas administrativas, contables, organizacionales, financieras y demas que correspondan con sujecion a las normas aplicables
Dirigir, administrar y evaluar la empresa
Evaluar nuevos proyectos de mejora y de crecimiento del sistema
Promover el apoyo y la cooperacion economica de la comunidad en los proyectos de construccion y crecimiento de la empresa
Representar a la empresa en foros y eventos
Evaluar capacitacion del personal y seguridad y proteccion civil de la empresa
Celebrar con las autoridades correspondientes los contratos y convenios necesarios para cumplir objetivos de la empresa
Funciones
Evaluar los programas de proteccion civil y de seguridad e higiene en la empresa
Evaluacion, interpretacion y transmision al consejo administrativo de la informacion generada sobre su area
Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacion de el consejo administrativo
Coordinar con los departamentos para asegurar que los registros y sus analisis se estan ejecutando correctamente
Velar por la buena marcha del organismo y tomar las medidas administrativas, contables, organizacionales, financieras y demas que correspondan con sujecion a las normas aplicables
Dirigir, administrar y evaluar la empresa
Evaluar nuevos proyectos de mejora y de crecimiento
Promover el apoyo y la cooperacion economica de la comunidad en los proyectos de construccion y crecimiento de la empresa
Evaluar capacitacion del personal y seguridad y proteccion civil de la empresa
Realizar evaluaciones periodicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos
Estar muy atento a todos los movimientos que se hacen en las cuentas bancarias en Recursos Financieros
El Consejo de Administración es el principal órgano de gobierno de una empresa. Algunas de sus atribuciones y responsabilidades son: definir la estrategia de la empresa, diseñar su estructura organizativa, determinar la asignación de recursos, nombrar al director general y a los principales directivos, etc. La relación del consejo con los órganos de gestión (equipo directivo y ejecutivos) no sólo se limita a su nombramiento, sino que implica la definición de objetivos, la evaluación, motivación y remuneración; su destitución y sucesión.

Al margen de lo que establece la ley y los estatutos de la empresa, lo verdaderamente importante es que el consejo de administración sea real y efectivo: que se reúna, que sea activo y eficaz. Para lograr este objetivo es fundamental su composición: los consejeros familiares deben tener una preparación suficiente para aportar o, en su caso, no entorpecer en las reuniones.

Es altamente recomendable que en el consejo, aparte de los representantes de los accionistas, haya quien represente a los ejecutivos. Igualmente es muy recomendable la presencia de consejeros o asesores externos. El consejo de administración debería tener un número impar de miembros (facilita la toma de decisiones por votación), de entre 5 y 15.
Revisar el informe financiero mensual de todos los movimientos realizados en cada uno de los negocios y departamendos, al igual que de Tiripiti en cualto a la venta de metal, todo pago o nota tiene que estar autorizada por él.
Recibir y proporcionar los cheques que se envien a los negocios y los cheque que se reciban como inversion
Este consejo esta formado por todos los accionistas de las empresas (EMPEÑOS TINO, EMPEÑOS DON TINO, TIRIPITI) este grupo de personas se reunen cada semestre para conocer el rumbo que lleva la empresa se les entrega un balance financiero con todas las entradas y salidas de efectivo y la utilidad que a generado la empresa en ese tiempo y en ese momento se toman las decisiones que mas favorescan a la empresa.
Manejar las facturas de traslado, credenciales
Custodia de barras
Control de la papeleria, contratos y bolantes
Control y mantenimiento de letreros y lonas de los negocios
Telefonos y planes para los empleados
Atencion de clientes molestos
Atencion a casos de robos y/o amenazas
Publicidad
Idear, crear y concretar las estrategias publicitarias a favor de la empresa
LLevar un historial y registro de todo lo utilizado y los resultados
Principios fundamentales
Organización
Responsabilidad
Honradez
Diligencia
Modestia
Ulises Bucio Vazquez
Aux:
Ismael Alejandre Pedraza
Aux:
Juan Carlos Gallardo Perez
Aux:
Ernestino Lopez Laguna
Aux:
Hector Lopez Laguna
Rufino Lopez Renteria
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